证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１． 会议召集人：公司董事会

本公司董事会第六届第十六次会议上决定，召开公司２０１１年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

２． 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１１年１月３１日１４时；网络投票时间∶通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年１月３０日下午３：００ 至２０１１年１月３１日下午３：００；通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月３１日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００。

３． 召开方式：网络投票与现场投票相结合。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

４． 参加股东会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５． 会议出席对象：

（１）本次相关股东会议的股权登记日为２０１１年１月２７日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能出席现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６． 现场会议地点：北京市海淀区学院路４０号研六楼高鸿股份一层会议室。

二、会议审议事项

１．《关于变更公司２００９年度非公开发行股票项目“ＩＴ连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案》

２．《关于修订＜公司章程＞的议案》

会议审议事项均已于公司第六届第十六次董事会审议通过，议案披露情况详见２０１１年１月１３日公告。

三、会议登记办法

１． 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２． 登记时间：２０１１年１月２８日 上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００

３． 登记地点：北京市海淀区学院路４０号研６楼高鸿股份

４． 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１月３１日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：３６０８５１ 证券简称：高鸿投票。

３．股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码３６０８５１；

３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，１．００ 代表议案一，具体情况如下：

注：本次股东大会投票，１００．００代表全部两项议案，本次需审议的议案无子议案。１．００ 元代表对议案一进行表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

５）确认投票委托完成。

４．注意事项

１）投票不能撤单；

２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

３）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。办理身份认证手续申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

五、临时股东大会联系方式

联系方式：北京市海淀区学院路４０号研６楼大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会办公室

联系人：孙迎辉

联系电话：０１０６２３０３１００—８０２９

传真电话：０１０６２３０１９００

六、其他事项

１．本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

２．请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

３．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

２０１１年１月２７日

附件：授权委托书（注：授权委托书复印、剪报均有效）

兹全权委托（　 　　）先生／女士代表本单位／本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日