证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－０４

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１１年１月１８日向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十六次会议的书面通知，会议于２０１１年１月２８日在本公司会议室如期召开，应到会董事９人，实到会董事９人。公司五名监事列席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由陈思董事长主持，经与会董事审议通过了如下议案：

　　一、公司２０１０年度董事会工作报告

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、公司２０１０年度总经理工作报告

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　三、关于变更公司会计政策的议案

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　详见公司２０１１年１月２８日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《关于变更公司会计政策事项的公告》。

　　四、公司２０１０年度财务决算报告。

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、公司２０１０年度内部控制的自我评价报告。

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　六、关于对会计师事务所２０１０年度会计报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　七、公司２０１０年年度报告全文及摘要

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、公司２０１０年度利润分配预案

　　经中磊会计师事务所审计，报告期归属于母公司所有者的净利润为－８２，０７７，９８７．８９元，期末未分配利润为 －４０２，２４０，２２４．４１元。因经营亏损，公司２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　九、决定公司２０１０年年度股东大会召开时间另行通知。

　　同意９票，弃权０票，反对０票。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司董事会

　　２０１１年１月２８日

　　证券代码：０００８５６ 证券简称： ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－０５

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　唐山陶瓷股份有限公司第四届监事会第十九次会议于２０１１年１月２８日在公司会议室召开，应到监事５人，实到５人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席楚跃华主持，审议通过了如下决议：

　　１、公司２０１０年度监事会工作报告。

　　同意５票，弃权０票，反对０票。

　　该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　２、公司２０１０年度财务决算报告。

　　同意５票，弃权０票，反对０票。

　　３、公司２０１０年度内部控制的自我评价报告。

　　同意５票，弃权０票，反对０票。

　　根据深圳证券交易所及中国证监会有法律法规等要求，监事会全体成员现就董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：公司建立了完善的内部控制制度，公司的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司董事会对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　４、公司董事会关于会计师事务所对２０１０年度会计报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

　　同意５票，弃权０票，反对０票。

　　监事会认为：中磊会计师事务所对公司２０１０年年度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司的实际状况，监事会同意中磊会计师事务所为公司２０１０年年度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告。同意董事会制定的提高公司持续经营能力的措施，并将认真监督公司相关工作的落实情况，确保公司经营风险有效化解，实现公司２０１１年经营能力的提高。

　　５、公司２０１０年度报告全文及摘要。

　　同意５票，弃权０票，反对０票。

　　监事会认为：公司２０１０年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；年报的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉（２００７年修订）》和证券交易所的各项要求；年报内容客观反映了公司２０１０年度的生产经营情况，财务数据真实、准确；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司监事会

　　２０１１年１月２８日

　　证券简称：０００８５６ 证券代码：ＳＴ唐陶？ 公告编号：２０１１－０６

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　关于变更公司会计政策事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山陶瓷份有限公司于２０１１年１月２８日在公司召开了第四届董事会第二十六次会议。审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，根据相关规定，现将公司有关会计政策变更事项公告如下：

　　根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》以及财会［２０１０］１５号《财政部关于印发企业会计准则解释第４号的通知》的相关规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”公司自２０１０年１月１日起按照上述规定变更公司会计政策，本次会计政策变更采用追溯调整法， ２００９年年初归属于母公司的股东权益运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为增加 １６，４９１，９３０．３４ 元，其中：增加未分配利润１６，４９１，９３０．３４元。少数股东权益减少１６，４９１，９３０．３４元。本次会计政策变更对２００９年度归属于母公司股东的净利润影响数为增加９，８４６，４２７．４１ 元，少数股东损益减少９，８４６，４２７．４１ 元。

　　由于上述会计政策的变更，增加公司２０１０年度归属母公司所有者净利润１０３２１０５７．３４元。

　　公司董事会认为：公司会计政策的变更符合财政部的相关规定，变更后的会计政策能够更真实反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，不存在操纵公司经营业绩的情形。

　　独立董事认为：公司根据财政部有关文件规定变更会计政策，并对股东权益等项目在相关年度进行了追溯调整，严格遵循了财政部发布的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的，是必要的、合理的，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１月２８日