证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１１－００３

　　浙江富春江水电设备股份有限公司

　　第二届董事会第二次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届董事会第二次临时会议通知以电话方式通知全体董事，会议于２０１０年１２月２３日以通讯方式召开。会议应参加董事 １２人，实际参加董事１２人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达方式审议表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

　　会议以 １２票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与浙江临海电机有限公司挂牌出让其５２％股权竞拍事宜的议案》，并授权公司董事长兼总经理孙毅先生代表公司以不超过人民币９３５７万元（含）的最高竞买金额参与本次竞拍并办理相关手续，包括但不限于签署股权出让合同等。

　　特此公告。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月二十三日

　　证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１１－００４

　　浙江富春江水电设备股份有限公司

　　股权竞拍结果公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概况

　　根据临海市产权交易所有限公司２０１０年１２月２８日挂牌公告，浙江临海电机有限公司（以下简称“临海电机”）拟转让其８５％的国有股权，分别以５２％和３３％进行转让，挂牌价格分别为７４９５万元和４７５６万元。剩余１５％国有股权由临海市国有资产部门保留。

　　本公司２０１０年１２月２３日召开了第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司拟参与浙江临海电机有限公司挂牌出让其５２％股权竞拍事宜的议案》，同意授权公司董事长兼总经理孙毅先生代表公司以自有资金不超过人民币９３５７万元（含）的最高竞买金额参与临海电机５２％国有股权的竞拍并办理相关手续。

　　上述竞拍行为不构成关联交易。

　　二、交易标的情况

　　浙江临海电机有限公司是国家二级、中而型国有独资有限公司，前身是浙江省临海电机厂（创始于１９６５年１０月），２０００年改制为浙江临海电机有限公司。

　　该公司注册资金为人民币２０００万元，住所为临海市城关鲤山路３７号，主要生产水轮发电机、中小型同步发电机、大型船用发电机、工程船用潜水电动机、振动电动机、Ｙ３系列电动机和柴油发电机组等九大类产品３００多个品种规格的产品。

　　截止２００９年１２月３１日，临海电机总资产１１４７８．３２万元，负债２５２５．８２万元，净资产８９５２．５０万元。２０１０年临海电机主营业务收入８１６２．１５万元，净利润４６３．０７万元。

　　根据台州中信华资产评估有限公司出具的中信华评报【２０１０】０５９号《浙江临海电机有限公司整体资产评估报告》，截止２００９年１２月３１日浙江临海电机有限公司净资产的资产评估值为１．５１亿元。

　　三、竞拍情况

　　根据临海市产权交易所有限公司２０１１年１月２６日成交结果公示，公司以７７４５万元成功竞得临海电机５２％的股权。由于节前时间关系，双方约定于春节后第一周内签署正式股权转让合同。

　　四、竞拍结果对公司的影响

　　公司成功竞得上述股权后，将持有临海电机５２％的股权，处于绝对控股地位。公司将对其实施管理和提供技术支持，改善其经营状况；同时，公司产业链得以延伸，可以分享到“十二五”规划中加快水电发展之中小水电的市场份额，最终有利于公司业绩的增长和企业的长远发展。

　　五、备查文件

　　１、公司第二届董事会第二次临时会议决议

　　２、临海市产权交易所（股）权转让成交确认书

　　３、浙江临海电机有限公司整体资产评估报告

　　特此公告。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月三十一日