证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年１２月１６日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》等相关议案。由于本次非公开发行涉及豁免要约收购，国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）作为收购方，需按有关规定履行信息披露义务，因此，英力特集团通过公司信息披露平台在２０１０年１２月１８日公开披露了收购报告书摘要。

由于中介机构工作人员疏忽，在上述收购报告书摘要第二节“收购人介绍”之五“收购人董事、监事、高级管理人员情况”中，相关董、监、高人员名单有误，２０１０年１２月１８日已披露相关人员名单如下：

其中陈珍武为英力特集团第四届董事会董事，由于工作变动原因，已经不再担任本公司董事；马涛为本英力特集团第四届监事会监事，由于工作变动原因，已经不再担任本公司监事。

此外，张宁川为英力特集团第四届董事会董事，未包含在上述人员名单中。

现确认，英力特集团现任第四届董事会、第四届监事会及现任高级管理人员名单如下：

英力特集团已委托我公司进行更正公告。

特此公告！

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一一年一月二十八日