证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因选择个人创业道路，日前公司执行副总裁徐洪舸先生向董事会递交了辞职申请。董事会尊重他的个人选择，衷心感谢徐洪舸先生在任职期间为公司做出的贡献，并诚挚祝愿徐洪舸先生未来事业蒸蒸日上，创造人生的更大辉煌。

　　董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了有关议案，决议聘任杜晶先生为公司执行副总裁。各位独立董事对此发表了独立意见，全体独立董事认为杜晶先生担任执行副总裁的资格及聘任程序符合要求，一致同意聘任杜晶先生为执行副总裁。

　　关于聘任杜晶为执行副总裁的议案于2011年1月28日以电子邮件方式送达各位董事，各位董事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　杜晶先生简历见附件。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月二十九日

　　杜晶，男，1971年出生。1992年毕业于东南大学建筑系，获学士学位；2009年获长江商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国海外建筑（深圳）有限公司、中国海外兴业有限公司、中国海外地产有限公司。2002年加入万科，2003年任广州万科总经理，2007年任万科企业股份有限公司副总裁、深圳市万科房地产有限公司总经理。

　　杜晶目前持有公司A股股票735,812股；他与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。