证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０１３

贵州轮胎股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议的通知于２０１１年１月２４日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于２０１１年１月２８日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，其中，独立董事巫志声先生、独立董事龙哲先生以通讯方式参会表决，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

工信部２０１０年１０月公布的《轮胎产业政策》大幅提高轮胎产业进入门槛，积极推动了我国轮胎产业的产品结构调整步伐，加快了轮胎产业集中整合的进程，作为国内轮胎行业领先企业之一，公司将在产业升级过程中获得更好的市场机遇。

经过实施多期技术改造项目和持续的技术创新、管理创新，目前公司轮胎产能已达到５５０万条／年，其中载重子午线产能为２９０万条／年，２０１１年度配股募集资金投入项目“年产１１０万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目”按照计划建成投产后，公司全钢子午线轮胎生产规模将提高到４００万条／年，总产能提高到６６０万条／年。公司已掌握了全钢载重子午线轮胎、工程子午线轮胎、农业子午线轮胎的先进生产技术，具有较强的产品开发能力，形成了严谨科学的生产管理制度，构建了完整高效的销售网络，在轮胎专业细分领域取得了比较明显的产品、质量、技术、市场优势，具备了进一步扩大经营规模、从根本上改善产品结构的条件。

但公司现有４２．３４万平方米厂区经过多年扩建，建筑系数已达６５％，容积率达０．８０，严重制约了公司的进一步发展。

为谋求持续发展空间，公司拟在贵阳市修文县扎佐镇丁官村新征用地１４６．６７万平方米，实施异地技术改造，即实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”。

本项目将运用公司拥有自主知识产权的高等级子午线轮胎生产技术，引进国外关键生产设备，建设高性能子午线轮胎生产线四条及相应配套的公辅设施。

项目建设期共六年，分三期实施，总投资７１０，８７６万元（含外汇２，０４８万美元），其中固定资产投资５７３，７２６万元，流动资金１３７，１５０万元，建设资金拟通过资本市场直接融资、企业自筹、银行贷款等途径解决。

项目全部建成投产后，每年可新增高性能子午线轮胎产能１２８０万条，其中全钢载重子午胎２５０万条、半钢子午胎１０００万条、全钢工程子午胎和全钢农业子午胎各１５万条，使公司高性能子午胎总能力达１６８０万条／年，子午化率达８６．６％。预计新增年均销售收入９０．５６亿元，年均利润总额１４．３４亿元，总投资收益率２０．１８％，全部投资回收期９．１年。

本项目已经贵州省经济和信息化委员会黔经信技改备案［２０１０］７０号文件同意备案，项目属《产业结构调整指导目录（２００５年本）》鼓励类、产品属《中国高新技术产品目录（２００６年版）》鼓励类产品，符合子午线轮胎 “无内胎、扁平化、高速性、节能环保”的发展方向和公司整体战略发展目标，预计将获得良好的经济效益和社会效益。

本议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于实施“年产１２０万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案》

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

为借工信部《轮胎产业政策》促进产业升级和贵州省“十二五”期间大力实施工业强省战略之机、发挥公司已取得的产品、质量、技术、市场优势，进一步扩大经营规模、从根本上改善产品结构，公司拟实施“年产１２０万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目”。

本项目为公司实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”之一期工程。

项目建设新征用地３９．２２万平方米，在贵阳市修文县扎佐镇公司异地技术改造整体项目用地内。

本项目将运用公司拥有自主知识产权的高等级子午线轮胎生产技术，引进国外关键生产设备，采用先进、高效的炼胶、硫化新工艺及节能、节电、计量监控等新工艺技术，建设高性能子午线轮胎生产线一条及相应配套辅助设施。

项目建设期间为２０１１年至２０１２年，总投资１７９，５２０万元（含外汇７９１万美元），其中固定资产投资１５３，７９７万元，流动资金２５，７２３万元，建设资金拟通过资本市场直接融资、企业自筹、银行贷款等途径解决。

项目建成投产后，每年可新增高性能子午线轮胎产能１２０万条，使公司高性能子午胎产能达５２０万条／年，子午化率达６６．７％。预计年均销售收入２０亿元，年均利润总额２．３３亿元，总投资收益率１４．４２％，全部投资回收期６．５７年。

本项目已经贵州省经济和信息化委员会黔经信技改备案［２０１０］９５号文件同意备案，项目属《产业结构调整指导目录（２００５年本）》鼓励类、产品属《中国高新技术产品目录（２００６年版）》鼓励类产品，符合子午线轮胎 “无内胎、扁平化、高速性、节能环保”的发展方向和公司整体战略发展目标，预计将获得良好的经济效益和社会效益。

本议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于实施“年产５万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目”的议案》

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

为借工信部《轮胎产业政策》促进产业升级和贵州省“十二五”期间大力实施工业强省战略之机、依托公司在国内工程轮胎细分市场的领先优势，进一步提高产品附加值、扩大市场占有率，公司拟实施“年产５万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目”。

本项目为公司实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”之一期工程。

项目建设新征用地３２．７万平方米，在贵阳市修文县扎佐镇公司异地技术改造整体项目用地内。

本项目将运用公司自有工程子午线轮胎生产技术，新增购置高性能全钢工程子午线轮胎生产及测试设备，其中关键生产设备由国外引进，建设高性能工程子午线轮胎生产线一条及相应配套的水、电、汽、风四大动力系统等辅助设施。

项目建设期间为２０１１年至２０１２年，总投资７０，８５０万元（含外汇４４２万美元），其中固定资产投资６０，４３６万元，流动资金１０，４１４万元，建设资金拟通过资本市场直接融资、企业自筹、银行贷款等途径解决。

项目建成投产后，每年可新增高性能全钢工程子午线轮胎产能５万条，使公司高性能子午胎产能达５２５万条／年，子午化率达６６．９％。预计新增年均销售收入７．９亿元，年均利润总额７６６８．７万元，总投资收益率１２．３９％，全部投资回收期７．２年。

本项目已经贵州省经济和信息化委员会黔经信技改备案［２０１０］１０３号文件同意备案，项目属《产业结构调整指导目录（２００５年本）》鼓励类、产品属《中国高新技术产品目录（２００６年版）》鼓励类产品，符合工程轮胎子午化发展方向和公司整体战略发展目标，预计将获得良好的经济效益和社会效益。

本议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的提案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

会议召开的详细情况请见２０１１年１月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１４）

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

２０１１年１月２９日

证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１０－０１４

贵州轮胎股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第五届董事会第十七次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年２月１８日（星期五）上午９：３０

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１１年２月１４日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）见证律师。

６、会议地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

二、会议审议事项

１、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

２、提案名称：

（１）关于实施“高性能子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案

（２）关于实施“年产１２０万条高性能载重子午线轮胎生产线异地技术改造项目”的议案

（３）关于实施“年产５万条高性能全钢工程子午胎异地技术改造项目”的议案

３、提案披露情况：

提案相关的信息见２０１１年１月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１３）

三、会议登记方法

１、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间

２０１１年２月１５日至２０１１年２月１７日（工作日的上午８：３０－１１：３０；下午１：３０－５：００）

３、登记地点：贵州省贵阳市百花大道４１号 本公司董事会秘书处

邮 编：５５０００８

联系人：李尚武

电 话：（０８５１）４７６３６５１ ４７６７８２６

４、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。

５、股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

四、备查文件

１、贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

２、黔经信技改备案［２０１０］７０号贵州省技术改造投资项目备案确认书

３、黔经信技改备案［２０１０］９５号贵州省技术改造投资项目备案确认书

４、黔经信技改备案［２０１０］１０３号贵州省技术改造投资项目备案确认书

贵州轮胎股份有限公司董事会

２０１１年１月２９日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于２０１１年２月１８日召开的２０１１年度第一次临时股东大会并行使表决权。

对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）