证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司定于2011年2月13日召开公司2011年第一次临时股东大会审议第三届董事会第十九次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2011年2月13日上午9：00时

　　2、会议地点：湖南大康牧业股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2011年2月9日

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》

　　3、审议《关于对外投资的议案》

　　4、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

　　5、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　本次会议审议的上述议案经公司第三届董事第十九次会议审议通过后提交，

　　程序合法，资料完备，具体议案内容请参见公司于2011年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2011年2月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　3、保荐机构代表

　　4、公司聘请的见证律师

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2011年2月12日上午8：30－11：30，下午13：30－17：00

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点及授权委托送达地点：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部，邮编：418009。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：熊浩龙

　　联系电话：0745－2828532、2828533

　　传 真：0745－8689262

　　电子邮箱：dakangmuyexhl@163.com

　　联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

　　邮编：418009

　　2、出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。 特此公告。

　　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　　二O一一年一月二十八日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖南大康牧业股份有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打"√"，"同意"、"反对"、"弃权"都不打 "√"视为弃权，"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理）

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束