证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2011-003

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司第二届董事会第五次会议通知已于2011年1月24日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，会议于2010年1月26日下午以现场及通讯的形式召开。本次会议应出席董事7名，6名董事亲自出席，独立董事林斌因公出国未能出席，会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

　　一、审议《关于<子、分公司管理制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《子、分公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议《关于<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议《关于<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议《关于<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议《关于<内部控制制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案二、议案三、议案四须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二〇一一年一月二十六日

　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2011-004

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　全资子公司注册地址变更公告

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　近日公司接到全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）的通知，因业务发展的需要，酷动数码的注册地址变更为：深圳市福田区上沙创新科技园16栋5楼501-510。

　　2011年1月21日，上述事项的工商变更登记手续已办理完毕。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　二〇一一年一月二十六日