证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－００６

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月２７日上午９：００时在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。本次会议通知于２０１１年１月１７日以邮件方式发出，会议由副董事长徐海明先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名，其中８名董事亲自出席了本次董事会，另外董事会长鲁楚平先生因出差无法出席现场会议，委托副董事长徐海明先生代为主持会议并进行表决。会议采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　２０１０ 年公司实现营业收入 ２１８，７１２．５４万元，营业利润２４，９４３．５４万元，净利润２２，７７４．０２万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 ２２，８４６．７８万元。与上年同期相比，营业收入增长了５０．９１％，营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别增长１２．１６％、１６．４６％、１６．４７％。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《２０１１年度财务预算报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　２０１１年度预计营业收入保持大幅增长，力争完成３０７，０００万元，较２０１０年度增长４０％；预计经营成本２４８，０００万元，较２０１０年增长４２％；力争完成净利润２７，０００万元，较２０１０年增长２０％。

　　上述经营预算并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　年报全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上，年报摘要刊登在２０１１年１月２９日《证券时报》。

　　本报告及摘要需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计：公司（母公司）２０１０年度实现净利润１７９，３４７，６４６．９７元，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１７，９３４，７６４．７０元，加上年未分配利润１１６，４７１，１８７．７６元，截至２０１０年１２月３１日止，公司可供分配利润为２７７，８８４，０７０．０３元。

　　公司本年度拟进行利润分配方案为：以２０１０年１２月３１日的总股本４２８，４００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．８元（含税），共计１１９，９５２，０００．００元，剩余累计未分配利润１５７，９３２，０７０．０３元暂不分配。

　　本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　独立董事发表意见认为：内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了修订完善，也适合当前公司经营活动实际情况需要。在２０１０年公司治理专项活动及信息披露专项活动中，公司能够认真自查公司自身治理和内部控制的不足，对存在的缺陷和不足进行了整改，并且得到了较好的落实。在纠错防弊、控制风险、防微杜渐等方面发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

　　公司董事会《内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡＴ０２６－２号《内部控制审核报告》及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》刊登于２０１１年１月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　八、审议通过了《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　经保荐机构中国银河证券核查认为：大洋电机２０１０年度募集资金使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，大洋电机编制的《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》中关于公司２０１０年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。大洋电机２０１０年度募集资金管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。

　　公司董事会《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡＴ０２６－３号《募集资金年度使用情况审核报告》及保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司２０１０年度募集资金使用情况的专项核查意见》刊登于２０１１年１月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　《关于公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况审核报告》（ＸＹＺＨ／２０１０ＳＺＡＴ０２６－４），具体内容刊登于２０１１年１月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　本议案尚需提交２０１０ 年第一次临时股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司审计机构２０１０年度审计工作评价及续聘的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，拟继续聘请信永中和为公司２０１１年度审计机构，审计费用为７７万元整。

　　独立董事发表独立意见：信永中和会计师事务所有限责任公司及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。

　　信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请信永中和为公司２０１１年度审计机构无异议。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票）；

　　鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，董事徐海明先生代董事鲁楚平先生表决时进行了回避表决，因此，该项议案有效表决票为７票，其中同意票７票、反对票０票、弃权票０票。

　　独立董事发表独立意见认为：根据公司与群力兴２０１１年１月１８日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方２０１０年度的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计２０１１年度的关联交易额为１３００万元，是基于公司２０１１年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司与群力兴２０１１年度的日常关联交易。

　　《关于２０１１年度日常关联交易的公告》及保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司２０１１年度预计日常关联交易的核查意见》刊登于２０１１年１月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上。

　　该议案无需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《２０１０年度公司社会责任报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　报告详细说明了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。

　　报告全文刊登于２０１１年１月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　为满足公司短期资金需求，保证经营活动正常运转，拟向中国农业银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行分别申请综合授信总额不超过３亿元人民币贷款；向中国工商银行股份有限公司中山分行、中国交通银行股份有限公司中山分行分别申请综合授信总额不超过２亿元人民币贷款，公司拟向以上银行利用公司信用担保申请一年期综合授信额度累计１０亿元人民币，主要用于流动资金使用。公司可根据资金使用情况申请贷款金额，并授权董事长鲁楚平先生代表公司与以上授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于提议召开２０１０年年度股东大会的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

　　公司董事会将于２０１１年２月２０日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。

　　《关于召开２０１０年年度股东大会的公告》刊登于２０１１年１月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１月２９日

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－００７

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１１年１月２７日下午１４：００在本公司会议室召开。本次会议通知于２０１１年１月１７日以邮件方式发出，会议由监事会主席刘自文女士召集和主持，会议应到监事３名，实到监事３名，会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过了以下决议：

　　一、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，同意票数占全体监事人数的１００％。通过了《２０１０年度监事会工作报告》的议案。

　　本报告需提交股东大会审议通过。

　　二、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，同意票数占全体监事人数的１００％。通过了《２０１０年度财务决算报告》的议案。

　　三、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，同意票数占全体监事人数的１００％。通过了《２０１１年度财务预算报告》的议案。

　　四、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，同意票数占全体监事人数的１００％。通过了《２０１０年年度报告及摘要》的议案。

　　监事会对《２０１０年年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，同意票数占全体监事人数的１００％。通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案》的议案。

　　六、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，同意票数占全体监事人数的１００％。通过了《关于公司审计机构２０１０年度审计工作评价及续聘的议案》。

　　经审核，监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供２０１０年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度审计机构。

　　七、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，同意票数占全体监事人数的１００％。通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，有关不合规事项整改效果较好。

　　公司对２０１０年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年１月２９日

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－００９

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于２０１１年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　鉴于公司为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，将公司２０１１年度日常关联交易事项已经公司二届十八次董事会审议通过，由于具体情况如下：

　　一、预计２０１１年日常关联交易的基本情况

　　单位：（人民币）万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况及关联关系

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

　　三、定价政策和定价依据

　　１、定价依据：采购价格＝材料成本＋费用＋利润＋税金。

　　２、调价原则：供需双方经协商确定价格后，在协议有效期内调整价格必须满足双方约定原则：

　　（１）对于供需双方确认不与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，供需双方须严格按照协商确定的价格执行，供方不得以任何理由提出调整价格；

　　（２）需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平，需方有权向供方提出降价要求，供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价格金额部分返还给需方。

　　（３）对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，需方有权根据市场实际价格作出调整；

　　（４）对于进口物料的价格，应随汇率的变动进行调整；当汇率变动超过０．１元人民币时，供需双方协商按实际汇率进行结算。

　　本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司与以上关联人进行的关联交易多数是购买生产电机用的引线组件，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　１、关联董事鲁楚平先生、彭惠女士回避对该议案的表决；

　　２、独立董事对该关联交易事项发表独立意见如下：

　　群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴２０１１年１月１８日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方２０１０年度的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计２０１１年度的关联交易额为１３００万元，是基于公司２０１１年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司与群力兴２０１１年度的日常关联交易。

　　３、保荐人对该事项发表审核意见如下：

　　保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券“）对２０１１年度日常关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：

　　（１）公司２０１１年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士均回避表决。

　　（２）公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴２０１１年度的日常关联交易。

　　（３）上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。

　　（４）上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　（５）上述关联交易金额较小，关联交易对公司的经营独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。

　　（６）综上所述，本保荐机构对大洋电机２０１１年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

　　保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司２０１１年度预计日常关联交易的核查意见》刊登于２０１１年１月２９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　４、按照《公司章程》，该日常关联交易事项无须经公司股东大会审议。

　　六、关联交易协议签署情况

　　２０１１年１月１８日已经与关联人签署了《采购合作协议》，合同有效期为一年。

　　以上关联交易按照双方签署的协议执行。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１月２９日

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－０１０

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，２０１１年１月２７日经第二届董事会第十八次会议决定于２０１１年２月２０日召开２０１０年年度股东大会，具体事宜如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议时间：２０１１年２月２０日（星期日）上午９：３０ ，预计会期半天。

　　２、会议召集人：公司董事会

　　３、 股权登记日：２０１１年２月１４日（星期一）

　　４、会议召开方式：现场投票表决。

　　５、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

　　二、会议出席对象：

　　（１）截止２０１１年２月１４日（星期一）下午１５：００ 点，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师及保荐代表人。

　　三、会议审议事项：

　　（１）审议《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　（２）审议《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　（３）审议《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　（４）审议《２０１１年度财务预算报告》的议案；

　　（５）审议《２０１０年年度报告及摘要》的议案；

　　（６）审议《２０１０年度利润分配预案》的议案；

　　（７）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的议案

　　（８）审议《关于公司审计机构２０１０年度审计工作评价及续聘的议案》；

　　（９）审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；

　　（１０）审议《关于开展２０１１年度铝期货套期保值业务的议案》。

　　公司独立董事宋春杰、黄洪燕、李师左、袁海林述职。

　　以上第（１）项审议《２０１０年度董事会工作报告》的议案、第（３）审议《２０１０年度财务决算报告》的议案、第（４）项审议《２０１１年度财务预算报告》的议案、第（５）项审议《２０１０年年度报告及摘要》的议案、第（６）项审议《２０１０年度利润分配预案》的议案、第（７）项审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、第（８）项审议《关于公司审计机构２０１０年度审计工作评价及续聘的议案》、第（９）项审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》已经于２０１１ 年１月２７日召开的第二届董事会十八次会议审议通过，具体内容见公司２０１１年１ 月２９日在巨潮资讯网的网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的董事会决议公告及相应的公告文件。

　　以上第（２）项审议《２００９年度监事会工作报告》的议案已经于２０１１ 年１ 月２７日召开的第二届监事会八次会议审议通过， 具体内容见公司２０１１ 年１月２９ 日在巨潮资讯网的网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的监事会决议公告。

　　以上第（１０）项《关于开展２０１１年度铝期货套期保值业务的议案》已经第二届董事会十六次会议审议通过，具体内容见２０１１年１月１２日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的董事会决议及相应公告文件。

　　四、股东大会登记方法：

　　１、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（１）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　２、登记时间：２０１１年２月１６日—１７日，上午９：００至下午１６：００。

　　３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系方式：

　　地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室。

　　电话：０７６０ －－ ８８５５５３０６

　　传真：０７６０ －－ ８８５５９０３１

　　２、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　３、授权委托书、２０１０年年度股东大会回执、参会线路图见附件。

　　以上议案提请本次会议审议，通过后实施。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１月２９日

　　附件一：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司２０１０年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名／名称：

　　委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会回执

　　致：中山大洋电机股份有限公司

　　附注：

　　１、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　２、已填妥及签署的回执，应于２０１１年 ２ 月１７日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０７６０ — ８８５５９０３１）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：５２８４１１）。

　　３、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　４、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会地址及路线图

　　会议地址：长江怡景假日酒店

　　参会路线：

　　１、市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘座６号公交车到怡景站（终点站）

　　２、自驾车路线图：

　　■

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－０１１

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告

　　网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年２月１５日（星期二）下午１５：００ — １７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／ｉｎｄｅｘ．ｊｓｐ？ｃｏｄｅ＝００２２４９）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司总经理徐海明先生、独立董事黄洪燕先生、副总经理王大力先生、财务负责人伍小云先生、董事会秘书熊杰明先生，保荐代表人敖云峰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１月２９日