证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－０２

湖南江南红箭股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

湖南江南红箭股份有限公司第七届董事会第四十四次会议通知于２０１１年１月１８日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于２０１１年１月２８日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员７人，实际参加表决董事７人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并以传真方式表决如下：

一、审议通过《关于公司２０１０年度资产报损的议案》。

为准确反映公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损资产总计１７０２２１３０．３元。

１、应收账款：经四川毫达律师事务所律师司法鉴证，确认无法收回的应收账款净损失金额为９０２２２２０．６０元。

２、存货：经公司技术部门、质量管理部门，四川省农机产品及车辆配件质量监督检验站鉴定，公司不合格的存货净损失金额为７７６３０９７．４６元。

３、固定资产：经公司技术部门鉴定，需提前报废设备净损失金额为２３６８１２．２４元。

上述资产报损将计入２０１０年度损益。

本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意票 ７票，反对票０ 票，弃权票０票。

二、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的议案》。

根据第七届董事会第四十三次董事会决议精神，公司以机器设备出资设立了全资子公司成都银河动力有限公司（下称银河有限）。为进一步提高动力配件经营业务的独立运作能力，公司拟将余下的与动力配件业务相关的资产和负债注入银河有限。截止２０１０年１２月３１日，尚未进入银河有限，未经审计的动力配件资产和负债账面金额为：资产总额３４５２４３２１８．４６元；负债总额９５１５７０３６．０６元；净资产２５００８６１８２．４０元。在上述资产注入工作未完成前，公司董事会授权银河有限对上述资产及对应的业务实施全面管理。

为顺利实施上述资产注入工作，董事会提请股东大会授权经营班子制定银河有限增加注册资本方案，负责办理资产划转、产权过户登记、债权债务转移、评估、验资等与本次增资有关的手续，并协调安排中介机构的工作。

公司将根据资产注入工作的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。

本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

具体见同日公告的《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的公告》。

表决结果：同意票 ７票，反对票０ 票，弃权票０票。

三、审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担保的议案》。

为顺利完成全资子公司成都银河动力有限公司的动力配件资产注入工作，公司拟为成都银河动力有限公司其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币６０００万元，担保期限为一年。 成都银河动力有限公司为公司全资子公司，为其提供担保，风险可控。

截至目前，公司及控股子公司没有为其他公司及子公司提供担保的情况。

本议案需提请公司下一次股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

具体见同日公告的《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司董事会

二○一一年一月二十八日

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－０３

湖南江南红箭股份有限公司

关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的公告

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

根据第七届董事会第四十三次会议决议，公司以机器设备出资设立了经营动力配件业务的全资子公司——成都银河动力有限公司（下称银河有限）。为进一步提高动力配件经营业务的独立运作能力，公司拟将余下的与动力配件业务相关的资产和负债注入银河有限。

２、董事会审议投资议案表决情况

公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的议案》。董事会表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

３、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资事项需提交公司股东大会批准后生效，具体股东大会召开时间另行通知。

本次投资不涉及关联交易。

二、拟投资全资子公司的具体情况

１、全资子公司的名称：成都银河动力有限公司

２、注册资本：人民币１０００万元，公司持有１００％股权。

３、注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇；

４、企业类型：有限责任公司；

５、经营范围：

主要经营：内燃机配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、动力机械及机器设备等。

６、出资方式：

公司拟将与动力配件业务相关的资产和负债注入银河有限。截止２０１０年１２月３１日，尚未进入银河有限，未经审计的动力配件资产和负债账面金额为：资产总额３４５２４３２１８．４６元；负债总额９５１５７０３６．０６元；净资产２５００８６１８２．４０元。

四、此次对外投资不涉及签署相关协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资目的

本次向银河有限注入资产，可以进一步提高动力配件经营业务的独立运作能力，提高该业务、资产的运作效率。

２、存在的风险

投资过程之中可能遇到的风险主要是成都银河动力有限公司在运营管理方面的风险。成都银河动力有限公司将进行整章建制，强化内部管理，促使企业稳健快速发展。

３、对公司的影响

符合公司制定的集团化经营战略目标，有利于动力配件资源的集中统一管理，有利于公司运作效率的提高，有利于公司长远发展。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董 事 会

二○一一年一月二十八日

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－０４

湖南江南红箭股份有限公司

关于为全资子公司成都银河动力有限公司

提供担保的公告

一、担保情况概述

为顺利完成全资子公司成都银河动力有限公司的动力配件资产注入工作，公司拟为成都银河动力有限公司其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币６０００万元，担保期限为一年。

本项担保需提交公司股东大会批准后生效，具体股东大会召开时间另行通知。

本项担保不涉及关联交易。

二、被担保人基本情况

１、被担保全资子公司的名称：成都银河动力有限公司

２、注册资本：人民币１０００万元，公司持有１００％股权。

３、注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇；

４、企业类型：有限责任公司；

５、经营范围：

主要经营：内燃机配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、动力机械及机器设备等。

成都银河动力有限公司是于２０１０年１２月以５９２５．３１万元设备资产和３００万元货币资产投资成立的全资子公司。公司拟将余下的与动力配件业务相关的资产和负债注入该公司。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：保证担保。

２、担保金额：６０００万元。

３、期限：一年。

四、董事会意见

本公司董事会经研究，认为该担保是为顺利完成全资子公司成都银河动力有限公司的动力配件资产注入工作提供的担保，被担保公司为公司全资子公司，为其提供担保，风险可控。

五、累计担保数量

本次担保系公司为全资子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司没有对外担保的情况。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董 事 会

二○一一年一月二十八日

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－０５

湖南江南红箭股份有限公司

２０１０年度业绩预增公告

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向大幅上升

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

１、销售收入比上年增长，从而增加毛利额。

２、资产置换形成部分收益。

四、其他相关说明

上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在２０１０年年度报告中详细披露。本公司将严格按照有关法规、规章的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二○一一年一月二十八日

证券代码：０００５１９ 证券简称：江南红箭 公告编号：２０１１－０６

湖南江南红箭股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

湖南江南红箭股份有限公司第七届监事会第二十六次会议通知于２０１１年１月１８日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于２０１１年１月２８日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员５人，实际参加表决董事５人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议并以传真方式表决如下：

审议通过《关于公司２０１０年度资产报损的议案》。

为准确反映公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损资产总计１７０２２１３０．３元。

１、应收账款：经四川毫达律师事务所律师司法鉴证，确认无法收回的应收账款净损失金额为９０２２２２０．６０元。

２、存货：经公司技术部门、质量管理部门，四川省农机产品及车辆配件质量监督检验站鉴定，公司不合格的存货净损失金额为７７６３０９７．４６元。

３、固定资产：经公司技术部门鉴定，需提前报废设备净损失金额为２３６８１２．２４元。

上述资产报损将计入２０１０年度损益。

议案拟将有关应收账款、存货、固定资产报损，通过了必要、合法的鉴定程序，该报损有利于准确反映公司资产状况，有利于提高公司财务信息质量。本议案需提请公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意票 ５票，反对票０ 票，弃权票０票。

湖南江南红箭股份有限公司

监事会

二○一一年一月二十八日