证券时报多媒体数字报

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－００１

新疆中基实业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于２０１１年１月２８日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司９名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于以五家渠中基蕃茄制品有限责任公司４２．４８％的股权对新疆中基蕃茄制品有限责任公司增资的议案》并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

根据公司业务发展需要，公司将以持有的五家渠中基蕃茄制品有限责任公司４２．４８％的股权以审计评估后价值为作价依据对本公司控股９２．３１％的子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司进行增资。若本次增资完成后，新疆中基蕃茄制品有限责任公司将持有五家渠中基蕃茄制品有限责任公司１００％的股权，详细内容见２０１１年１月２９日《新疆中基实业股份有限公司关于控股子公司增资的公告》。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于以天津中辰制罐有限公司１００％的股权对天津中辰番茄制品有限公司增资的议案》并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

根据公司发展需要，公司将以持有的天津中辰制罐有限公司１００％的股权对天津中辰番茄制品有限公司进行增资，详细内容见２０１１年１月２９日《新疆中基实业股份有限公司关于控股子公司增资的公告》。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《文勇先生辞去公司总经理职务，拟聘请公司常务副总经理王晓东先生为公司总经理的议案》；

公司总经理文勇先生因身体原因，申请辞去总经理职务。鉴于此，董事会同意其辞去总经理职务，感谢文勇先生在公司任职期间为公司所做出的贡献。

根据董事长刘一先生提名，董事会同意聘请公司常务副总经理王晓东先生为公司总经理。独立董事发表了独立意见，同意此议案。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《胡建军先生辞去公司董事职务，拟增补王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

公司董事胡建军先生因身体原因，无法正常履行董事职务，申请辞去公司董事职务。鉴于此，董事会拟同意其辞去公司五届董事会董事职务，感谢胡建军先生在公司任职期间为公司所做出的贡献。

根据公司董事会提名委员会推荐，董事会拟推选王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人。公司独立董事认为上述董事候选人符合任职资格，同意推选上述人员作为公司第五届董事会的董事。上述增补董事候选人需提交股东大会审议。

五、审议通过了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的相关事宜。

公司定于２０１１年２月１４日（星期一）召开公司２０１１年第一次临时股东大会。详见公司召开２０１１年第一次临时股东大会的通知。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一一年一月二十八日

附：王晓东先生个人简历

王晓东，男，汉族，１９６９年１２月出生，中共党员，研究生学历，ＥＭＢＡ学位，经济师。曾在兵团办公厅秘书一处工作；自２００１年３月２００２年１月任总经理助理，自２００２年１月至今任公司常务副总经理。

董事候选人王晓东先生符合董事任职资格，未受到监管部门处罚。

股票代码：０００９７２ 股票简称：新中基 公告编号：２０１１－００２

新疆中基实业股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１、本公司持有控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）９２．３１％的股权、五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基”）４２．４８％的股权、天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）６６．００％的股权，天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）为公司全资子公司。

现以公司持有的五家渠中基４２．４８％的股权对中基蕃茄进行增资、以中辰制罐１００％的股权对天津中辰进行增资。

２、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属公司合并报表范围内的资产优化配置，无需提交公司股东大会审议。

３、公司董事会于２０１１年１月２８日召开第五届董事会第二十六次会议，公司全体董事参会，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于以五家渠中基蕃茄制品有限责任公司４２．４８％的股权对新疆中基蕃茄制品有限责任公司增资的议案》、《关于以天津中辰制罐有限公司１００％的股权对天津中辰番茄制品有限公司增资的议案》并同意对中基番茄、天津中辰进行增资并授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

二、交易对方的基本情况

（一）中基蕃茄

１、名称：新疆中基蕃茄制品有限责任公司；成立时间：２０００年５月１１日；企业性质：有限责任公司；企业住所：石河子开发区管委会办公楼；法定代表人：文勇；注册资本：４３，８３６万元；经营范围：主要为生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务等；控股股东为新疆中基实业股份有限公司。

２、截止２０１０年５月３１日，中基番茄经审计的账面净资产为７９，７４９．３６万元，经评估的净资产为８０，１６３．１５万元。

（二）天津中辰

１、名称：天津中辰番茄制品有限公司；成立时间：２００３年１１月７日；企业性质：有限责任公司（中外合资）；企业住所：天津港保税区（空港）保税路９８号；法定代表人：文勇；注册资本：１４，８００万元；经营范围：主要为番茄酱的生产、加工及销售；番茄酱生产技术的咨询服务等；控股股东为新疆中基实业股份有限公司。

２、截止２０１０年９月３０日，天津中辰经审计的合并报表账面净资产为７，２８０．４万元，母公司账面净资产为４２，６４４．４７万元。

三、交易标的基本情况

１、本次交易标的为公司持有的五家渠中基４２．４８％的股权、中辰制罐１００％的股权，该项资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼、仲裁等事项。

２、交易标的审计情况

经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，截止２０１０年５月３１日，五家渠中基注册资本为９７，４５１．２２万元，总资产为１５６，４７４．７１万元，净资产为９６，２１８．０１万元；截止２０１０年９月３０日，中辰制罐注册资本为１５，５００万元，总资产为４８，９３８．８１万元，净资产为１６，５８２．４４万元。

四、交易协议的主要内容

１、公司以持有的五家渠中基４２．４８％的股权对中基蕃茄进行增资，价格以２０１０年５月３１日五家渠中基经审计的净资产价值为参考依据。

２、公司以持有的中辰制罐１００％的股权对天津中辰进行增资，价格以２０１０年９月３０日中辰制罐经审计的净资产价值为参考依据。

五、本次增资对公司的影响

本次增资主要为进一步优化公司内部资源配置，加强发挥公司整体的协同效应，有效的控制生产成本，提高公司核心竞争力。本次增资属于公司合并报表范围内资产业务调整。

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一一年一月二十八日

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－００３号

新疆中基实业股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司董事会定于２０１１年２月１４日（星期一）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点、会期及召开方式

１、时间：２０１１年２月１４日（星期一）上午１１：００时。

２、地点：乌鲁木齐市青年路北一巷８号５楼公司会议室。

３、会期：半天。

４、召开方式：现场会议。

５、召集人：公司董事会。

二、会议的主要议程

审议《胡建军先生辞去公司董事职务，拟增补王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

三、本次会议出席对象

１、截止２０１１年２月９日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ 股股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

３、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决，授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东登记办法

１、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。

３、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

４、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人：

１、２０１１年２月１１日１１：００—１８：００时；

２、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号５楼新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处；

３、联系地址及联系人：

地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号５楼

新疆中基实业股份有限公司；

邮政编码：８３０００２；

联系电话：（０９９１）８８５２１１０；

传真：（０９９１）６５５０１０７；

会务常设联系人：郭媛。

六、其他事项：会议预定半天，费用自理。

　 新疆中基实业股份有限公司

董事会

二○一一年一月二十八日

新疆中基实业股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（委托单位）：

委托人证券帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１—００４号

新疆中基实业股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大副上升 □同向大副下降

２、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于２０１０年度国际市场大桶番茄酱价格持续处于低迷状态，第四季度价格虽然有所回升，但速度缓慢；加之２０１０年受恶劣天气状况影响，番茄原料供应紧张，原料价格大幅上涨，番茄酱成本大幅提高，导致公司２０１０年度净利润较上年同期大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，２０１０年度经营业绩具体数据公司将在２０１０年年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一一年一月二十八日