证券时报多媒体数字报

证券代码：００２102 证券简称：冠福家用 编号：２０１１－００５

福建冠福现代家用股份有限公司

２０１０ 年度业绩预告的修正公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：

２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

２、前次业绩预告情况：

公司在２０１０年１０月２６日对外披露２０１０年三季度报告中预计２０１０年度归属于上市公司股东净利润亏损３５００－４０００ 万元

３、修正后的预计业绩

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

１、按照本公司原与中汇会计师事务所约定的２０１０年度审计工作计划，公司日前与中汇会计师事务所进行了初步沟通。在沟通过程中，发现本公司的子公司财务人员在报表编制过程中，对《企业会计准则第３３号－－合并财务报表》准则理解得不够透彻，未能准确进行合并处理，出现技术性差错，由此将调减公司２０１０年度合并报表利润约１０００万元。

２．根据《企业会计准则》有关要求，中汇会计师事务所对公司部分经济业务采取了更为审慎的会计处理。合计将调减公司合并报表利润约３３００万元。

上述二项，公司共计将调减２０１０年度利润约４３００万元。

四、其他情况说明

１、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

２、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

３、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司２０１０年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十八日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１１－００６

福建冠福现代家用股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开基本情况

１、会议召集人：福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

２、会议主持人：公司董事长林福椿先生；

３、召开时间：２０１１年１月２８日（星期五）上午９：００，会期半天；

４、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园公司董事会议室；

５、召开方式：现场投票方式。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共５人，代表股份９２，７０１，８８０股，占公司有表决权股份总数（２０，４６３万股）的４５．３０％。公司董事、监事均亲自出席了本次会议，公司高管人员列席了本次会议。福建至理律师事务所委派蔡钟山、蒋浩律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

１、审议通过了《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》，表决结果为：同意５人，代表股份９２，７０１，８８０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

２、审议通过了《关于选举周玉梅女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》，表决结果为：同意５人，代表股份９２，７０１，８８０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

五、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件目录

１、《福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

２、福建至理律师事务所《关于福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

二○一一年一月二十八日