证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１１－００６

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第九次会议通知于２０１１年１月１８日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１１年１月２８日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票１３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《关于收购网络股权的议案》。

（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于收购网络股权的公告》）

同意１３票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《关于湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司增资扩股的议案》。

（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司增资扩股的公告》）

同意１３票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供短期担保的议案》。

（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司银团贷款提供短期担保的公告》）

同意１３票，反对０票，弃权０票。

四、审议并通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

以上第一、二、三项议案尚需提请公司２０１１年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

同意１３票，反对０票，弃权０票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１１年１月２８日

证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１１－００７

湖南电广传媒股份有限公司

关于收购网络股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为满足公司网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要，公司及公司下属控股子公司湖南省惠心有线网络有限公司（以下简称“惠心公司”）和湖南省惠德有线网络有限公司（以下简称“惠德公司”）拟收购湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“湖南有线集团”）的部分股权以及道县电广网络有限公司等部分市县网络合资公司的部分股权。此事项不构成关联交易。

本议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，会议于２０１１年１月２８日在公司以通讯方式召开，会议应收表决票１３票，实收表决票１３票，审议并通过了《关于收购网络股权的议案》。独立董事对此议案表示赞成。本事项尚需要提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

以上１－３６项的各市县广电局（台）股东与公司同为湖南有线集团股东，３７－５０项的各市县广电局（台）股东与公司同为各市县网络合资公司股东，此外不存在其他关联关系。

三、交易标的基本情况

１、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

湖南有线集团为公司控股子公司，注册资本为：１，７８３，１９７，５５３元，公司持有５．８９％的股份，公司控股子公司——华丰达有线网络控股有限公司持有５５．８７％的股份。湖南有线集团公司的法定代表人：邓秋林。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道６６２号软件中心大楼２５８室。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

主要财务数据：（单位：人民币 元）

项目 ２０１０年９月３０日 ２００９年１２月３１日

总资产 ４，９２０，８９９，５６７．９１ ４，３７５，８０３，７１０．５１

总负债 ２，８２７，３３１，９４６．３７ ２，４７５，３５３，６２５．１９

净资产 ２，０９３，５６７，６２１．５４ １，９００，４５０，０８５．３２

营业总收入 ７６６，３１８，０９４．２３ ８３０，９２９，２３１．７６

利润总额 １４５，４００，４１２．２１ １２０，０６５，７１８．７２

净利润 １４５，２４２，４０１．５８ ２０７，４１５，７２１．００

２、麻阳电广网络有限公司

公司于２０１０年１月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１２２６０００００２２８３，注册资本人民币１１３８万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资５５７．６２万元，麻阳苗族自治县广播电视局出资５８０．３８万元。公司法定代表人：郑明义。公司注册地址：麻阳苗族自治县高村镇大桥路０６２号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；广播电视节目的收转和传送、模拟电视、数字广播、数字电视、立体电视、高清晰度电视等；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、电视购物、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、互联网接入、多媒体传输、数据传播、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的新业务及延伸业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。

３、洪江电广网络有限公司

公司于２００９年１２月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１２８１０００００３６５２，注册资本人民币１８７８万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资９２０．２２万元，洪江市广播电视局出资９５７．７８万元。公司法定代表人：杨光华。公司注册地址：洪江市黔城镇古城路６６号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。

４、龙山电广网络有限公司

公司于２００９年１１月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３３１３００００００３１０７，注册资本人民币２０４４．４４万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资１１２４．４４万元、龙山县广播电视局出资９２０．０万元。公司法定代表人：向文元。公司注册地址：龙山县民安镇新建路８６号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。（涉及行政许可或批准文件的、凭许可证或批准文件经营）。

５、辰溪电广网络有限公司

公司于２０１０年２月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１２２３０００００４９９７，注册资本人民币１０４０万元，其中华丰达有线网络控股有限公司出资５０９．６万元，辰溪县广播电视局出资５３０．４万元。公司法定代表人：涂德胜。公司注册地址：辰溪县辰阳镇柳树湾社区。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。

６、资兴电广网络有限公司

公司于２００９年４月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１０８１０００００３２５７，注册资本人民币２０７８．４３万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资１０１８．４３万元、资兴市广播电视局出资１０６０．０万元。公司法定代表人：刘建华。公司注册地址：资兴市晋兴路广播电视局院内。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；广播电视节目模拟、数字信号的接收和传送；有线电视扩展、增值业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。（国家禁止和限制的项目不得经营）。

７、安仁电广网络有限公司

公司于２００９年１２月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１０２８０００００４７３７，注册资本人民币８１８万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资４００．８２万元，安仁县广播电视局出资４１７．１８万元。公司法定代表人：张志强。公司注册地址：安仁县城关镇五一中路１２７号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；广播电视节目的收转和传送、模拟电视、数字广播、数字电视、立体电视、高清晰度电视等；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、电视购物、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、互联网接入、多媒体传输、数据传播、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的新业务及延伸业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。（涉及行政许可或批准文件的、凭许可证或批准文件经营）。

８、常宁电广网络有限公司

公司于２００９年８月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３０４８２０００００６０３９，注册资本人民币１１００万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资５３９万元，常宁市广播电视局出资５６１万元。公司法定代表人：邓耀龙。公司注册地址：常宁市公园东路１号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。

９、汝城电广网络有限公司

公司于２００９年１２月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１０２６０００００４３７８，注册资本人民币１３６０万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资６６６．４万元，汝城县广播电视局出资６９３．６万元。公司法定代表人：黄武宇。公司注册地址：汝城县城关镇东正街６２号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；广播电视节目的收转和传送、模拟电视、数字广播、数字电视、立体电视、高清晰度电视等；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、电视购物、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、互联网接入、多媒体传输、数据传播、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的新业务及延伸业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。（涉及行政许可或批准文件的、凭许可证或批准文件经营）。

１０、祁东电广网络有限公司

公司于２００９年１０月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３０４２６００００１１７４５，注册资本人民币２２５０万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资１１０２．５万元，祁东县广播电视局出资１１４７．５万元。公司法定代表人：何明生。公司注册地址：祁东县洪桥镇文化路３６号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。（以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，广播电视节目传送业务经营许可证到２０１２年７月１日止）。

１１、沅陵电广网络有限公司

公司于２０１０年１月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１２２２０００００６７０４，注册资本人民币１３００万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资６３７万元，沅陵县广播电视局出资６６３万元。公司法定代表人：尹先铁。公司注册地址：沅陵县沅陵镇辰州东街３０号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。

１２、泸溪电广网络有限公司

公司于２００８年１２月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３３１２２０００００３３１８，注册资本人民币８８２万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资４３２．１８万元、泸溪县广播电视局出资４４９．８２万元。公司法定代表人：吴光华。公司注册地址：泸溪县白沙镇人民路。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；广播电视节目的收转和传送、模拟电视、数字广播、数字电视、立体电视、高清晰度电视等；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、电视购物、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、互联网接入、多媒体传输、数据传播、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的新业务及延伸业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。（涉及行政许可或批准文件的、凭许可证或批准文件经营）。

１３、宜章电广网络有限公司

公司于２００９年１２月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１０２２０００００８１９０，注册资本人民币１８８０万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资９２１．２万元，宜章县广播电视局出资９５８．８万元。公司法定代表人：周继华。公司注册地址：宜章县城关镇民主西路１１号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的扩展业务；有线电视的增值业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。

１４、嘉禾电广网络有限公司

公司于２０１０年３月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１０２４０００００４７３６，注册资本人民币１７１８万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资１２０２．６万元、嘉禾县广播电视局出资５１５．４万元。公司法定代表人：王聪慧。公司注册地址：嘉禾县城关镇人民北路２６号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；广播电视节目的收转和传送、模拟电视、数字广播、数字电视、立体电视、高清晰度电视等；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、电视购物、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、互联网接入、多媒体传输、数据传播、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的新业务及延伸业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。（涉及行政许可或批准文件的、凭许可证或批准文件经营）。

１５、中方电广网络有限公司

公司于２０１０年１月组建，公司类型为有限责任公司，营业执照号：４３１２２１０００００２６６８，注册资本人民币８３８万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资４１０．６２万元，中方县广播电视局出资４２７．３８万元。公司法定代表人：覃黔怀。公司注册地址：中方县玫瑰路一号。经营范围：有线电视网络的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；广播电视节目的收转和传送、模拟电视、数字广播、数字电视、立体电视、高清晰度电视等；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、电视购物、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、互联网接入、多媒体传输、数据传播、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的新业务及延伸业务；国家政策允许有线电视网络开展的其他业务服务。（涉及行政许可或批准文件的、凭许可证或批准文件经营）。

四、评估作价情况

１、根据湖南有线集团公司章程，各市县广电局（台）股东所持湖南有线集团的股东权益与其在各市县网络子公司中所拥有的股东权益相对应。根据开元资产评估有限公司出具的以２０１０年４月３０日为基准日的评估报告，各市县广电局（台）股东所持湖南有线集团股权对应的股东权益基本情况如下：（单位：万元）

２、根据开元资产评估有限公司出具的以２０１０年４月３０日为基准日的评估报告，各市县网络合资公司评估情况如下：

五、交易基本情况

１、公司及公司下属控股子公司惠心公司、惠德公司拟以现金收购湖南有线集团的部分股权以及部分市县网络合资公司的部分股权。根据开元资产评估有限公司出具的以２０１０年４月３０日为基准日的评估报告，经共同协商，本次收购资金合计为３１１１８．０８７万元。其中，公司以自有资金出资２５１１８．０８７万元，惠心公司以自有资金出资３０００万元，惠德公司以自有资金出资３０００万元。

２、本次交易完成后，湖南有线集团股东结构变更为：

３、本次交易完成后，各市县网络合资公司股权结构变更为：

４、本次交易需获得相关主管部门的审批方可生效。

六、其他说明

本次交易系公司对湖南省有线网络股权整合之必要环节，需获得相关主管部门的审批，存在交易的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

２０１１年１月２８日

证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１１－００８

湖南电广传媒股份有限公司

关于湖南省惠心有线网络有限公司和

湖南省惠德有线网络有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为大力推进湖南省“三网融合”试点工作，推动实施公司网络中长期发展战略，满足网络投资、网络运营管理创新、网络股权整合的需要，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“湖南有线集团”）的５９家广电局（台）股东以及２１家市县网络合资公司的广电局（台）拟对公司下属控股子公司湖南省惠心有线网络有限公司（以下简称“惠心公司”）和湖南省惠德有线网络有限公司（以下简称“惠德公司”）进行增资扩股。此事项不构成关联交易。

２０１１年１月２８日，公司以通讯方式召开第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司增资扩股的议案》。独立董事对此议案表示赞成。本事项尚需要提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

一、交易对方情况介绍

以上１－５９的各市县广电局（台）股东与公司同为湖南有线集团股东，６０－８０项的各市县广电局（台）股东与公司同为各市县网络合资公司股东，此外不存在其他关联关系。

二、评估作价情况

１、根据湖南有线集团公司章程，各市县广电局（台）股东所持湖南有线集团的股东权益与其所在地的各市县网络子公司中所拥有的股东权益相对应。根据开元资产评估有限公司出具的以２０１０年４月３０日为基准日的评估报告，各市县广电局（台）股东所持湖南有线集团股权对应的股东权益基本情况如下：

单位：万元