证券时报多媒体数字报

　　成都天兴仪表股份有限公司独立董事

　　关于2010年度日常关联交易金额超出

　　预计范围的独立意见

　　我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，事前对公司《关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》进行了审核，同意将该议案提交董事会审议。并对公司2010年度日常关联交易金额超出预计范围事项发表独立意见如下：

　　公司超出预计范围的关联交易是公司正常生产经营所需，所涉新增关联交易的运营方式和定价原则未发生变更，该部份交易遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及股东的利益。我们对该部份关联交易予以认可。

　　独立董事签名：赵泽松、余海宗、黄寰

　　二O一一年元月二十七日

　　证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2011-001

　　成都天兴仪表股份有限公司

　　第五届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第十一次临时会议于2011年1月24日以电子邮件方式发出通知，并于2011年1月27日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参会董事7人，实际参会7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司2011年技术改造计划的议案》。

　　为了贯彻公司战略发展规划，提高生产能力、完善质量控制，适应企业发展需求，同意公司2011年度对部份设备进行技术改造，技改费用预计人民币2,000万元。

　　本议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。（具体内容详见《关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）

　　本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，本议案审议时关联董事文武、巩新中、邱辉祥先生均回避表决，其余董事表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　　二O一一年元月二十七日

　　证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2011-002

　　成都天兴仪表股份有限公司

　　关于2010年度日常关联交易金额

　　超出预计范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易的主要内容

　　公司第五届董事会第三次会议及2009年度股东大会审议通过了《2010年度日常关联交易计划》，相关公告刊登于2010年3月31日及2010年6月24日《中国证券报》和《证券时报》。

　　根据公司最新统计情况，部份日常关联交易实际发生金额超出了2010年初披露的预计范围，具体情况如下：

　　1.公司向成都通宇车用配件制品有限公司采购电动燃油泵，年初预计金额为35,000,000.00元，实际发生额为35,962,434.71元，比年初预计金额超出962,434.71元。

　　2. 公司向西林钢铁集团阿城钢铁有限公司销售废钢，年初预计金额为130,000,000.00元，实际发生额为144,547,437.27元，比年初预计金额超出 14, 547,437.27元。

　　二、 实际发生金额超出预计金额的主要原因

　　公司年初披露的日常关联交易计划是公司根据往年的情况及对经营形势的分析作出的预测，由于本年度公司相关业务发展较快，生产规模大幅增长，相关业务超出了年初预计范围。

　　三、关联方情况及关联关系

　　1．成都通宇车用配件制品有限公司法定代表人为宋锦，注册资本人民币400万元，住所：成都市外东十陵镇。主营开发、生产销售汽车零部件。该公司自成立以来，由于生产销售的电动燃油泵技术含量较高，经济效益较好，具备履约能力。

　　该公司与本公司的关系：成都通宇车用配件制品有限公司是本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司之子公司，与本公司为同一母公司。

　　2．西林钢铁集团阿城钢铁有限公司法定代表人为黄培荣，注册资本人民币16,000万元，住所：黑龙江省阿城市北环路2号。主营生铁、钢材、钢坯生产、销售，冶金技术开发咨询服务，冶金副产品加工销售。该公司经营活动正常、财务状况良好，具备履约能力。

　　该公司与本公司的关系：深圳市瑞安达实业有限公司因收购本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司股权而成为本公司潜在控股股东（相关股权转让手续尚未完成），西林钢铁集团阿城钢铁有限公司与深圳市瑞安达实业有限公司均为西林钢铁集团有限公司之子公司。因此西林钢铁集团阿城钢铁有限公司构成了本公司潜在关联方。

　　四、定价政策和定价依据

　　上述关联交易依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司向关联方采购材料和销售产品（商品），有利于实现各方的优势互补，降低公司的运营成本，同时有利于利用好目前成熟的销售渠道，扩大市场，充分发挥现有生产能力。

　　本公司的关联交易按照市场交易的规则进行，不存在损害或向公司转让利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，上述关联交易对公司独立性无影响。

　　六、审议程序

　　1．《关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》得到了独立董事的事前认可并同意将该议案提交董事会审议。独立董事发表了独立意见，认为公司超出的关联交易是公司正常生产经营所需，所涉新增关联交易的运营方式和定价原则未发生变更，该部份交易遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及股东的利益。

　　2．2011年1月27日公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，关联董事文武、巩新中、邱辉祥先生回避了表决，其余董事一致通过了该议案。

　　七、备查文件

　　1．第五届董事会第十一次临时会议决议；

　　2．独立董事关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的独立意见。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　　二O一一年元月二十七日