证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2011年1月28日下午2:30。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月28日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2011年1月27日15:00至2011年1月28日15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：公司会议室

　　（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：平兴董事长

　　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及代理人共131人，代表有表决权股份5893.3589万股，占公司有表决权股份总数21948万股的26.85 %。其中，出席现场会议的股东及代理人共7人，代表有表决权股份 5429.315万股，占公司有表决权股份总数21948万股的24.74%。通过网络投票的股东共124人，代表有表决权股份464.0439万股，占公司有表决权股份总数21948万股的2.11%。

　　（二）公司董事、监事及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，审议通过了如下提案：

　　（一）《关于为成都聚友网络股份有限公司平移债务提供担保的预案》

　　1、表决情况：赞成 5853.404万股，占出席会议有表决权股份的 99.32％；反对0万股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权39.9549 万股，占出席会议有表决权股份的0.68％。

　　2、表决结果：通过。

　　会议同意，在最大限度地维护公司利益的前提下，在原为成都聚友网络股份有限公司（以下简称聚友网络）提供担保的范围内，为聚友网络平移至承债人北京康博恒智科技有限责任公司（以下简称康博恒智）的金额合计为9916万元的贷款提供担保（其中：在中国农业银行成都市武侯支行的贷款为5000万元，在招商银行成都分行高新支行的贷款为1386万元，在长城资产管理公司成都办事处的贷款为3530万元），并同意就该担保事项授权董事会与相关债权人或其指定的第三方协商并视具体情况签署相关附条件生效的法律文件。

　　会议强调，公司签署前述相关法律文件必须以公司对康博恒智的担保生效，则对聚友网络的担保责任解除，和公司对聚友网络的担保责任未解除，则对康博恒智的担保不能生效为前提。

　　（二）《关于为成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预案》

　　1、表决情况：赞成5823.5176万股，占出席会议有表决权股份的98.81％；反对26.4785万股，占出席会议有表决权股份的0.45％；弃权43.3628万股，占出席会议有表决权股份的0.74％。

　　2、表决结果：通过。

　　会议同意为子公司成都倍特药业有限公司在交通银行股份有限公司四川省分行高新支行综合授信不超过2300万元的续贷款继续提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：四川恒成律师事务所

　　（二）律师姓名： 曾亚西、陈莉

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月二十九日