证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－００６

　　广东精艺金属股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会以现场投票方式召开。

　　二、会议召开基本情况

　　（一）召开时间：２０１１ 年１月２８日（星期五）上午９：３０。

　　（二）现场会议召开地点：公司会议室。

　　（三）会议召集人：公司董事会。

　　（四）会议主持人：公司董事长冯境铭先生。

　　（五）会议召开方式：现场投票方式。

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席会议的股东

　　出席会议的股东（含股东代理人）共８人，所持有表决权的股份数为７５，０７１，１９７股，占公司总股本的５３．１６６６％。

　　（二）公司现任董事、监事、高级管理人员及董事候选人、监事候选人、见证律师出席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　本次会议以现场投票方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司第三届董事会换届及选举公司董事的议案》。

　　本次股东大会采用累积投票制选举公司董事，非独立董事和独立董事实行分开投票。会议选出冯境铭先生、张军先生、朱旭先生、卫国先生、汤文远先生、刘文萍女士、钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生为第三届董事会董事，其中钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生为独立董事，表决结果如下：

　　■

　　（二）审议通过了《关于公司第三届监事会换届及选举公司监事的议案》。

　　本次股东大会采用累积投票制选举公司监事，会议选出朱焯荣先生、陈欣女士为公司第三届监事会监事，表决结果如下：

　　■

　　上述两位监事与职工代表监事王莉女士共同组成公司第三届监事会，公司职工代表监事王莉女士已由公司职工代表大会选举产生。

　　（三）审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。

　　表决结果：同意７５，０７１，１９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（四）审议通过了《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意７５，０７１，１９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　（五）审议通过了《关于修改公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　表决结果：同意７５，０７１，１９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　　五、律师出具的见证意见

　　公司本次股东大会经广东君信律师事务所高向阳、戴毅律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》。

　　（二）公司出席会议的董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

　　（三）广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年元月二十八日

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－００７

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）经２０１１年１月２８日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，根据于２０１１年１月２３日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事候选人的会议书面通知，公司第三届董事会第一次会议于２０１１年１月２８日１１点在公司会议室以现场方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生、刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议推举董事冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举冯境铭先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，同意选举张军先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设战略与投资委员会的议案》，同意由冯境铭先生、张军先生、卫国先生、钟慧玲女士、汤勇先生组成公司第三届董事会下设战略与投资委员会，任期三年，由冯境铭先生担任委员会召集人。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设审计委员会的议案》，同意由韩振平先生、钟慧玲女士、汤勇先生组成公司第三届董事会下设审计委员会，任期三年，由韩振平先生担任委员会召集人。

　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设提名委员会的议案》，同意由钟慧玲女士、汤勇先生、冯境铭先生组成公司第三届董事会下设提名委员会，任期三年，由钟慧玲女士担任委员会召集人。

　　六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设薪酬与考核委员会的议案》，同意由钟慧玲女士、汤勇先生、冯境铭先生、刘文萍女士、韩振平先生组成公司第三届董事会下设薪酬与考核委员会，任期三年，由钟慧玲女士担任委员会召集人。

　　七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意公司董事长冯境铭先生的提名，聘任卫国先生为公司总经理，任期三年。

　　八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意公司总经理卫国先生的提名，聘任吴焱先生为公司副总经理，任期三年。

　　九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意公司总经理卫国先生的提名，聘任张舟先生为公司副总经理，任期三年。

　　十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意公司董事长冯境铭先生的提名，聘任吴焱先生兼任公司董事会秘书，任期三年。

　　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意公司总经理卫国先生的提名，聘任汤文远先生为公司财务总监，任期三年。

　　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任朱焯荣先生为公司内部审计机构负责人，任期三年。

　　公司独立董事对以上第七至第十二项议案发表了独立意见，同意上述人员担任相关职务。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任阮飞云先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、各委员会委员及朱焯荣先生简历详见２０１１年１月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东精艺金属股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》及《广东精艺金属股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。吴焱先生、张舟先生及阮飞云先生简历见附件１。

　　十四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。调整后的公司组织机构图见附件２。

　　十五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度广东精艺金属股份有限公司及下属子公司经营层绩效考评指标及协议》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年元月二十八日

　　附件１

　　１、吴焱：男，３４岁，本科学历。曾任湖南金洋投资有限公司投资顾问、广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务代表、广东综联数码科技有限公司投资总监助理、广东华龙集团股份有限公司董事会秘书，２００６年８月在广东精艺金属股份有限公司任董事会秘书。２００９年１２月至今任广东精艺金属股份有限公司副总经理兼任董事会秘书，目前未持有本公司股份。吴焱先生与本公司持股５％以上股东及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定。

　　２、张舟：男，３０岁，本科学历。２００４年７月到２００９年１２月在广东冠邦科技有限公司历任市场部长、企管部长；２００９年１２月至今任广东精艺金属股份有限公司董事长助理，兼任佛山精艺万希铜业有限公司副董事长、飞鸿国际发展有限公司董事总经理、佛山市顺德区精艺动力科技有限公司执行董事，目前未持有本公司股份。张舟先生与本公司持股５％以上股东及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定。

　　３、阮飞云：男，３１岁， 本科学历。２００６年１１月至２００９年１１月任本公司证券事务主管，２００９年１２月至今任公司证券事务代表，目前未持有本公司股份。阮飞云先生与本公司持股５％以上股东及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定。

　　附件２

　　广东精艺金属股份有限公司组织机构图

　　（２０１１年１月）

　　■

　　附：广东精艺金属股份有限公司调整后的组织架构情况说明

　　１、公司设立经营管理委员会，负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案等职能。

　　２、将股份公司的铜管深加工生产制造，划归子公司精艺万希管理。

　　３、设立财务管理中心，直接管理股份公司资金管理部、财务管理部、会计核算部，同时对下属子公司财务部实行一体化管理。

　　４、设立审计监察中心，负责股份公司和下属子公司的审计、监察工作；负责对公司经营状况进行全方位监控和分析，审计系统实行一体化管理，根据经营监管需要，在各子公司下设审计监察部或派驻审计监察专员。

　　５、设立项目管理中心，负责公司中、长期战略发展规划、发展方针的提议；负责募投项目建设、新项目及其他工程项目建设的管理。

　　６、设立企业管理中心，直接管理股份公司人力资源部、企管部、ＩＴ部，同时对下属子公司的企管工作进行统筹管理。

　　７、设立市场营销中心，负责公司市场策略和品牌建设，对公司同类产品的销售区域、客户定价进行必要的统筹和协调，负责各公司铜材集中采购、铜管深加工销售。

　　８、设立企业技术中心，对董事会负责，进行股份公司及下属子公司高新企业认定、科技项目及专利申报等工作。

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－００８

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司第三届监事会第一次会议于２０１１年１月２８日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议推举监事朱焯荣先生主持。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议通过以下决议：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，同意选举朱焯荣先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年。

　　朱焯荣先生简历详见２０１１年１月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东精艺金属股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年元月二十八日

　　证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１１－００９

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月２７日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王莉女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

　　王莉女士，３２岁，大专学历，２００５年加入本公司并任本公司监事及主管会计；２００８年起任本公司职工代表监事、主管会计。王莉女士目前未持有本公司股票，其与本公司持股５％以上股东及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年元月二十八日