证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４５ 公司简称：*ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—０６

中核华原钛白股份有限公司

业绩修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

公司股东于２０１０年１２月３１日豁免的债务１３７，８２３，７９４．７８元，按照企业会计准则的规定将计入２０１０年度营业外收入，预计对公司２０１０年度业绩有较大的积极影响。但公司２０１０年度能否扭亏为盈仍存在不确定性，需要注册会计师审计认可。如果公司２０１０年度经审计财务报告表明公司继续亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１４．１．１的规定，公司股票可能会在年度报告披露后被暂停上市。

一、预计的本年业绩情况

１、业绩预告期间

２０１０ 年 １ 月 １ 日至 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日

２、上次业绩预告披露的时间和预计的业绩

公司于 ２０１０ 年度第三季度报告披露时预告 ２０１０ 年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏损９５００万元～１００００万元。

３、修正后的业绩预计

预计 ２０１０ 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利１０００万元～１８００万元，。

４、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

１、归属于上市公司股东的净利润：－１４９，２４５，２１０．１５元。

２、基本每股收益：－０．７９ 元／股。

三、业绩变动的原因

２０１１年１月６日发布公告《关于股东同意豁免本公司债务的公告》（公告编号：２０１１－０１）公司股东中核四〇四有限公司，同意豁免本公司截止到 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日累计欠付的供水、供热、运输等费用 １３７，８２３，７９４．７８ 元所致。

四、其他情况说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的２０１０ 年年度报告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十九日

证券代码：００２１４５ 公司简称：*ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—０７

中核华原钛白股份有限公司

关于增加２０１１年第一次

临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１１年２月１８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。２０１１年１月２８日，公司第一大股东中国信达资产管理股份有限公司（持有公司股份７，６４７．９万股，占公司股份总数的４０．２５％）向公司董事会提交了《关于增加中核华原钛白股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会临时提案的函》：请公司董事会增加２０１１年第一次临时股东大会议案，将《关于签署＜中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议＞的议案》作为２０１１年第一次临时股东大会的第三项议案再次进行审议。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，中国信达资产管理股份有限公司作为公司的第一大股东增加股东大会提案符合规定，公司董事会将该提案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，并作为公司２０１１年第一次临时股东大会第３项议案加以审议。该议案需要提供网络投票方式，因此，公司２０１１年第一次临时股东大会的召开方式将由现场方式变更为采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。同时，原通知 “授权委托书”相应进行修订，具体内容详见附件。除上述修订外，公司２０１１年第一次临时股东大会通知中的其他事项不变。公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十九日

中核华原钛白股份有限公司关于召开

２０１１年第一次临时股东大会的补充通知

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于二〇一〇年十二月二十八日召开，会议决议于二〇一一年二月十八日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。根据２０１１年１月２８日公司董事会发出的《关于增加２０１１年第一次临时股东大会临时提案的公告》，公司董事会发出２０１１年第一次临时股东大会补充通知，具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议时间： ２０１１年２月 １８日（星期五 ）上午１０：００。

３、现场会议地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室

４、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年２月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年２月１７日１５：００ 至２１１年２月１８日１５：００期间的任意时间。

５、股权登记日：２０１１年２月１１日。

６、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７、会议出席对象

（１）截至２０１１年２月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

（４）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司委托山东东佳集团股份有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》；

２、审议《关于公司与山东东佳集团股份有限公司签署《托管协议》的议案》；

３、审议《关于签署＜中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议＞的议案》。

三、出席现场会议登记办法

１、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年２月１７日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００。

３、登记地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店３０９ 房间（公司证券部）。

４、通讯地址：嘉峪关市迎宾西路８５６号 邮编：７３５１００

四、参加网络投票的操作程序

在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年２月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１４５ 投票简称：钛白投票

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。１００．００元代表本次股东大会所有议案。具体如下：

注：１００．００元代表本次股东大会所有议案

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数为：

同意１ 股，反对２ 股，弃权３ 股。

４、投票举例：

（１）股权登记日为２０１１年２月１１日Ａ股收市后持有“＊ＳＴ钛白”Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，则价格填写“１００．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（２）股权登记日为２０１１年２月１１日Ａ股收市后持有“＊ＳＴ钛白”Ａ股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一号议案《关于公司委托山东东佳集团股份有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》投赞成票，应申报如下：

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所属的申报数改为２股或３股，其他内容相同。”

５、注意事项

１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体手续：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年２月１７日下午１５：００至２０１１年２月１８日下午１５：００的任意时间。

４、投票注意事项

（１）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、会议登记时间及地点：

１、登记时间：２０１１年２月１７日上午９：００－１１：３０下午１４：００－１７：００。

２、登记地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店３０９ 房间（公司证券部）。

联系人：付玉琴

电 话：０９３７－６３０３７４３／６７６５３２５ 传真：０９３７－６３０３３６８

通讯地址：兰州市５０８信箱甲３３号（金融证券部）

邮政编码：７３２８５０

六、其他事项

１、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十九日

附件一：

中核华原钛白股份有限公司

２０１０年第二次临时股东大会回执

致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２０１１年２月１８日下午１４时整在甘肃省嘉峪关市举行的贵公司２０１１年第一次临时股东大会。

日期：２０１１年２月 日 签署：

附注：

１、 请用正楷书写中文全名。

２、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期：

一、表决指示；

议案一《关于公司委托山东东佳集团股份有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案二《关于公司与山东东佳集团股份有限公司签署《托管协议》的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案三《关于签署＜中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议＞的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。