证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２２１、９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１１－００３

海南航空股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况

２、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１ 年第一次临时股东大会于２０１１年１月２８日上午９ 时在海口市海秀路２９ 号海航发展大厦四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共２人，代表的股份总数为２９９，２９２，０７５股，占公司总股本的７．２５％。其中，Ａ股股东及股东代表共１人，代表股份２９７，６１９，０４７股，占公司Ａ股股份总数的７．５５％；Ｂ股股东及股东代表共１人，代表股份１，６７３，０２８股，占公司Ｂ股股份总数的０．９１％。

会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，王英明董事长主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记名投票方式。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决，公司２０１１年第一次临时股东大会审议并通过了《关于更换公司董事的报告》，会议表决结果如下：

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所陈一宏、高菲律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、海南航空股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会决议及会议记录。

２、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一一年一月二十八日

证券代码：６００２２１、９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１１－００４

海南航空股份有限公司

２０１０年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩的预计情况

１、业绩预计期间：２０１０ 年１月１日至２０１０年１２月３１日；

２、业绩预告情况：经海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司归属于母公司所有者的净利润同比增长６倍以上；

３、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况（２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）

１、归属于母公司所有者的净利润：人民币３．３５亿元；

２、每股收益：人民币０．０９ 元。

三、业绩预增的主要原因

１、２０１０年度，全球经济形势总体趋稳回暖，国内宏观经济平稳较快增长，航空运输市场快速复苏并保持高速增长；

２、２０１０年６月，《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》正式获得国家发展和改革委员会的批复，海南国际旅游岛建设再获政策支持，海南地区的旅客运输量持续增长；

３、公司成功荣膺“ＳＫＹＴＲＡＸ五星航空公司”称号，跻身于全球七家五星航空公司之列。公司服务品牌效应增强，运营效率提高，对业绩改善均产生积极影响。

四、其他相关说明

２０１０年度财务具体数据将在公司２０１０年度报告中详细披露，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南航空股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十八日

证券代码：６００２２１、９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１１－００５

海南航空股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

自２０１１年１月２８日起，海南航空股份有限公司办公地址由“海南省海口市海秀路２９ 号海航发展大厦”搬迁至“海南省海口市国兴大道７号新海航大厦”。现将公司新办公地址及联系电话公告如下：

新办公地址：海南省海口市国兴大道７号新海航大厦

邮政编码：５７０２０６

董事会秘书办公室联系电话： ０８９８－６６７３９９６１

董事会秘书办公室传真： ０８９８－６６７３９９６０

海南航空股份有限公司

二〇一一年一月二十八日