证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开时间： 2011年1月28日上午9时；

　　2、会议召开地点：林州重机集团股份有限公司会议室；

　　3、会议召开方式：以现场投票方式召开；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长郭现生先生；

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共32人，代表公司股份12013.6万股，占公司有表决权股份总数的 58.660%。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）的议案〉》。同意股份12013.6万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　同意修改《公司章程（草案）》并通过了修改后的《公司章程》。

　　《章程修正案》已于2011年1月13日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《林州重机集团股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于在公司经营范围中增加"采煤机和掘进机"产品的议案》。同意股份12013.6万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　同意在公司经营范围中增加"采煤机和掘进机"产品，同意相应修改《公司章程（草案）》并授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

　　《章程修正案》已于2011年1月13日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案》。同意股份12013.6万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　同意公司注册资本由人民币15,360 万元增加至20,480万元，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。

　　《章程修正案》已于2011年1月13日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　(二)律师姓名：郭耀黎律师、熊志辉律师

　　(三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　(一)林州重机集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月29日