证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７８５　　　　　　证券简称：武汉中商 公告编号：临２０１１－００１

武汉中商集团股份有限公司

关于董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

　　武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于２０１１年１月２５日收到公司职工董事薛玉女士的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会谨此就薛玉女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司现任董事人数不低于法定人数，能够保证董事会的正常工作。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年一月二十七日

证券代码：０００７８５　　　股票简称：武汉中商　　编号：临２０１１－００２

武汉中商集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次会议于２０１１年１月２６日在公司总部４７楼大会议室召开，会议通知已于２０１１年１月１６日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席董事会议并行使表决权的董事有７名，公司应表决董事７名，实际行使表决权７名。公司５名监事成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《公司２０１０年度总经理报告》；

同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《公司２０１０年年度报告正文及摘要》；

同意７票，反对０票，弃权０票。

（详见公司信息披露指定网站：ｈｔｔＰ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

四、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评估报告》；

同意７票，反对０票，弃权０票。

（详见公司信息披露指定网站：ｈｔｔＰ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

同意７票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《公司２０１０年利润分配议案》；

经武汉众环会计师事务所审计，公司２０１０年度母公司实现净利润６６，１０１，０４９．３３元，提取１０％法定盈余公积金６，６１０，１０４．９３元，加上以前年度结转的年初未分配利润１０３，２５２，３２６．０９元，可供股东分配的利润为１６２，７４３，２７０．４９元。公司研究决定，以公司现有股本２５１，２２１，６９８股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金红利（含税）。

同意７票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

武汉众环会计师事务所有限责任公司自２０００年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，高质量完成了公司财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。董事会同意续聘该公司为本公司２０１１年度的审计机构，审计费用为５０万元。

同意７票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；

结合公司经营的实际情况，董事会同意继续为下属控股子公司贷款提供担保，担保额为５，０００万元，授权公司董事长、总经理联签办理相关手续。上述担保符合公司章程的规定。（详见《武汉中商集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）；

同意７票，反对０票，弃权０票。

一、三、五、六、七等五项议案须提交２０１０年股东大会审议通过。

十五、审议通过了《公司关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

公司定于２０１１年２月２２日（星期二）上午９：１５在公司总部中商广场４７楼会议室（武昌区中南路９号）召开２０１０年度股东大会。（详见《关于武汉中商集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会通知》）

同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

　　　　　　 武汉中商集团股份有限公司董事会

二○一一年一月二十六日

证券代码：０００７８５　　　　　股票简称：武汉中商　　　编号：临２０１１－００３

武汉中商集团股份有限公司

第六届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于２０１１年１月２６日在公司总部－中商广场写字楼４７楼会议室召开，会议通知已于２０１１年１月１６日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事５人，实到５人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席肖书钢主持。全票赞成审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员属守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司收购、出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

二、审议通过了《公司２０１０年年度报告正文及摘要》；

监事会认为：１、公司２０１０年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００９年的经营管理和财务状况等事项。

３、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司２０１０年利润分配预案》；

四、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评估报告》；

监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１０ 年年度报告工作的通知》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司经营效益稳步提升，管理质量不断提高，保障了公司资产的安全；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；２０１０年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、审议通过了《公司关于增补薛玉女士为公司监事的议案》；

公司监事会主席肖书钢先生因年龄原因不再担任监事职务。经公司第六届监事会提名薛玉女士为公司监事候选人，该议案需提交公司股东大会审议通过。

薛玉，女，４０岁，中共党员，研究生学历，高级经营师。历任公司企业管理部主管、证券部经理、科技发展中心、资金财务中心副总经理，现任公司集团工会主席、办公室主任、证券事务代表。

薛玉女士在本公司控股股东单位任职务，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上一、二、三、五共四项议案须提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

武汉中商集团股份有限公司监事会

　二○一一年一月二十六日

证券代码：０００７８５ 股票简称：武汉中商 编号： 临２０１１—００４

武汉中商集团股份有限公司

召开２０１０年度股东大会通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司董事会

２０１１年１月２６日

证券代码：０００７８５ 证券简称：武汉中商 公告编号：临２０１１－００５

武汉中商集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年１月２６日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》。公司董事会同意继续为下属控股子公司申请授信额度时提供最高额度为２，０００万元的续担保，并提供新增担保３，０００万元，担保额合计５，０００万元。

该担保议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、武汉中商百货连锁有限责任公司，成立时间：２０１０年１月５日

注册资本：５，０００万元

注册地址：武昌区中南路９号

法定代表人：李鸽珍

公司类型：有限责任公司

经营范围：商品零售；黄金饰品零售。（经营范围中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司的全资控股子公司。

截止２０１０年１２月３１日，武汉中商百货连锁有限责任公司总资产 ２７，８１４．４３ 万元，负债合计１９，３１１．１０万元，资产负债率 ６９．４３ ％，所有者权益 ８，５０３．３３万元。２０１０年实现营业收入 ３８，３４７．１７ 万元，净利润１，９３２．３６万。（经审计）

２、武汉中商徐东平价广场有限公司，成立时间：１９９５年９月２０日

注册资本：１，８１８万元

注册地址：洪山区徐东路７号

法定代表人：郝健

公司类型：有限责任公司

经营范围：针纺织品，服装，鞋帽，儿童用品，百货，日用杂品，化妆品；工艺美术品，金银首饰，珠宝玉器，钟表，照像器材，五金交电，电脑，通讯设备及器材，音像制品，食品零售兼批发，水果，蔬菜，农副产品，水产品，熟食，糕点制作及零售。

股东情况：公司持有其５０％的股权，因享有对该公司人事、财务、业务等的实际控制权，故为公司的控股子公司。

截止２０１０年１２月３１日，武汉中商徐东平价广场有限公司总资产８，８１６．４８ 万元，负债合计５，８５１．９７万元，资产负债率 ６６．３８ ％，所有者权益２，９６４．５１ 万元。２０１０年实现营业收入３３，４６２．９８万元，净利润１，２８３．７９万。（经审计）

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属控股子公司与各家银行共同协商确定。公司提供的担保为信用方式，期限一年。

四、董事会意见

董事会认为，上述被担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利能力。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司虽持有武汉中商徐东平价广场有限公司５０％的股权，但其经营管理等均由我公司控制，故该公司合资方未提供相应的担保。上述担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号文及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（［２００５］１２０号文）相违背的情况。经董事会审核，同意为上述控股子公司提供担保，同时授权公司董事长、总经理联签办理。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１０年１２月３１日公司为下属控股子公司提供担保余额为２，０００万元，占公司净资产的２．９８ ％，无其他对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

经与会董事签字生效的《武汉中商集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉中商集团股份有限公司董事会

二○一一年一月二十六