证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海四维国创控股（集团）股份有限公司（下称：公司）于2011年1月26日以通讯方式召开了四届董事会第三十六次会议。公司7名董事全参与了会议表决，会议有效表决票数为7票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：

　　审议通过了《关于湖南四维洁具股份有限公司调整部分流动资金支付对象的议案》。

　　2010年12月31日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于整改回笼资金使用计划的议案》。根据整改回笼资金使用计划的要求，公司整改回笼资金需补充湖南四维洁具股份有限公司(下称"湖南四维")流动资金2000万元，其中用于支付湘潭市新奥燃气有限公司天然气款530万元；支付采购黑泥款820万元；支付株洲华维包装公司纸箱包装款650 万元。

　　由于湖南湘潭市天然气的气源紧张，目前无法提前购买天然气。根据湖南四维当前采购原材料计划，需要将原资金使用计划中支付湘潭市新奥燃气有限公司天然气款530万元，调整为支付湘潭市岳塘区恒宇物资销售部原材料款530万元。

　　根据公司2011年1月24日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会完成各项整改工作的议案》，本次议案无需再提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海四维国创控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月二十七日