证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议通知于2011年1月18日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于2011年1月28日在公司召开。会议应到董事7名，实到董事4名。董事王勇先生、华荣先生因出差委托董事章高路先生参加会议并表决；独立董事于宁杰先生因出差委托独立董事李文女士参加会议并表决。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营需要，同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请短期流动资金贷款授信业务，其中短期流动资金贷款本金总余额不超过人民币3,000万元，期限一年。公司董事会授权董事长章高路先生签署与此次交通银行授信事项有关的法律文件并办理有关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年1月28日