证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2011年1月13日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2011年1月24日（星期一）在天地集团总部十楼会议室召开。本次会议应到董事9人，亲自出席的董事7人，独立董事周沅帆先生、罗中伟先生因工作原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持。经全体董事审议，通过了《关于与深圳市尊地地产咨询有限公司成立合资公司的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于我公司现有的房地产开发项目已经接近尾声，存量土地因历史原因尚不能预计何时进行开发，为确保公司房地产业务的平稳、持续发展，经友好协商，公司拟与深圳市尊地地产咨询有限公司（以下简称"尊地地产"）合资成立"深圳市天地房地产管理有限公司"（暂定名，最终以深圳市工商部门审批为准），并以该合资公司的名义在内地寻找新的房地产开发项目。

　　尊地地产成立于1998年，是一家多元化、专业性、创新型的地产服务机构，自成立以来，总代理销售额逾3,180亿元，累计楼盘销售面积超过4,560万平方米。在华南、华东以及西南、西北等区域均设有分支机构，代理服务我公司所属的"西安天地时代广场"房地产项目也获得了成功。该公司在咨询服务方面具有一定的专业水准，在业界有相当的影响力和广泛的人脉资源，是公司发展房地产业务不可多得的战略合作伙伴。

　　公司与尊地地产拟合资成立的深圳市天地房地产管理有限公司注册资金人民币2,500万元，公司出资人民币1,500万元，出资比例为60%，尊地地产出资人民币1,000万元，出资比例为40%。

　　该公司成立后，尊地地产将充分利用自身优势配合我公司在内地寻找合适的房地产开发项目，以该合资公司的名义进行投资、收购等业务，其经营范围拟定为：房地产投资、房地产管理。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年一月二十九日