证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000980 证券简称：金马股份 编号：2011-002

　　黄山金马股份有限公司

　　2011年度第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2011年1月28日上午9：30时

　　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司副董事长燕根水先生

　　6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及本公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（或股东代表）1人、代表股份105,566,146股、占上市公司有表决权总股份的33.30％。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、议案的审议及表决情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　（一）采用累积投票制，审议《关于董事会换届选举的议案》

　　各位董事候选人选举结果如下：

　　1、选举应建仁先生为公司第五届董事会非独立董事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，表决通过。

　　2、选举燕根水先生为公司第五届董事会非独立董事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，表决通过。

　　3、选举俞斌先生为公司第五届董事会非独立董事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，表决通过。

　　4、选举胡明明先生为公司第五届董事会非独立董事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，表决通过。

　　5、选举许崇正先生为公司第五届董事会独立董事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的33.33％，表决通过。

　　6、选举罗金明先生为公司第五届董事会独立董事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的33.33％，表决通过。

　　7、选举徐金发先生为公司第五届董事会独立董事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的33.33％，表决通过。

　　（二）采用累积投票制，审议《关于监事会换届选举的议案》

　　各位监事候选人选举结果如下：

　　1、选举方建清先生为公司第五届监事会监事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的50％，表决通过。

　　2、选举洪建波先生为公司第五届监事会监事。

　　表决结果：105,566,146票同意，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的50％，表决通过。

　　方建清先生、洪建波先生将与公司职工大会选举产生的职工代表张成高先生组成公司第五届监事会。张成高先生简历附后。

　　（三）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　表决情况：

　　同意105,566,146股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

　　2、律师姓名：张晏维、查雪松

　　3、结论性意见: 上海市联合律师事务所律师认为，本公司2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年度第一次临时股东大会决议。

　　2、黄山金马股份有限公司职工代表大会第一次会议决议。

　　3、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　黄山金马股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年一月二十八日

　　附件：职工代表监事简历：

　　张成高，男，1969年10月出生，本科学历，历任珠海藤仓电装有限公司、东莞长安新升雅电脑连接器公司部门经理，东莞中堂潢涌阿波罗集团安捷汽车线束有限公司经理，江苏华凯线束有限公司副总经理，黄山金马股份有限公司线束事业部经理。拟任黄山金马股份有限公司第五届监事会职工代表监事。

　　张成高先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：金马股份 证券代码：000980 公告编号：2011-003

　　黄山金马股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司董事会于2011年1月18日以书面方式发出通知，决定召开公司第五届董事会第一次会议。2011年1月28日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议推举董事燕根水先生主持本次会议，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，选举燕根水先生为公司董事长。原公司董事长应建仁先生仍在公司担任董事。

　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　各专门委员会组成人员情况如下：

　　1、战略委员会成员：应建仁、燕根水、俞斌、胡明明、许崇正，召集人：应建仁。

　　2、提名委员会成员：应建仁、俞斌、许崇正、徐金发、罗金明，召集人：许崇正。

　　3、审计委员会成员：燕根水、俞斌、许崇正、徐金发、罗金明，召集人：罗金明。

　　4、薪酬与考核委员会：应建仁、胡明明、许崇正、徐金发、罗金明，召集人：徐金发。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　根据公司董事会的提名，董事会提名委员会审核，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任燕根水先生为公司总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　根据总经理燕根水先生的提名，董事会提名委员会审核，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任俞斌先生为公司常务副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任陈星海先生为公司副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任杨海峰先生为公司副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任孙永法先生为公司副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任王瑜梅女士为公司副总经理；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任方茂军先生为公司财务负责人。

　　特此公告

　　附件：公司新聘高管人员简历

　　黄山金马股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年1月28日

　　附件：公司新聘高管人员简历

　　燕根水，男，1954年7月出生，大专学历，会计师。曾任黄山仪表二厂财务科长、总会计师、厂长，黄山金马集团有限公司副总会计师，黄山金马股份有限公司副总经理兼总会计师，铁牛集团有限公司财务总监，黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。拟任黄山金马股份有限公司董事长兼总经理。

　　俞斌，男，1978年1月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理，公司财务负责人。黄山金马股份有限公司第四届董事会董事。拟任黄山金马股份有限公司常务副总经理。

　　陈星海，男，1964年2月出生，大专学历。曾在歙县园艺场、歙县仪表厂技术科、设备科工作，历任黄山金马股份有限公司汽车仪表厂技术部部长、汽车仪表部副部长、仪电装配部副部长、部长，公司副总经理。拟任黄山金马股份有限公司副总经理。

　　杨海峰，男，1978年9月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书、第二届董事会证券事务代表、第三届、第四届董事会秘书。拟任黄山金马股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　孙永法，男，1975年2月出生，本科学历，工程师，历任新大洲本田研究所电器设计室主管工程师，上海现代MOBIS汽车配件有限公司采购部主管工程师，黄山金马股份有限公司技术中心主任、市场拓展部部长、总经理助理，公司第四届监事会职工代表监事，拟任黄山金马股份有限公司副总经理。

　　王瑜梅，女，1974年12月出生，本科学历，政工师。历任黄山仪表厂厂办秘书，黄山金马股份有限公司董事长秘书、公司办公室主任、副总经理。拟任黄山金马股份有限公司副总经理。

　　方茂军，男，1974年1月出生，专科学历，助理会计师，厉任黄山清凉峰矿泉饮料食品有限公司财务部经理，黄山金马股份有限公司财务部副经理、经理。拟任黄山金马股份有限公司财务负责人。

　　上述人员之间及其与持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

　　上述人员目前未持有公司股票。

　　上述人员未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所的惩戒。

　　证券简称：金马股份 证券代码：000980 公告编号：2011-004

　　黄山金马股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年1月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议推举方建清先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。经与会监事认真审议，投票表决，会议一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举方建清先生为公司第五届监事会主席。

　　特此公告

　　黄山金马股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年1月28日