证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－００５

横店集团东磁股份有限公司

有关日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易概述

由于公司业务发展的需要，公司与控股股东及其他关联企业之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易决策制度》对关联交易的规定现将公司有关日常关联交易事项说明如下：

单位：（人民币）万元

１、公司与东阳市横店东磁联运有限公司运输服务的关联交易将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后五个工作日内签订。

２、公司租赁使用浙江康裕制药有限公司土地和厂房的关联交易，已于２００８年５月２８日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决。

３、公司与横店集团自来水厂之间的提供自来水服务关联交易，已于２００９年３月２７ 日签订协议。已于２００９年３月３０日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决。

４、公司租赁使用南华发展集团有限公司土地的关联交易，已于２００９年３月２７日签订协议。已于２００９年３月３０日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决。

５、公司与浙江省东阳市诚基电机有限公司采购产品的关联交易协议将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后五个工作日内签订。

６、公司与浙江省东阳市诚基电机有限公司销售产品的关联交易协议将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后五个工作日内签订。

７、公司与横店东磁电机有限公司销售产品的关联交易协议将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后五个工作日内签订。

８、公司与浙江横店建筑工程有限公司的工程建设协议于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后，公司将根据实际采购需求择机签订。

９、公司与浙江好乐多商贸有限公司采购物资的关联交易协议于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后，公司将根据实际采购需求择机签订。

１０、公司与横店集团东磁房地产开发有限公司购买商品房的关联交易协议将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后五个工作日内签订。

１１、公司与浙江横店影视城有限公司购买景点门票之关联交易公司将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后，公司将根据实际购买门票情况与浙江横店影视城有限公司结算。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

１、东阳市横店东磁联运有限公司（以下简称“联运公司”）法定代表人：厉增辉，注册资本５０万元，住所地：东阳市横店湖头陆，主要经营范围：货运（普通货运）。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产１２０２．３３万元、净资产４４．６９万元、主营业务收入２２７６．６５万元、净利润 ７１．６２万元（未经审计）。

２、浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称“康裕制药”）法定代表人：葛萌芽，注册资本人民币６，４６８万元，住所为浙江省东阳市横店镇，主要业务：片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、颗粒剂、冻干粉针剂、溶液剂（含外用）、混悬剂（头孢菌素类）、原料药、易制毒化学药品生产等。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产７９０７２．６７万元、净资产５２７０６．８６万元、主营业务收入５０５８５．３７万元、净利润２９６２．５５万元（未经审计）。

３、横店集团自来水厂（以下简称“自来水厂”）的法定代表人：翁天生，注册资本人民币２５万元，住所为浙江省东阳市横店镇江南中路，主要经营自来水生产、供应。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产１５５４８．６７万元、净资产４１２４．１４万元、主营业务收入１６７４．４８万元、净利润３１．４５万元（未经审计）。

４、南华发展集团有限公司（以下简称“南华发展”）法定代表人：王文辉，注册资本人民币１２亿元，住所为杭州市曙光路１２２号，主要经营实业投资，企业管理。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产４０７５２５６．９６万元、净资产２３０８７２．６７万元、主营业务收入４３３７７９．１４万元、净利润４６５１．２９万元（未经审计）。

５、浙江省东阳市诚基电机有限公司（以下简称“诚基电机”）法定代表人：张义龙，注册资本人民币１０００万元，住所为东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：机械、电子产品、铝电解电容器等。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产６６０５０．０４万元、净资产２５４５３．９３万元、主营业务收入６９９７５．１７万元、净利润３７３３．７０万元（未经审计）。

６、横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）法定代表人：陈宝舜，注册资本人民币１０００万元，住所为东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：机械、电子产品、铝电解电容器等。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产６８９２．６９万元、净资产４６１４．８４万元、主营业务收入１１２２４．８６万元、净利润５９１．５４万元（未经审计）。

７、浙江横店建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）法定代表人：吴立新，注册资本人民币１０００万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：园林古典建筑、工业与民用建筑规划设计施工，装饰装潢，房地产开发，物业管理，家具，建材加工制造等。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产１７５２７．１６万元、净资产９０２６．１６万元、主营业务收入９７０９．７８万元、净利润７７１．３６万元（未经审计）。

８、浙江好乐多商贸有限公司（以下简称“好乐多”），法定代表人：王执明，注册资本人民币３１６０万元，住所为东阳市横店镇江南中路，主营业务：国内贸易，连锁超市投资，城市燃气供应行业投资。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产６５５４１．６４万元，净资产３２４１５．１９万元，主营业务收入６７７２７．６７万元，净利润５５２８．１４万元（未经审计）。

９、横店集团东磁房地产开发有限公司（以下简称“东磁房产”），法定代表人：张义龙，注册资本人民币２０００万元，住所为东阳市横店镇磁性工业园区，主营业务：房地产开发、投资。截止２０１０年１２月３１日，该公司的总资产３１５９７．４６万元，净资产３０２１．９６万元，主营业务收入１００２３．２９万元，净利润１５２１．６万元（未经审计）。

１０、浙江横店影视城有限公司（以下简称“影视城”），法定代表人：殷旭，注册资本人民币３０００万元，住所为浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：旅游产业、影视拍摄基地投资管理、旅游景点服务管理、会议组织接待服务。该公司的总资产该公司的总资产４２１２５０．３４万元，净资产１７５９８９．２２万元，主营业务收入５２９９７．０９万元，净利润１２３４１．７０万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

１、联运公司系本公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）与其下属子公司共同投资的企业。因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

２、康裕制药系普洛康裕股份有限公司的控股子公司，因与本公司同受实质控制人直接或间接控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

３、自来水厂系本公司公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

４、南华发展系本公司终极控制人横店集团企业劳动群众集体下属社团法人横店经济发展促进会所控制的公司，因与本公司同受同一控制关系控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

５、诚基电机系公司控股股东和下属子公司共同投资的企业，因此与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

６、东磁电机系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

７、建筑公司系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

８、好乐多系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

９、东磁房产系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

１０、影视城系公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

（四）与关联人进行的各类日常交易总额

１、公司与联运公司只进行货物运输的交易，２０１０年度金额为１，７４９．５７万元；２０１１年度预计金额为２，５００．００万元。

２、公司与康裕制药进行土地和厂房的租赁，２０１０年度金额为１４５．３６万元，２０１１年度金额亦为１４５．３６万元。

３、公司与自来水厂进行生产用水供应交易，２０１０年度金额为１３０．９８万元，２０１１年金额为３５０万元。

４、公司与南华发展进行土地的租赁，２０１０年度金额为１８．４５万元，２０１１年金额１８．４５万元。

５、公司与诚基电机进行设备和产品的买卖、餐饮服务等，２０１０年度金额为１７０９万元，２０１１年预计采购和销售累计金额约２４００万元。

６、公司向东磁电机销售的产品，２０１０年度金额为４７５．９３万元，２０１１年预计销售金额约８００万元。

７、公司与建筑公司发生的工程建设承包交易，２０１０年度金额为１１０６．７５万元，２０１１年预计金额为３５００万元。

８、公司向好乐多商贸有限公司购买商品，２０１０年度金额为１８０５．６３万元，２０１１年预计金额为２０００万元。

９、公司向东磁房产购买商品房，２０１０年度金额为０元，２０１１年预计金额为３００万元。

１０、公司向影视城购买景点门票，２０１０年度金额为１２１．２１万元，２０１１年预计金额为２００万元。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

１、公司与联运公司运输服务的交易价格为每吨运费不得高于或低于东阳市物价部门公布的同等服务条件下的运输价格或乙方向独立第三方提供相同运输服务的收费价格，具体交易标的价格由双方共同确定年度运输价格并制作运费价格表。运费结算方式为：月结３个月。

２、公司与康裕制药进行土地厂房租赁的交易价格是参考本地区的市场价格。将土地租赁关联交易价格确定为１６．５５元／平方米，将厂房租赁关联交易价格确定为５３．４７元／平方米。年租金分别为７１４，８６５．６７元和７３８，６７８．２１元。付款方式为：每年１２月３１日之前支付康裕制药年租金。

３、公司与自来水厂进行生产用水的交易价格的确定为：向公司收取的每吨水价不得高于或低于东阳市物价部门公布的使用同等条件的自来水的价格。以此双方约定水费的价格按照每吨２．８元结算。协议履行过程中，因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的，经双方协商一致后应另行签订水价格补充协议。付款方式为：公司每月向自来水厂结算一次水费。

４、公司与南华发展进行土地租赁的交易价格的确定为：公司２００２年１０月１０日签订协议的价格为准，即仍为３．４元／平方米。年租金为１８．４５万元，付款方式为： 每年１２月３１日之前支付南华发展年租金。

５、公司与诚基电机间的关联交易主要包括公司向诚基电机购买包装材料和产品的买卖、诚基电机向公司采购硬质合金、塑胶磁性材料、永磁等产品以及餐饮服务等交易，具体产品名称、规格、材质、数量、单价、金额由双方共同确认的订单或合同为准。付款方式为：货到验收合格付清货款。

６、公司与东磁电机间的关联交易主要东磁电机向公司采购磁钢、合金等产品。具体产品名称、规格、材质、数量、单价、金额由双方共同确认的订单或合同为准。付款方式为：货到验收合格付清货款。

７、公司与建筑公司发生的工程建设承包系因太阳能事业部建造厂房零星工程等由其负责承建，具体工程范围、材质、工期等以双方确认的合同为准，预计工程造价在３，５００万元左右（以实际结算为准），付款方式：按工程实际进度分期付款。

８、公司与好乐多的关联交易主要是公司向好乐多购买消费卡等包括但不限于上述产品，具体产品名称、规模、材质、单价、金额详见双方共同确认的订单或合同。以上采购主要用于公司员工福利发放。

９、公司与东磁房产的关联交易主要是公司向东磁房产购买商品房用于公司引进人员的住宿。

１０、公司与影视城的关联交易主要是公司日常接待客人所需向影视城购买景点门票。

（二）关联交易协议签署情况

１、公司与联运公司的将于２０１１年１月２６日公司四届董事会第二十三次会议通过五个工作日内签订《运输服务协议》，协议期限１年，自２０１１ 年 １ 月 １ 日起至 ２０１１年 １２ 月 ３１ 日止。联运公司为公司提供部分产品、原材料、燃料（统称物资）等运输服务。

２、公司与康裕制药公司于２００８年５月２８日签订了《土地租赁协议》一份，租赁期限为６年，自２００８年１月１日计算。该２宗土地的年租金为人民币７１４８６５．６７元。

３、公司与康裕制药于２００８年５月２８日签订《厂房租赁合同》一份，租赁期限为６年，自２００８年１月１日起计算，年租金总计人民币７３８，６７８．２１元。

４、公司与自来水厂于２００９年３月２７日签订《供水协议书》，协议期限３年，自协议生效之日起计算。双方约定水费的价格按照每吨２．８元结算。在协议履行过程中，因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的，经双方协商一致后应另行签订供水价格补充协议。

５、公司与南华发展于２００９年３ 月２７日签订《土地租赁协议》，租赁期限均为３年，自土地租赁登记备案手续办理完毕之日起计算。该六宗土地的年租金合计人民币１８４，５３９．７９元。

６、公司与诚基电机将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后五个工作日内签订《供应合同》，合同期限为１年，自２０１１年１月１日起计算，该交易标的约为１，２００，０００．００元人民币，金额浮动幅度预计不超过１０％。

７、公司与诚基电机将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后五个工作日内签订《销售合同》，合同期限为１年，自２０１１年１月１日起计算，该交易标的约为１２，０００，０００．００元人民币，金额浮动幅度预计不超过１０％。

８、公司与建筑公司将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后，届时根据公司实际将发生的厂房零星工程建设择机与其签订《工程建设合同》。

９、公司与好乐多将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后，届时根据公司实际需发生的员工福利发放情况择机与其签订《供应合同》。

１０、公司与东磁房产将于２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后五个工作日内签订《购房合同》。

１１、公司与影视城的关联交易２０１１年１月２６日公司第四届董事会第二十三次会议审议批准后，公司将根据实际购买门票情况与浙江横店影视城有限公司结算。

四、关联交易目的及对公司的影响

１、公司与横店集团联运公司之间进行运输服务交易，系因为产品销售和材料采购运输所需。

２、公司与康裕制药之间土地租赁和厂房租赁交易，系因为公司生产经营所需。

３、公司与自来水厂之间进行供水交易，用于公司生产及生活用水。

４、公司与南华发展之间进行土地租赁交易，系因为公司生产经营所需。

５、公司与诚基电机之间的采购和销售产品，系因为公司生产经营所需。

６、公司与东磁电机之间的销售产品，系因为公司生产经营所需。

７、公司与建筑公司之间的工程建设承包交易，系因为公司基本建设所需。

８、公司与好乐多之间的商品采购交易，系因为公司内部员工福利发放所需。

９、公司与东磁房产之间的购买商品房交易，系因公司引进人员安排住宿所需。

１０、公司与影视业城之间的购买门票交易，系因公司接待客人到景点观赏所需。

公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利公司在货物运输等方面的规范合理和沟通接洽。同时，上述公司与关联方之间的关联交易遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，关联方提供的价格亦具有竞争力。因此，上述各项关联交易均未损害公司及非关联股东的合法权益，对公司无重大不利影响；且各项关联交易金额均不大，对公司本期及未来的财务状况和经营成果亦无重大影响，对公司的独立性亦不存在重大影响。

五、备查文件

１、《运输服务协议》

２、《土地租赁协议》

３、《厂房租赁合同》

４、《土地租赁协议》

５、《供水协议书》

６、《供应合同》

７、《销售合同》

８、《购房协议》

８、独立董事事前认可该交易的书面文件

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一一年一月二十七日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－００６

横店集团东磁股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

横店集团东磁股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司杞县东磁新能源有限公司（以下简称“杞县东磁新能源”）因资金周转需要，向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币５，０００万元的借款、借款期限为一年，本公司为杞县东磁新能源的上述债务提供连带责任保证。

二、 被担保人基本情况

杞县东磁新能源有限公司成立于２０１０年４月６日，现注册资本：１０００万元，公司占有１００％的股权。注册地：杞县葛岗镇楚寨村。主要经营范围：光伏材料的研发；单晶及多晶硅片、电池片、太阳能电池组件的生产销售。

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产４２１，２３３，９２２．９１元，净资产１５，６１１，７１１．５５元，资产负债率９６．２９％，２０１０年度营业收入为６０，４４９，８２５．３８元，２０１０年全年净利润５，６１１，７１１．５５元。

三、 担保协议的主要内容

１、借款合同的主要内容

杞县东磁新能源因资金周转需要，向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币５，０００万元的借款，借款期限为２０１０年１２月３０日至２０１１年１２月２９日，借款利率为６．３９１％，借款利息结算方式：按月结息，结息日为每月的２０日。借款用途：购买原材料。

２、保证合同的主要内容

保证范围：流动资金借款合同的主债权及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费、其他费用及合同生效后经债权人要求追加而未追加的保证金金额。

保证方式：连带责任保证。公司确认，当杞县东磁新能源未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求公司在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任；并且公司明确放弃要求先履行杞县东磁新能源提供的物的担保的抗辩。

保证期间：债务履行期届满之日后两年止。

四、 董事会意见

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杞县东磁新能源有限公司（以下简称“杞县东磁新能源”）成立后，经营团队夜以继日、加班加点，建设速度较快，２０１０年，公司对外主要以引进行业资深工程师、整合供应商资源、与当地政府建立高效沟通联系方式等工作，对内以安全生产管理为前提，以东磁制造管理为基础，建立了安全管理、库存计划管理、订单管理、生产数据管理、设备管理、备品配件管理等各项管理制度并将管理制度落到实处。除此，在经营策略方面和员工操作技能培训方面做了大量工作，使得公司在投资当年形成年产５０ＭＷ的规模。

由于生产经营的需要，杞县东磁新能源需向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币５，０００万元的借款，借款期限为２０１０年１２月３０日至２０１１年１２月２９日，借款利率为６．３９１％，借款利息结算方式：按月结息，结息日为每月的２０日。借款用途：购买原材料。

本公司为杞县东磁新能源债务提供连带责任保证。保证范围：流动资金借款合同的主债权及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费、其他费用及合同生效后经债权人要求追加而未追加的保证金金额。保证方式：连带责任保证。公司确认，当杞县东磁新能源未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求公司在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任；并且公司明确放弃要求先履行杞县东磁新能源提供的物的担保的抗辩。保证期间：债务履行期届满之日后两年止。

董事对杞县东磁新能源的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为本项连带责任保证符合杞县东磁新能源的发展需要，目前该公司经营状况良好，为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会会议召开日，公司累计提供担保额度（含本次）为５，０００万元。担保额度占公司最近一期经审计（２０１０年度）净资产的１．８２％，实际担保余额５，０００万元，无逾期担保。

六、 备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一一年一月二十七日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－００１

横店集团东磁股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议于二〇一一年一月十六日以书面及传真形式通知全体董事，于二〇一一年一月二十六日上午九点半在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）７人，实际出席董事７人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１１年１月２７日《证券时报》上。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、徐旭青先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议，详细内容请见公司２０１０年年度报告。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》；

公司根据市场形势预测并结合公司的实际情况，２０１１年度随着公司太阳能电池片等项目的投产公司营业收入将在２０１０年的基础上大幅上升，但因公司２０１１年度管理费用和销售费用大幅上升，使得公司归属于母公司股东的净利润预计超４０，０００万元，同比上升１０％以上。上述目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０ 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为３６２，６０２，０５４．８７元。按母公司会计报表净利润３３３，０４５，１９５．６３元的１０％提取法定盈余公积金３３，３０４，５１９．５６元。加上合并会计报表年初未分配利润５８９，１０７，７４９．４２元，再减去根据２０１０年３月３１日公司２００９年度股东大会通过的２００９年度利润分配方案，每１０股派发现金股利０．７元，分配普通股股利２８，７６３，０００．００元。本公司２０１０年度合并会计报表未分配利润为８８９，６４２，２８４．７３ 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以２０１０ 年末总股本４１，０９０万股为基数，按每１０股派发现金股利０．７０元（含税），共计分配股利２８，７６３，０００．００元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为８６０，８７９，２８４．７３元结转以后年度分配。

若公司实施利润分配前因股权激励计划实施授予导致总股本增加，公司以增加后总股本为基数实施利润分配。

本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准后实施。

七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

《横店集团东磁股份有限公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１１年１月２７日《证券时报》上。

八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构，聘用期一年。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》；

《董事会审计委员会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、会议以４票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联董事徐永安、徐文财、胡天高回避表决；

该议案对公司２０１０年度发生的日常关联交易和２０１１年度将发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业租赁土地及厂房、购买生产用水、运输服务、购买设备及提供餐饮服务等。

《公司有关日常关联交易公告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１１年１月２７日的《证券时报》上。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；

《横店集团东磁股份有限公司２０１０年度社会责任报告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期于２０１１年３月１７日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何时金、徐永安、徐文财、胡天高为公司第五届董事会董事候选人，提名季国平、张红英、蒋岳祥为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。董事候选人简历见附件１。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

十三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》；

公司２０１０年度实现了重大产业突破，实现了跨越式的大发展，取得了卓越的经营业绩，这样的成绩离不开董事长何时金先生的优秀领导，根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，依据薪酬激励与业绩增长挂钩的原则，为充分发挥薪酬激励的作用，经薪酬与考核委员会提议公司将董事长何时金先生年度报酬由人民币５２０，０００元调整至人民币１０００，０００元。

独立董事蒋岳祥、张红英、徐旭青对该议案发表了“同意”的独立意见。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；

公司全资子公司杞县东磁新能源有限公司因资金周转需要，向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币５，０００万元的借款，借款期限为一年，本公司为杞县东磁新能源的上述债务提供连带责任保证。

《公司为全资子公司提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１１年１月２７日《证券时报》上。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》；

公司决定于２０１１年３月１１日（星期五）１４：３０时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开横店集团东磁股份有限公司２０１０年年度股东大会。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一一年一月二十七日

附件１：第五届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

何时金：男，中国籍，１９６１年３月生，研究生学历，高级工程师，高级经济师，第五届全国优秀青年企业家，全国青年联合会委员，全国创业企业家、全国经营大师、全国优秀（杰出）青年企业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）、浙江省优秀乡镇企业家、全国星火先进工作者、全国农村青年星火带头人标兵、“九五”全国技术改造先进工作者、全国电子信息产业技术改造先进工作者、全国电子行业劳动模范、东阳市人大常委，全国磁性材料与器件协会副理事长，浙江省市磁性行业协会会长，中国国际贸易促进会浙江省分会副会长、浙商研究会副理事长、全国劳动模范。曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店集团东磁有限公司董事长、总经理。２００２年３月至２００４年２月担任横店集团东磁股份有限公司总经理，２００４年２月至今担任本公司董事长、总经理。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。何时金曾于２００３年１１月５日兼任横店社团经济企业联合会副会长外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、徐永安：男，中国籍，１９６５年１１月生，研究生学历，工程师，高级经济师，曾任珠海大东贸易公司副经理，永安化工总厂厂长，横店集团得邦有限公司董事长、总经理，横店集团控股有限公司常务副总裁。２００２年６月至２００４年２月任横店集团东磁股份有限公司董事长，２００５年２月至２００８年２月任公司董事，现任公司实际控制人横店社团经济企业联合会会长、公司第一大股东横店集团控股有限公司董事长兼总裁、横店集团影视娱乐有限公司董事长、普洛康裕股份有限公司副董事长职务。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为２００１年８月至今任横店社团经济企业联合会副会长、会长，２００６年１１月—２００９年１１月，任横店集团控股有限公司董事长兼总裁，２００６年１２月—２００９年１２月任横店集团影视娱乐有限公司董事长，２００５年４月—２００８年４月任普洛康裕股份有限公司副董事长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、徐文财：男，中国籍，１９６６年１月生，农业经济及管理学博士，副教授，曾任浙江大学工商管理系副主任，浙江大学资本市场与会计研究中心副主任，现任横店集团党委书记，东阳市影视旅游促进会会长，公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁、财务总监，普洛康裕股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事，本公司董事，其董事任期由２００５年３月至２００８年３月。与公司的董事、监事、高管人员之间无关联关系。其最近五年在其他机构的任职情况为：２００６年１１月—２００９年１１月，任横店集团控股有限公司董事、副总裁、财务审计总监，２００５年４月—２００８年４月任普洛康裕股份有限公司董事长，２００６年９月—２００９年９月任太原双塔刚玉（集团）有限公司董事，２００８年６月至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，２００６年５月至今任南华期货经纪有限公司董事长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

４、胡天高：男，１９６５年９月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，横店集团公司副总经理。现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监及审计总监。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，２００４年８月至今任浙商银行的董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、 独立董事候选人简历

１、季国平：男，ＭＰＡ硕士。１９４７年出生，国家信息产业部退休干部，１９９８年８月－２００７年４月任信息产业部电子信息产品管理司处长、助巡（副司级）；２００５年７月－２００６年１２月挂职在国家级开发区（正厅级）武汉东湖高新技术开发区副主任。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：２００７年５月至今担任厦门华侨电子股份有限公司（上市公司）独立董事；２００７年７月至今担任武汉众友科技股份有限公司（非上市公司）非独立董事；２００９年１２月至今担任京东方科技集团股份有限公司（上市公司）独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、张红英：女，研究生。１９６６年出生，浙江财经学院会计学院副教授，硕士生导师，国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务，审计系党支部书记；现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：２００６年至今任太原刚玉的独立董事；２００８年１月至今任仙琚药业的独立董事；２００８年５月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、蒋岳祥：男，博士。出生时间：１９６４年，获得管理学和统计学双博士学位，教授、博士生导师。曾任浙江大学党委研究生工作部副部长，经济学院金融系主任、院长助理，现任浙江大学经济学院党委书记兼副院长。其与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系。最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况： ２００６年９月至今任太原双塔刚玉（集团）有限公司独立董事，２００８年５月至今任普洛股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－００７

横店集团东磁股份有限公司关于召开

２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会》的议案 。

１、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年３月１１日１４：３０（星期五）

２、股权登记日：２０１１年３月７日

３、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年３月７日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

议案二：审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

议案三：审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

议案四：审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

议案五：审议《公司２０１１年度财务预算报告》；

议案六：审议《公司２０１０年度利润分配的预案》；

议案七：审议《公司关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

议案八：审议《公司有关日常关联交易的议案》；

议案九：审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

本议案董事和独立董事分项表决，采取累积投票制的选举方式。

议案十：审议《公司关于监事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制的选举方式。

议案十一：审议《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》；

议案十二：审议《公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室

地址：浙江省东阳市横店工业区

邮编：３２２１１８

３、登记时间：自２０１１年３月１０日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５７９—８６５５１９９９ 传真：０５７９—８６５５５３２８

（３）会议联系人：吴雪萍 何静

五、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议资料

横店集团东磁股份有限公司董事会

二○一一年一月二十七日

附：现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司２０１０年年度股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席横店集团东磁股份有限公司２０１１年３月１１日召开的２０１０年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至２０１１年３月７日下午１５：００交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（００２０５６）股票，现登记参加公司２０１０年年度股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐户号：

持股数：

２０１１年 月 日

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－００２

横店集团东磁股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于二〇一一年一月十六日以书面及传真形式通知全体监事，于二〇一一年一月二十六日下午一点半在东磁大厦九楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席厉宝平先生主持，经过与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核横店集团东磁股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１１年１月２７日《证券时报》上。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》；

公司根据市场形势预测并结合公司的实际情况，２０１１年度随着公司太阳能电池片等项目的投产公司营业收入将在２０１０年的基础上大幅上升，但因公司２０１１年度管理费用和销售费用大幅上升，使得公司归属于母公司股东的净利润预计超４０，０００万元，同比上升１０％以上。上述目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议，详细内容请见公司２０１０年年度报告。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０ 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为３６２，６０２，０５４．８７元。按母公司会计报表净利润３３３，０４５，１９５．６３元的１０％提取法定盈余公积金３３，３０４，５１９．５６元。加上合并会计报表年初未分配利润５８９，１０７，７４９．４２元，再减去根据２０１０年３月３１日公司２００９年度股东大会通过的２００９年度利润分配方案，每１０股派发现金股利０．７元，分配普通股股利２８，７６３，０００．００元。本公司２０１０年度合并会计报表未分配利润为８８９，６４２，２８４．７３ 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以２０１０ 年末总股本４１，０９０万股为基数，按每１０股派发现金股利０．７０元（含税），共计分配股利２８，７６３，０００．００元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为８６０，８７９，２８４．７３元结转以后年度分配。

在公司实施利润分配前公司因股权激励计划实施授予导致总股本增加的话，公司将以增加后总股本为基数实施利润分配。

以上议案经董事会讨论通过后将提交股东大会讨论。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

《横店集团东磁股份有限公司董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１１年１月２７日《证券时报》上。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构，聘用期一年。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

监事会意见：

１、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

２、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

３、２０１０年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

九、会议以２票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联监事厉宝平回避表决。

该议案对公司２０１０年度发生的日常关联交易和２０１１年度将发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业租赁土地及厂房、购买生产用水、运输服务、工程承包、销售产品、购买设备及餐饮服务等。

《公司有关日常关联交易公告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１１年１月２７日的《证券时报》上。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期于２０１１年３月１７日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名厉宝平、池玉清为公司第五届监事会监事候选人。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。

监事候选人简历见附件１。

十一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《公司为全资子公司杞县新能源提供担保的议案》；

公司全资子公司杞县东磁新能源有限公司因资金周转需要，向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币５，０００万元的借款，借款期限为一年，本公司为杞县东磁新能源的上述债务提供连带责任保证。

《公司为全资子公司提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同时刊登在２０１１年１月２７日《证券时报》上。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二○一一年一月二十七日

附件１：第五届监事会监事候选人简历如下：

１、厉宝平，男，中国籍，１９６３年１１月生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼投资总监、人力资源总监。２００５年２月至２００８年２月任本公司监事。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，最近五年未其他机构担任董事、监事、高级管理人员。亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、池玉清，男，中国籍，１９３１年１月生，１９５２年毕业于国立南京大学电机系，教授级高级工程师，磁性材料和器件专家，中国电子学会、电子元件专业高级会员，曾任北京７１８厂专家办公室主任，陕西国营４３９０厂第一副厂长、总工程师，第四机械工业部元件处处长，北京市机械进出口公司副经理、驻德国汉堡ＴＥＭ贸易公司经理等职，已退休。现任本公司监事，其监事任期由２００５年２月至２００８年２月。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－００４

横店集团东磁股份有限公司

关于２０１０年度募集资金使用情况的

专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２００７〕２７９号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司于２００７年９月１０日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）２５，４５０，０００股（每股面值１元），发行价格为每股３６．１４元。截至２００７年１０月１８日，本公司实际募集资金总额为９１，９７６万元。坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用２，１１８万元后的募集资金为８９，８５８万元，已由主承销商国信证券有限责任公司于２００７年１０月１８日分别汇入中国农业银行东阳横店支行本公司人民币账户（账号６３６３０１０４０００７３８１）１５，０００万元、中国建设银行东阳横店支行（原中国建设银行东阳支行横店分理处）本公司人民币账户（账号３３００１６７６３４２０５３００１２６１）３８，０００万元、中国银行东阳横店支行本公司人民币账户（账号８５０００６５５６６０８０９４００１）３６，８５８万元。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用３７４万元后，本公司增发募集资金净额为人民币８９，４８４万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔２００７〕第１０２号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

１．以前年度已使用金额

截至２００９年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目３４，９２１万元，利息收入扣除手续费后净额７６０万元，尚未使用的募集资金余额为５５，３２３万元。

２．本年度使用金额及当前余额

（１）以募集资金直接投入项目３９，１２０万元；

（２）募集资金专用账户２０１０年度利息收入８０５万元，手续费支出３万元。

综上，截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为１７，００５万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经２００６年８月１７日公司第三届董事会第八次会议和２００６年９月４日公司２００６年第二次临时股东大会审议通过，并于２００８年１１月２１日经公司第四届董事会第八次会议和２００８年１２月１１日公司２００８年第二次临时股东大会审议通过修订。根据管理办法，本公司从２００６年８月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于２００６年８月１７日和２００７年１２月３日与国信证券有限公司、中国农业银行东阳横店支行、中国建设银行东阳横店支行、中国银行东阳横店支行签订了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

１． 截至２０１０年１２月３１日，募集资金活期存款具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

２．截至２０１０年１２月３１日，募集资金定期存款具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司为抓住光伏产业发展契机，本期加快了年产１００ＭＷ晶体硅太阳能电池片项目建设步伐，该项目原计划２０１１年投产，本期提前完成投资并投入生产。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：１．募集资金使用情况对照表

２．变更募集资金投资项目情况表

横店集团东磁股份有限公司

二○一一年一月二十七日

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：横店集团东磁股份有限公司 单位：人民币万元

附件２

变更募集资金投资项目情况表

２０１０年度

编制单位：横店集团东磁股份有限公司 单位：人民币万元

期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。