证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2011-003

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议（以下简称"会议"）于2011年1月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年1月21日以邮件方式发出，本次应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、和《证券时报》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年一月二十九日

　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2011-004

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第四届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以下简称"会议"）于2011年1月27日在贵州省贵阳市瑞金北路75号天源大厦16楼会议室以现场方式召开。会议通知于2011年1月21日以邮件方式发出，本次应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由监事会主席何文均先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为,公司本次用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《公司章程》的相关规定。

　　同意公司使用部分超募资金6,500万元永久补充流动资金。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、和《证券时报》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司监事会

　　二〇一一年一月二十九日

　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2011-005

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"或"信邦制药"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]281号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170万股，发行价格为每股33.00元，共募集资金总额716,100,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为661,335,477.60元，其中超募资金为465,335,477.60元。上述资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4月9日出具的深鹏所验字[2010]118号验资报告验证确认。

　　本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用超募资金人民币6,500万元永久补充流动资金。

　　永久补充流动资金的必要性：由于去年以来中药材价格波动较大,随着市场的变化, 为不断调节中药材的库存以稳定和降低产品成本, 公司需要增大中药材的采购量。另一方面，为了扩大公司产品销售渠道增加销售利润，公司制定了积极的销售策略，随着公司对市场营销队伍和营销网络的建设力度的加大，投入了更多的物力和人力进行市场开发。因此，公司业务的持续增长，扩大了对流动资金的需求。公司使用部分超募资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,500万元永久补充流动资金。

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司已归还了前次用于暂时补充流动资金的募集资金，上述方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用部分超募资金6,500万元永久补充流动资金。

　　公司第四届监事会第七次会议表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为,公司本次用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金。

　　公司的保荐机构民生证券有限责任公司经核查，发表意见如下：

　　信邦制药本次使用部分超募资金6,500万元永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的程序；信邦制药已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本着股东利益最大化的原则，本次超募资金使用计划是可行的、必要的，并可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益；同时信邦制药承诺在本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　民生证券同意信邦制药使用部分超募资金6,500万元永久补充流动资金。

　　特此公告

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月二十九日