证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－００１

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

２０１１年第１次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）２０１１年第１次临时董事会会议通知于２０１１年１月２４日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于２０１１年１月２７日（星期四）在公司办公楼１１楼４号会议室召开，应到会董事１１人，实到会董事１０人，董事周逸群先生因工作安排原因，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为表决，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过公司２０１１年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；

为保证公司２０１１年度经营资金需求，根据公司２０１１年度生产经营计划及饲料、制药业务、植物蛋白业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，持续推动制药业务的全国市场战略，充分发挥植物蛋白业务的产能，２０１１年度公司将申请总额不超过１５．３５亿元（包括借新还旧）的银行贷款。在办理上述贷款额度内具体贷款业务时，授权董事长根据实际经营情况在总额１５．３５亿元银行贷款范围内代表公司签署相关贷款法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

本议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司２０１１年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；（详见刊登于２０１１年１月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保公告》＜公告编号：２０１１－００２＞）

为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息，公司根据２０１１年经营资金计划，拟为全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为全资子公司新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为河南宏展实业有限公司银行综合借款授信额度１００００万元人民币提供担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

本议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司《对外提供财务资助管理办法》的议案；（详见刊登于２０１１年１月２９日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的议案附件）

同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

（四）审议并通过为吉林曙光生物技术有限责任公司提供３０００万元人民币的财务资助的议案；（详见刊登于２０１１年１月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外提供财务资助公告》＜公告编号：２０１１－００３＞）

同意该项议案的票数为８票；反对票０票；弃权票１票；

公司董事郭运江先生因在吉林曙光生物技术有限责任公司担任董事职务，故吉林曙光生物技术有限责任公司为公司关联方，关联董事郭运江先生对本议案进行了回避表决。

董事李滨先生弃权理由：企业目前状况不清，预期有一定不确定性，有一定的风险。

独立董事发表意见：我们认为公司本次对外提供财务资助行为符合法律法规相关规定，是公司正常经营所需，有助于实现公司战略目标，决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，因此，同意公司向参股子公司曙光生物提供财务资助。

保荐机构发表意见：公司为曙光生物第一大股东，本次为曙光生物提供财务资助，有利于曙光生物流感疫苗车间项目的顺利建设及正常生产经营，上述财务资助行为是合理的。根据公司董事会议案，曙光生物未来收入可以预期，具备较好的偿债能力，并且为本次财务资助提供了相应的担保，其财务风险较小。截至本保荐意见出具日，本次对外财务资助事项的审议程序符合相关规定，对公司本次对外财务资助事项无异议。

本议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过定于２０１１年２月１５日召开公司２０１０年第四次临时股东大会的议案；（议案内容详见刊登于２０１１年１月２９日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《关于召开新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》＜公告编号：２０１１－００４＞）

同意该项议案的票数为１０票；反对票０票；弃权票０票；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年一月二十九日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－００２

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于２０１１年度为全资子公司

提供银行借款担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

１、 担保方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）

２、 被担保方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康公司”）和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司（以下简称“阿克苏天康公司”）、河南宏展实业有限公司（以下简称“河宏展公司”）

３、 本次担保基本情况：

奎屯天康公司、阿克苏天康公司及河南宏展公司为本公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息，公司根据２０１１年经营资金计划，拟为奎屯天康公司银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为阿克苏天康公司银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为河南宏展公司银行综合借款授信额度１００００万元人民币提供担保。借款均为短期借款，借款期限均为一年。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

２０１１年１月２７日，经公司２０１１年第１次临时董事会会议审议，通过《公司２０１１年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

该等担保事项需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

１、 奎屯天康公司基本情况

（１）公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

（２）注册地址：奎屯市人杰路１号

（３）法定代表人：李天生

（４）注册资本：５０００万元人民币

（５）实收资本：５０００万元人民币

（６）主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

（７）本公司持有该公司１００％的股权。

（８）最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

２、 阿克苏天康公司基本情况

（１）公司名称：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

（２）注册地址：阿克苏市南工业园区

（３）法定代表人：李天生

（４）注册资本：５０００万元人民币

（５）实收资本：５０００万元人民币

（６）主营业务：粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。

（７）本公司持有该公司１００％的股权。

（８）最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

３、河南宏展公司基本情况

（１）公司名称：河南宏展实业有限公司

（２）注册地址： 郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

（３）法定代表人：周逸群

（４）注册资本：８０００万元人民币

（５）实收资本：８０００万元人民币

（６）主营业务：饲料的生产、销售。

（７）本公司持有该公司１００％的股权。

（８）最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限： 一年

担保金额：拟为奎屯天康公司银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为阿克苏天康公司银行综合借款授信额度５０００万元人民币提供担保；为河南宏展公司银行综合借款授信额度１００００万元人民币提供担保。

四、董事会意见

经公司２０１１年第１次临时董事会会议审议，通过《公司２０１１年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。奎屯天康公司、阿克苏天康公司和河南宏展公司为本公司的全资子公司，不存在其他股东持股情况，因此，担保不存在不公平、不对等的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司２０１０年第２次临时董事会会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司河南宏展实业公司提供银行借款担保额度１亿元，以及经公司第四届董事会第五次会议和公司２０１０年第五次临时股东大会审议通过，公司分别为全资子公司奎屯天康公司和阿克苏天康公司提供银行借款担保额度２０００万和５０００万元。

截止２０１０年１２月３１日，河南宏展公司实际使用银行借款担保额度为３０００万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为２．８９％；奎屯天康公司实际使用银行借款担保额度为１５０２．３５万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为１．４５％。

截止目前，公司无逾期担保情形。

六、备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第１次临时董事会会议决议；

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年一月二十九日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－００３

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

对外提供财务资助公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、财务资助事项概述

１、资助金额及期限

公司对吉林曙光生物技术有限公司（以下简称“曙光生物”）提供不超过３０００万元的财务资助，资金使用期限为１２个月（从资金到位时间起算），资金来源为公司自有资金，公司可根据曙光生物实际经营需要分期提供。

２、资金主要用途及使用方式

公司向曙光生物提供的财务资助主要用于生产经营所需的营运资金。

３、资金占用费的收取及担保

公司将按照同期银行贷款利率向曙光生物计收资金占用费，资金使用到期日后一次性结算收取。曙光生物以其拥有的净化工程、净化机电安装工程及各种生产设备价值共计４５５０．２０万元作为抵押向本公司提供担保。

４、审批程序

曙光生物为公司的参股子公司，持股比例为３６％，公司为第一大股东。因公司董事郭运江先生在曙光生物担任董事职务，构成关联关系，故曙光生物为公司的关联方，公司为曙光生物提供财务资助事项构成关联交易。该事项经公司２０１１年第１次临时董事会会议审议、并经出席董事会的三分之二以上的董事同意通过，关联董事郭运江先生进行了回避表决，该事项须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

１、曙光生物基本情况

公司名称：吉林曙光生物技术有限公司

注册资本：人民币６１２２万元

法定代表人：林朝栋

营业执照注册号：２２０５８１０００００５７９２

成立时间：２００９年４月１５日

住所：吉林省梅河口市曙光镇罗家村

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：兽用生物制品的研发、咨询、生产和销售；兽用器械的生产与销售；原材料加工与销售；技术转让；货物的进出口；代理进出口。

截止２０１０年１２月３１日，曙光生物资产总额为９５１３．５２万元，负债总额为３８１４．２８万元，净资产为５６９９．２４万元，资产负债率４０．０９％，以上数据未经审计。

本公司持有其３６％的股权比例。

２、其他股东义务

曙光生物其他股东持股情况如下：

曙光生物的其他股东与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次提供不超过３０００万元的财务资助由本公司单方面提供，其他股东因自身资金原因不能同比例提供财务资助。

三、董事会意见、保荐机构意见及独立董事意见

董事会意见：目前，曙光生物的项目建设工作已经完毕，正在进行兽药ＧＭＰ车间验收的准备工作，由于前期该公司的资金主要用于项目建设，造成营运资金短缺，为了保证该公司生产经营的正常开展，公司为其提供财务资助。曙光生物未来收入可以预期，具备较好的偿债能力，并且为本次财务资助提供了相应的担保，对公司的财务风险较小。

保荐机构意见：公司为曙光生物第一大股东，本次为曙光生物提供财务资助，有利于曙光生物流感疫苗车间项目的顺利建设及正常生产经营，上述财务资助行为是合理的。根据公司董事会议案，曙光生物未来收入可以预期，具备较好的偿债能力，并且为本次财务资助提供了相应的担保，其财务风险较小。截至本保荐意见出具日，本次对外财务资助事项的审议程序符合相关规定，对公司本次对外财务资助事项无异议。

独立董事意见：我们认为公司本次对外提供财务资助行为符合法律法规相关规定，是公司正常经营所需，有助于实现公司战略目标，决策程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，因此，同意公司向参股子公司曙光生物提供财务资助。

四、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止２０１１年１月２７日，公司未对外提供财务资助，不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

五、备查文件

１、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第１次临时董事会会议决议；

２、中信证券股份有限公司出具的保荐意见；

３、独立董事意见；

４、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年一月二十九日

证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２０１１－００４

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１１年２月１５日（星期二）召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：２０１１年２月１５日（星期二）上午１１：００

网络投票时间为：２０１１年２月１４日—２０１１年２月１５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年２月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年２月１４日下午１５：００至２０１１年２月１５日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年２月１０日（星期四）

（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司４号会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）会议出席对象

１、凡２０１１年２月１０日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、 审议公司２０１１年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；

２、 审议公司２０１１年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；

３、 审议为吉林曙光生物技术有限责任公司提供３０００万元人民币财务资助的议案；

上述审议事项内容详见本公司刊登于２０１１年１月２９日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第１次临时董事会会议决议公告》（公告编号：２０１１－００１）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于为全资子公司提供银行借款担保公告》＜公告编号：２０１１－００２＞）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司对外提供财务资助公告》＜公告编号：２０１１－００３＞）及相关附件内容。

三、会议登记方法

１、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

２、 登记时间：２０１１年２月１１日—１２日，上午１０：００—１３：３０，下午１５：００—１７：３０。

３、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司证券部

４、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２０１１年２月１４日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年２月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

３６２１００ 天康投票 买入 对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６２１００ ；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

情况如下：

（４）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

Ａ）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年２月１４日下午１５：００至２０１１年２月１５日下午１５：００的任意时间。

六、其他

会议联系方式

会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路５２８号天康企业大厦十一楼

邮编：８３００１１

会议联系人：郭运江 董建珍 吴洋

会议联系电话：０９９１－６６７９２３１ ６６７９２３２

会议联系传真：０９９１－６６７９２４２

会议议费：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

《授权委托书》附后

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

二○一一年一月二十九日

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。