证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－０１

上海柘中建设股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第三次会议于２０１１年１月２０日以电话方式通知全体董事，本次会议于２０１１年１月２８日在公司１０６会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

１、审议通过了《向中国银行上海奉贤支行申请办理１００００万元授信额度的议案》。

根据公司目前的生产经营状况及资金状况，公司拟向中国银行上海奉贤支行申请办理１００００万元授信额度、以补充公司的流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

２、审议通过了《公司拟申请发行总额８０００万元人民币的上海市奉贤区２０１１年第一期中小企业集合票据的议案》。

２０１１年奉贤区中小企业集合票据的主承销商为交通银行，簿记登记人为交通银行，发行市场为银行间债券市场，票据期限为３年，预计发行总规模为３．２２亿元其中柘中建设８０００万元，保证方式为以名下的房产抵押、上海再担保有限公司和上海市住房置业担保有限公司提供担保。

根据公司目前的生产经营状况及资金状况，公司拟申请发行总额８０００万元人民币的上海市奉贤区２０１１年第一期中小企业集合票据。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

３、审议通过了《修改对外投资管理制度的议案》

为进一步完善公司治理，公司的对外投资权限、审批权限作一定修改。

修改后的《上海柘中建设股份有限公司对外投资制度》详见详见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

４、审议通过了《关于调整公司内审部负责人的议案》

因原内审部负责人钱英的工作已调动，免去钱英的内审部负责人职务，根据公司审计委员会的提议，提名马威娜为公司内审部负责人。

马威娜简历：上海师范大学毕业，本科学历，现任上海柘中建设股份有限公司ＩＳＯ９０００办主管，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

５、审议通过了《变更公司经营范围的议案》

根据公司的发展需要，在原经营范围中增加“生产销售声屏障”。

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

６、审议通过了《关于章程修正的议案》

因经营范围变更，公司章程第十四条经营范围作修正。

章程第十四条原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、商品混凝土，金属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

现将该条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，金属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

７、审议了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１１年２月１６日（星期三）上午９点３０分在上海市浦卫公路５０号公司会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，会期半天，股权登记日为２０１１年２月１１日（星期五）。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告

上海柘中建设股份有限公司董事会

２０１１年１月２９日

证券代码：００２３４６ 证券简称：柘中建设 公告编号：２０１１－０２

上海柘中建设股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１１年２月１６日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１１年２月１６日上午９点３０分

（三）股权登记日：２０１１年２月１１日（星期五）

（四）会议地点：上海奉贤区浦卫公路５０号公司会议室

（五）会议表决方式：现场投票方式

（六）出席对象：

１、 截止 ２０１１ 年２月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

２、 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

二、 会议审议事项

１、 审议《公司拟向中国银行上海奉贤支行申请１００００万元人民币授信额度的议案》

２、 审议《公司拟申请发行总额８０００万元人民币的上海市奉贤区２０１０年第一期中小企业集合票据的议案》

３、 审议《修改对外投资管理制度的议案》

４、 审议《变更公司经营范围的议案》

５、 审议《关于章程修正的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记时间： ２０１１ 年２月１４日（星期一）和２月１５日（星期二）上午９：００－１１：００；下午１５：００－１７：００。

（二） 登记地点：上海市奉贤区浦卫公路５０号公司行政部

（三） 登记方法：

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、 其他事项

１、 本次会议会期半天。

２、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、 会务联系方式：

联系地址：上海市奉贤区浦卫公路５０号公司行政部

邮政编码：２０１４０

联 系 人：徐华梁

联系电话：０２１－５７４０３７３７

联系传真：０２１－５７４０１２２２

特此公告

上海柘中建设股份有限公司董事会

２０１１年１月２９日

附件一：２０１１年上海柘中建设股份有限公司

第一次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席上海柘中建设

股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（盖章／签名）：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名（盖章／签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

签署日期： 年 月 日

附件二：

股东名称：

所拥有的股份数额： 股

所拥有的表决票数： 票

投票人签名： 日期：２０１１年 月 日