证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届十七次会议于2011年1月21日以电话传真邮件形式发出会议通知，会议于2011年1月28日以现场加通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际现场出席会议董事6名，通讯表决董事3名，会议由董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经审议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权同意《关于公司将所持成都银行股份有限公司（下称"成都银行"）3000万股股份以3元/股的价格转让给津蒲投资有限公司并授权签署相关文件的议案》；

　　2008年6月24日，公司董事会二届十八次会议通过了以13500万元认购成都银行4500万股新发股份的议案，2008年7月10日公司2008年第一次临时股东大会审议通过了该议案，2008年9月2日公司披露了《关于投资成都银行的补充公告》。根据补充公告以及公司与津蒲投资有限公司（原广州恒龙投资有限公司于2010年8月5日更名为津蒲投资有限公司，下称"津蒲投资"）之间的实际情况，本次将公司所持成都银行3000万股股份以3元/股的价格转让给津蒲投资。同时授权公司董事长或董事长授权的代表签署股份转让相关文件。

　　本次股份转让尚需经成都银行、银行监督管理机构等的批准，具有一定不确定性。

　　因本公司以3元/股的价格认购成都银行股份，以及本公司与津蒲投资之间的实际情况，本次股份转让对公司当期及未来业绩无影响。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年一月二十九日