证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１１年度第一次临时股东大会于２０１１年１月２８日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在上海浦东新区高东镇光烁路 ３９号高东社区文化活动中心４楼综艺厅召开，会议由董事长周斌先生主持。参加表决的股东及股东代表共８０人，代表股份１５１，０２３，５４３股，占公司总股本的５２．４８７３％；参加网络投票的股东及股东代表共６０人，代表股份１３，７５０，２４９股，占公司总股本的４．７７８８％。公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师和马文杰律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

一、审议关于公司公开增发Ａ股股票方案有效前延期一年的议案

二、审议关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜期限的议案

律师见证情况及法律意见书的结论意见

本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师和马文杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

１、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

２、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

上海现代制药股份有限公司

２０１１年１月２８日