证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、首次公开发行前己发行股份本次可解除限售的股份数量为２５，２００，０００股，实际可上市流通的股份数量为２３，０２５，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年２月９日

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３８号文核准，我公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，于２０１０年１月２０日公开发行了２，０００ 万股人民币普通股，发行后总股本为８，０００万股。经深圳证券交易所《关于南通精华制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］４１号）同意，本公司发行的人民币普通股股票２０１０年２月３日在深圳证券交易所上市。网下配售的４００万股限售三个月于２０１０年５月４日起在深圳证券交易所上市流通，目前尚未解除限售的股份数量为６，０００万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司于２０１０年２月披露的《上市公告书》，首次公开发行前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：

１、公司控股股东南通产业控股集团有限公司及其实际控制人南通市国有资产监督管理委员会分别承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

２、南通综艺投资有限公司、江苏省南通港闸经济开发区总公司承诺自公司股份上市之日起十二个月内不转让且不委托他人管理其分别持有的公司股份，也不要求公司回购上述股份。

３、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，在公司首次公开发行股票并上市后，公司国有法人股股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有法人股，全国社会保障基金理事会转持三户将承继原国有股东南通产业控股集团有限公司和江苏省南通港闸经济开发区总公司的禁售期义务。

４、其他公司股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

５、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所转让出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。

经核查，上述承诺均得到了严格履行。

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股份可上市流通日为２０１１年２月９日。本次解除限售的数量为２５，２００，０００股，占公司股本总额的３１．５０％，本公司董事、监事、高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％，公司股东陆国胜于２０１０年９月２５日起不再担任公司监事，按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，陆国胜离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份，因此，陆国胜所持股份在解除限售后，将被作为监事、高管股份全部锁定。

股份解除限售及上市流通具体情况如下：

备注１：全国社会保障基金理事会转持三户持有２，０００，０００股限售股份，其中１，７５７，５７６股源自公司控股股东南通产业控股集团有限公司划转股份，２４２，４２４股源自江苏省南通港闸经济开发区总公司划转股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，转由全国社会保障基金理事会持有的境内上市公司国有股，由全国社会保障基金理事会承继原国有股东的禁售期义务。故该股东本次解除限售条件并上市流通的股份为２４２，４２４股。

四、保荐机构的核查意见

华泰证券股份有限公司就本公司此次限售股份的上市流通情况出具了《华泰证券股份有限公司《关于南通精华制药股份公司限售股份上市流通的核查意见》，结论性意见为：

保荐机构核查后认为：精华制药限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；精华制药本次限售股份上市流通，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（２００９年修订）》等相关法律法规的规定；精华制药对本次限售股份上市流通事宜的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对精华制药本次限售股份上市流通事项无异议。

五、其他事项

本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股本结构表和限售股份明细表；

４、华泰证券股份有限公司《关于南通精华制药股份公司限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

南通精华制药股份有限公司

董事会

２０１１年１月２８日