证券时报多媒体数字报

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第九次会议于2011年1月25日以书面传签方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

　　本次董事会会议审议并通过了《关于第五届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》，同意增补娜仁图雅董事为董事会战略委员会、董事会审计委员会委员；增补吴钢董事为董事会薪酬委员会、董事会战略委员会委员。本次董事会专门委员会人员调整系因董事会部分董事调整（详见本行2010年12月6日发布的《2010年第一次临时股东大会决议公告》）而进行。

　　议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　娜仁图雅、吴钢简历详见本行于2010年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国光大银行股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月26日