证券时报多媒体数字报

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2011-临-001

航天科技控股集团股份有限公司

2010年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１０年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

注：上年同期基本每股收益、本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产，股本数按定向发行股份后股本数计算确定。

二、经营业绩和财务状况情况说明

２０１０年公司经营规模大幅提升，除原有的汽车电子与环保监测板块保持较快的增长态势外， 二季度通过重大资产重组，新进入的资产经营规模同比也实现增长。

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向中国航天科工飞航技术研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可【２０１０】２５５号），公司重大资产重组事项已办理完毕。公司向中国航天科工飞航技术研究院非公开发行股份购买其所持北京航天海鹰星航机电设备有限公司１００％的股权、航天科工惯性技术有限公司９３．９１％的股权、北京航天时空科技有限公司８６．９％的股权的行为构成同一控制下的企业合并。报告期内同一控制下企业合并取得的子公司的财务报表纳入合并范围，相应追溯了可比期间的合并财务报表。

三、备查文件

经公司法定代表人薛亮、主管会计工作负责人姚宇红、会计机构负责人严波签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十八日

股票简称:航天科技 股票代码:000901 公告编号:2011-董-001

航天科技控股集团股份有限公司

四届七次董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１１年１月２７日上午９：００召开，会议采取通讯表决的方式进行，由董事１１人表决。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于王甲重先生辞去公司副总经理的议案》。

同意王甲重先生辞去公司副总经理的职务。

表决情况：同意１１票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于聘任赵鸿先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任赵鸿先生为公司副总经理，任期从本次会议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

表决情况：同意１１票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

附：赵鸿简历

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二○一一年一月二十八日

赵鸿简历

赵鸿，男，１９６１年１０月生，１９８３年８月哈尔滨科技大学精密机械制造专业大学毕业参加工作，１９８７年１１月入党， ２０００年哈工大博士，２０１０年美国阿灵顿ＥＭＢＡ，研究员，现任二五四厂董事、党委书记。

工作学习情况：

１９７９０９－１９８３０８ 哈尔滨科技大学本科学生

１９８３０８－１９８５０９ 哈尔滨电影机械厂研究所技术员

１９８５０９－１９８８０４ 哈尔滨科技大学金属切削专业硕士研究生

１９８８０４－１９９２１０ 哈尔滨电影机械厂技术处处长助理 、技术处副处长、技术开发部长助理

１９９２１０－２００００１ 二五四厂机器人技术发展公司经理助理

２００００１－２００１０４ 二五四厂厂长助理

１９９７０９－２０００１２ 哈尔滨工业大学博士研究生

２００００６－２００１０４ 二五四厂机器人技术公司经理

２００１０４－２００３０６ 二五四厂副总经理

２００１０９－２００４１２ 哈尔滨工程大学自动控制科学专业博士后

２００３０６－２００５０３ 二五四厂董事、副总经理

２００５０３－２００８０９ 二五四厂董事、总经理

２００８０９－２０１０１０ 二五四厂董事、临时党委书记

２００９０５－２０１００５ 美国得州大学阿灵顿分校ＥＭＢＡ学生

２０１０１０－今 二五四厂董事、党委书记

证券代码:000901 证券简称:航天科技 编号:2011-临-002

航天科技控股集团股份有限公司独立董事

关于聘任赵鸿先生为公司副总经理的议案的

独立意见

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司总经理高继明先生提名，公司四届七次董事会聘任赵鸿先生为公司副总经理， 符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。赵鸿先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据赵鸿先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第１４７ 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副总经理的资格，我们同意聘任赵鸿先生为公司副总经理。

独立董事：赵慧侠 李志民 宁向东 怀效锋

二○一一年一月二十七日

证券简称:航天科技 证券代码:000901 公告编号:2011-临-003

航天科技控股集团股份有限公司关于

公司投资者咨询电话及联系地址变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司证券事务部原在北京市和哈尔滨市两地办公，现已全部迁至北京市，为保持和投资者之间沟通联络的畅通，现对公司专设的投资者咨询电话及联系地址进行变更，并及时公告。我公司将及时答复公众投资者关心的问题。

变更后的联系地址：北京市丰台区海鹰路１号海鹰科技大厦１５、１６层

邮政编码：１０００７０

变更后的投资者咨询电话：０１０－８３６３６１１０。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二○一一年一月二十八日