证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

　　2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2011年1月28日（星期五） 上午10：00

　　3、召开地点：深圳市罗湖区深圳发展银行大厦13楼1304号会议室

　　4、主持人：董事长陈劲松

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（及股东代表）共60人，代表股份159,813,075股，占公司有表决权股份总数的73.44%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表）共 7人，代表股份154,415,793股，占本公司总股份数的70.96%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共53人，代表股份5,397,282股，占本公司总股份数的2.48%；

　　（3）本次股东大会无委托独立董事投票的股东。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　（一）审议通过了《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案

　　1、股票期权激励对象的确定依据和范围

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　2、股票期权激励计划的股票种类、来源、数量

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　3、股票期权激励对象的分配情况

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　4、股票期权计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和标的股票的禁售期

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.73%，反对431,562票，占出席会议所有股东所持股份的0.27％，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000％。

　　6、股票期权的获授条件和行权条件

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　7、股票期权计划的调整方法和程序

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　8、股票期权授予程序及激励对象行权的程序

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　9、公司与激励对象各自的权利和义务

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　10、股票期权计划的变更、终止及其他事项

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　（二）审议通过了《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划考核办法》的议案

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意159,381,513票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.729%，反对423,800票，占出席会议所有股东所持股份的0.265％，弃权7,762股（其中，因未投票默认弃权7,762股），占出席会议所有股东所持股份的0.005％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

　　2、律师姓名：隋淑静、刘杰

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳世联地产顾问股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、广东星辰律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　深圳世联地产顾问股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月二十八日