证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－００２号

荣盛房地产发展股份有限公司

２０１０年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载２０１０年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据 （金额：元）

注：每股收益按加权平均计算，净资产收益率和每股净资产按全面摊薄计算

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、经营业绩的说明

报告期内，公司各项经营指标保持了良好增长态势，实现营业收入６５２，２１１．６６万元、营业利润１３７，０４１．３９万元、利润总额１３４，９８７．０４万元、净利润１０１，５６５．８４万元，较上年同期分别增长了９８．３０％、７２．２２％、６６．４９％、６６．６３％。营业收入、营业利润增加的原因主要有：（１）随着公司规模的扩大和项目的增加，本期结算面积增加相应结算收入增加所致。（２）公司加强广告宣传力度、拓展销售渠道，销售业绩获得稳步提升。

２、财务状况的说明

报告期末，公司总资产２，１１９，０７３．３５万元，总负债１，５８８，５７５．５１万元，归属于母公司所有者权益４７４，７４６．９０万元，母公司资产负债率７１．６９％，公司财务状况良好。

报告期公司总资产、净资产较上年同期分别增长了５５．２２％、２５．４５％，公司各项资产状况良好。

三、备查文件

１、经公司法定代表人耿建明、主管会计工作的负责人刘山、会计机构负责人冯全玉签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计机构负责人签字的内部审计报告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年一月二十八日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－００３号

荣盛房地产发展股份有限公司

第三届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十一次会议通知于２０１１年１月２１日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１１年１月２８日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，４名董事在公司本部现场表决，５名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；

同意公司通过河北银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额２０，０００万元，借款期限２年，借款年利率１３．５％。

本议案属于关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决。

同意６票，反对０票，弃权０票。

根据《公司章程》的有关规定，此议案须经公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对本次关联交易事项出具了同意的独立意见。

具体内容详见《公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告》。

二、《公司关于中粮信托债权投资单一资金信托计划的议案》；

同意中粮信托有限责任公司设立发行一项５亿元的单一资金信托计划，用于受让公司拥有的对南京华欧舜都置业有限公司应收债权，融资期限２年，１年后可提前终止，融资成本每年１０．５％。该资金用于南京华欧龙湖半岛项目建设。中国投资担保有限公司为本次资金提供保证担保。

公司与中粮信托有限责任公司、中国投资担保有限公司不存在关联关系。

具体内容详见《关于中粮债权投资单一资金信托计划的公告》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、《公司关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于２０１１年２月１６日召开公司２０１１年度第一次临时股东大会。

具体内容详见《公司关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年一月二十八日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－００４号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于向荣盛控股股份有限公司

委托借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一．关联交易概述

根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略的需要和资金安排，公司拟通过河北银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司委托借款，具体内容如下：

一、借款金额：人民币贰亿元整；

二、借款期限：贰年；

三、借款利率：年利率１３．５％。

荣盛控股股份有限公司持有本公司股份５５３，２００，０１１股，占公司总股份的３８．５９％，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。

公司于２０１１年１月２８日召开第三届董事会第六十一次会议，审议通过了该项关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富均已回避表决。

根据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，该交易须经公司股东大会审议通过后生效。

二、关联方基本情况

（一）公司与荣盛控股股份有限公司的关系

荣盛控股股份有限公司持有本公司股份５５３，２００，０１１股，占公司总股份的３８．５９％，为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

公司名称：荣盛控股股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地：河北省廊坊市开发区春明道北侧

法定代表人：杨小青

注册资本：叁亿贰仟贰佰万

营业执照号 ：１３００００００００１０８４０

经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、餐饮业、卫生业的投资。

三、关联交易的主要内容

关联交易拟签署的协议主要内容如下：

（一）签署协议各方：

委托人：荣盛控股股份有限公司

受托人：河北银行股份有限公司廊坊分行

借款人：荣盛房地产发展股份有限公司

（二）委托贷款金额：人民币２０，０００万元。

（三）委托贷款利率：１３．５％。

（四）委托贷款期限：贰年。

本次关联交易尚未签署有关协议，《委托贷款借款合同》待公司董事会审议通过后另行签订。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第六十一次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：

１、本次关联交易是公司通过廊坊银行股份有限公司开发区支行向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额２０，０００ 万元，委托借款利率为１３．５％，借款期限为２年。参照了２０１０年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的借款利率，我们认为，委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常生产经营活动需要。

２、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决该议案，本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

３、同意公司向荣盛控股股份有限公司进行该笔委托借款。

七、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第六十一次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年一月二十八日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－００５号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于中粮债权投资单一资金信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易主要内容

（一）交易概述

中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）以收购公司应收下属子公司南京华欧舜都置业有限公司（以下简称“南京华欧”）债权的方式筹集资金约５亿元，中国投资担保有限公司（以下简称“中投保”）为本次资金提供保证担保，该资金用于南京华欧龙湖半岛项目建设。

（二）具体内容

中粮信托设立发行一项５亿元的单一资金信托计划，用于受让公司对下属子公司南京华欧应收债权，信托到期时由债务人按期清偿，实现信托资金的退出。

１、信托期限：２年，１年后可提前回购；

２、信托规模：５亿元人民币；

３、年融资成本：１０．５％；

４、资金投向：用于南京华欧龙湖半岛项目建设。

二、交易对方情况介绍

（一）中粮信托有限责任公司

１、基本情况：中粮信托注册资本１２亿元人民币，注册地址为北京市朝阳区朝阳门南大街８号，法定代表人为邬小蕙，经营范围许可证经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金公司业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；带保管及保管箱业务。一般经营项目（无）。

公司及其下属公司与中粮信托不存在关联关系。

２、中粮信托上一会计年度未与公司发生此项类似业务。

（二）中国投资担保有限公司

１、基本情况：中投保公司注册资本３，５２１，４５９，９３４元人民币，公司住所为北京市海淀区西三环北路１００号北京金玉大厦写字楼９层，法定代表人刘新来，经营范围为投资担保：投资及担保的评审、策划、咨询服务；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发生产和产品销售；仓储服务组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

公司及其下属公司与中投保不存在关联关系。

２、中投保上一会计年度未与公司发生此项类似业务。

三、合同履行对公司的影响

南京华欧房地产开发有限公司为公司下属公司，如此项信托计划能够顺利发行，将会给南京华欧龙湖半岛项目建设开发建设资金提供支持和保障，有利于发展公司主营业务，拓宽融资渠道。

四、合同履行风险提示

目前，公司已与中粮信托、中投保公司签订协议及《抵押合同》，公司项目建设及销售受市场影响，是否完全履行合同存在一定的不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年一月二十八日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－００６号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司２０１１年度第一次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年２月１６日上午９时３０分，会期半天。

３、会议地点：河北省廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦十楼会议室

４、召开方式：现场召开

５、股权登记日：２０１１年２月１０日

二、会议审议

《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

三、会议出席对象：

（１）截至２０１１年２月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

（３）本公司董事、监事及高级管理人员；

（４）见证律师。

四、会议登记方法：

（１）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

（２）登记时间：２０１１年２月１４日—２月１５日上午９点—１２点；下午１５点—１７点

（３）登记及联系地址：廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦１２楼公司董事会秘书处

联系电话：０３１６－５９０９６８８

传 真：０３１６－５９０８５６７

邮政编码：０６５０００

联 系 人：李冰

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年一月二十八日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

一、《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。赞成 反对 弃权 回避

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一一年 月 日

回 执

截至 ２０１１年２月１０日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 ２０１１年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。