证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１１－０４

江苏澳洋科技股份有限公司

关于２０１０年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本年业绩

１、业绩预告期间

２０１０年１月１日～２０１０年１２月３１日。

２、前次业绩预告情况

公司于２０１０年１０月２９日披露的２０１０第三季度报告预计２０１０年度归属于母公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度在－２０．００％～２０．００％之间。

３、修正后的预计业绩：

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

二、本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

受国内外商品市场波动等因素的影响，２０１０年第四季度公司原材料价格水平上涨高于预期，高于公司产品的价格涨幅，使公司业绩产生变动。

四、具体财务数据以公司披露的２０１０年年度报告为准。公司董事会就２０１０三季报未能准确预告２０１０年年度的业绩情况向广大投资者深表歉意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十九日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１１－０５

江苏澳洋科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１１年１月２１日以通信方式发出会议通知，于２０１１年１月２８日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司于２０１０年１２月１４日经中国证券监督管理委员会批准，定向增发人民币普通股３，４２２．０９７７万股，于２０１１年１月６日在深圳证券交易所上市。对《公司章程》相应条款进行修订。

公司章程修订前后对照表附后。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

根据公司２０１０年度第二次临时股东大会的授权，公司董事会在本次非公开发行股票结束后办理有关增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等事宜。因此，本议案无需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文刊登在公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

本公司的控股子公司阜宁澳洋因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币６０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

本公司的控股子公司玛纳斯澳洋因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币２０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。

本公司的控股子公司玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意由玛纳斯澳洋科技有限责任公司为其自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币２５，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

决定于２０１１年２月１６日１４：００在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。会议议题为：

１、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；

２、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；

３、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。

股东大会召开的相关事项见《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十九日

附：公司章程修订前后对照表

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１１－０６

江苏澳洋科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

１、本公司为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保

本公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》，同意为其自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币６０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

２、本公司为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保

本公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》，同意为其自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币２０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

３、玛纳斯澳洋为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保

本公司的控股子公司玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司（以下简称“新澳特纤”）因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》，公司同意由玛纳斯澳洋科技有限责任公司为其自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币２５，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０ 号文有关问题的说明》，上述担保事项需提请本公司股东大会审议。公司定于２０１１年２月１６日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议上述担保事项。

二、被担保方的基本情况

（一）本公司为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保

１、被担保方基本信息

２、产权及控制关系

阜宁澳洋是本公司的控股子公司，本公司持有其９７．０６％的股权；叶荣明、程言俊分别持有其２．２０％、０．７４％的股权。

３、最近一年一期的主要财务指标

４、信用状况

阜宁澳洋信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）本公司为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保

１、被担保方基本信息

２、产权及控制关系

玛纳斯澳洋是本公司的控股子公司，本公司持有其５１％的股权；玛纳斯县供销合作社联合社、新疆天业股份有限公司、余姚市舜启化工有限公司、应志勤分别持有其２０％、１５％、１０％、４％的股权。

３、最近一年一期的主要财务指标

４、信用状况

玛纳斯澳洋信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（三）玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保

１、被担保方基本信息

２、产权及控制关系

新澳特纤是本公司的控股子公司，公司直接持有其６０％的股权，通过玛纳斯澳洋间接持有其２０．４％的股权；本公司的控股子公司持有其４０％的股权。

３、最近一年一期的主要财务指标

４、信用状况

新澳特纤信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

三、担保事项具体情况

（一）本公司为阜宁澳洋科提供担保

１、担保方：江苏澳洋科技股份有限公司；

２、被担保方：阜宁澳洋科技有限责任公司；

３、被担保的债权的形成期间：自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日止；

４、担保金额和方式：担保总额不超过人民币６０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

５、截至目前，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据阜宁澳洋的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

（二）本公司为玛纳斯澳洋提供担保

１、担保方：江苏澳洋科技股份有限公司；

２、被担保方：玛纳斯澳洋科技有限责任公司；

３、被担保的债权的形成期间：自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日止；

４、担保金额和方式：担保总额不超过人民币２０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。

５、截至目前，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据玛纳斯澳洋的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

（三）玛纳斯澳洋为新澳特纤提供担保

１、担保方：玛纳斯澳洋科技有限责任公司

２、被担保方：玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司

３、被担保的债权的形成期间：自２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日止；

４、担保金额和方式：担保总额不超过人民币２５，０００万元，具体担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

５、截至目前，玛纳斯澳洋尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准和玛纳斯澳洋股东会审议批准后，玛纳斯澳洋根据新澳特纤的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因

１、本公司为阜宁澳洋科技提供担保

阜宁澳洋是本公司的控股子公司，公司持有其９７．０６％的股权。阜宁澳洋具备１３万吨的粘胶短纤生产能力。根据公司所在行业的实际情况及阜宁澳洋的实际经营情况和信用状况，为了满足阜宁澳洋的经营需要、合理利用财务杠杆作用，公司同意为阜宁澳洋提供担保。

经２０１０年２月５日公司２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年４月１３日公司年度股东大会批准，公司同意为阜宁澳洋自２０１０年２月１日至２０１１年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他综合授信业务提供不超过４．５亿元的担保，现该期间将满，为保证期满后银行授信的需要，公司为其２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日期间内的借款提供担保。

在上述公司已审批的４．５亿元担保额度内，尚有未履行完毕的实际担保余额（这些未履行完毕的借款将在２０１１年陆续到期），这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次公司为阜宁澳洋的担保总额６０，０００万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额。

２、本公司为玛纳斯澳洋提供担保

玛纳斯澳洋是本公司的控股子公司，公司持有其５１％的股权。玛纳斯澳洋具备６万吨／年的粘胶短纤，８万吨／年的棉浆粕的生产能力。根据公司所在行业的实际情况及玛纳斯澳洋的实际经营情况和信用状况，为了满足玛纳斯澳洋的经营需要、合理利用财务杠杆作用，公司同意为玛纳斯澳洋提供担保。

经２００９年５月２６日公司第三届董事会第十六次会议的批准，公司同意为玛纳斯澳洋自２００９年６月１日至２０１０年１２月３１日期间内与银行发生的流动资金借款及银行授信业务提供担保，担保金额不超过人民币１５，０００万元。现该期间已满，为保证期满后银行授信的需要，公司为其２０１１年２月１日至２０１２年１月３１日期间内的借款提供担保。

在上述公司已审批的１．５亿元担保额度内，尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次公司为玛纳斯澳洋的担保总额２０，０００万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额。

３、玛纳斯澳洋为新澳特纤提供担保

新澳特纤是本公司的子公司，公司合并持有其８０．４％的权益。新澳特纤具备５万吨／年的粘胶短纤生产能力。根据公司所在行业的实际情况及玛纳斯澳洋的实际经营情况和信用状况，为了满足玛纳斯澳洋的经营需要、合理利用财务杠杆作用，公司同意由玛纳斯澳洋为新澳特纤提供担保。

经２００７年１２月２８日，公司２００７年第四次临时股东大会的批准，由玛纳斯澳洋为新澳特纤自２００７年１２月至２０１２年１２月期间内的银行借款提供不超过人民币１５０００万元的担保，用于新澳特纤５年期的长期借款和部分流动资金借款需要。

经２０１０年２月５日，公司２０１０年第一次临时股东大会批准，公司同意玛纳斯澳洋为新澳特纤在２０１０年３月１日至２０１１年４月３０日的银行授信业务提供不超过５０００万的担保。

在上述公司已审批的玛纳斯澳洋为新澳特纤提供的担保额度内，尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次玛纳斯澳洋为新澳特纤的担保总额２５，０００万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额。

（二）担保风险的评估

被担保的三家公司是公司的控股子公司，三家公司的资产质量较好、偿债能力良好，未发生逾期还款的情况，公司能有效地防范和控制担保风险。

（三）反担保情况

被担保的三家公司是公司的控股子公司，未提供反担保。

（四）独立董事意见

公司独立董事对本次担保发表如下意见：

“１、本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。”

“２、公司提供担保的对象都是公司的控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险”

“３、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０ 号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将公司对外担保事项提交公司２０１１第一次临时股东大会进行审议。”

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至信息披露之日，公司对外担保全部为对控股子公司提供的担保，其中为阜宁澳洋提供担保４５，２３０万元、为玛纳斯澳洋提供担保１，３２５０万元；公司控股子公司玛纳斯澳洋累计对外担保金额为９，８９４万元（按公司持有玛纳斯澳洋５１％的股权比例计），全部为玛纳斯澳洋为新澳特纤提供的担保。

截至信息披露之日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额合计６８，３７４万元，占最近一期（２００９年度）经审计合并报表总资产的２３．２６％、净资产的７１．５９％。

截至信息披露之日，连通本次担保，公司已审批的对外担保额度为９２，７５０万元（玛纳斯澳洋为新澳特纤提供的担保按公司持有玛纳斯澳洋５１％的股权比例计），全部为对控股子公司提供的担保，占最近一期（２００９年度）经审计合并报净资产的９７．１１％。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

１、《江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

２、《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见》

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十九日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１１－０７

江苏澳洋科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于２０１１年２月１６日（星期三）下午１４：００在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议审议事项

１、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；

２、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；

３、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。

上述议案的详细内容，刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、召开会议基本情况

１、会议召开时间为：２０１１年２月１６日上午９：３０开始。

２、股权登记日：２０１１年２月１０日

３、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

４、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。

５、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１） 凡２０１１年２月１０日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（２） 本公司董事、监事及高管人员；

（３） 公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

（４）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

２、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

３、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路０１８号，江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

四、其他事项

１、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

２、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

３、联系方式：

联系人：宋满元、丁光辉

电话：０５１２－５８５９８６９９

传真：０５１２－５８５９８５５２

地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路０１８号

邮政编码：２１５６１８

七、备查文件

《江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一一年一月二十九日

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

２０１１年２月 日