证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

１、本次配股简称：江动Ａ１配；配股代码：０８０８１６；配股价格：２．７８元／股。

２、本次配股缴款起止日期：２０１１年１月２５日至２０１１年１月３１日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。

３、本次配股网上认购期间公司股票停牌，２０１１年２月１日（Ｔ＋６日）网上清算，公司股票继续停牌，２０１１年２月９日（Ｔ＋７日）将公告配股结果，公司股票复牌交易。

４、《江苏江淮动力股份有限公司配股说明书摘要》刊登于２０１１年１月２０日（Ｔ－２日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，《江苏江淮动力股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于２０１１年１月２０日（Ｔ－２日）巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

５、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另 行公告。

６、特别提示：由于本次２．７８元／股的配股价格相对二级市场价格有较大折 扣，股权登记日当天收市后持有江淮动力股票的投资者如错过本次配股，短期 损失相对较大。配股不同于分红送股，原股东需于缴款期（２０１１年１月２５日至２０１１年１月３１日）内通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，如未在缴款期内缴款，将丧失本次配股机会。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（０．３），具体可认购数量请投资者仔细查看账户中“江动Ａ１配”可配证券余额。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“发行人”或“江淮动力”）配股事宜经公司２０１０年３月１８日召开的第五届董事会第五次会议及２０１０年４月１６日召开的２００９年度股东大会表决通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１０年第２４２次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】８７号文核准。

一、本次发行的基本情况

１、发行的种类及面值

本次配售的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为 １．００ 元。

２、配股比例及数量

本次配股以本次发行股权登记日（２０１１年１月２４日）收市后公司股本总额８４６，０００，０００股为基数，按每１０股配售３股的比例向全体股东配售，可配股份数量共计２５３，８００，０００股人民币普通股（Ａ股），其中有限售条件流通股可配股数为１１，１２０ 股；无限售条件流通股可配股数为２５３，７８８，８８０股。

３、发行人第一大股东江苏江动集团有限公司承诺，将全额认购其可认配的股份。

４、配股价格：２．７８元／股，配股代码为“０８０８１６”，配股简称为“江动Ａ１配”。

５、发行对象：

截至２０１１年１月２４日（Ｔ日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人股票的股东。

６、发行方式：网上定价发行。

７、承销方式：代销。

８、本次发行的重要日期及停牌安排

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购办法

１、配股缴款时间

２０１１年１月２５日（Ｔ＋１日）起至２０１１年１月３１日（Ｔ＋５日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码“０８０８１６”，配股价２．７８元／股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（０．３），可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请投资者仔细察看“江动Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

３、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人和主承销商联系方式

发行人：江苏江淮动力股份有限公司

保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

二○一一年一月三十一日