证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售股份的数量为１３，３４０，４７８股，占总股本１１４，８１８，０００股的１１．６２％。解除限售日期为２０１１年２月９日。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１１年２月９日，实际可上市流通的数量为９，４９４，７０３ 股，占总股本１１４，８１８，０００股的８．２７％。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行前股本为８５８１．８万股。公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６０号文核准，向社会公开发行人民币普通股２，９００万股。首次公开发行后公司总股本变更为１１，４８１．８０万股。经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］４５号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于２０１０年２月５日在深圳证券交易所中小板上市交易。目前公司股份总额为１１，４８１．８０万股，尚未解除限售的股份数量为８，５８１．８万股。

２０１０年６月１０日，根据２０１０年５月２１日公司２００９年度股东大会审议通过的公司２００９ 年度利润分配议案，以公司总股本１１，４８１．８０万股为基数， 向全体股东每１０ 股派６ 元人民币现金（含税）。

公司上市至今未有资本公积金转增股本及派发过股票股利情况，公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股东做出的各项承诺

１、上市公告书中作出的承诺

２、招股说明书中做出的承诺：与上市公告书中做出的承诺一致。

（二）本次申请解除股份限售的股东是否严格履行了做出的上述各项承诺

本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东是否存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其是否存在违规担保。

本次解除限售股份股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年２月９日。

２、本次解除限售股份的数量为１３，３４０，４７８股，占总股本１１４，８１８，０００股的１１．６２％。

３、实际可上市流通的数量为９，４９４，７０３ 股，占总股本１１４，８１８，０００股的８．２７％。情况说明如下：

本次申请解除限售股份的人数共计１５９人。解除限售后，根据相关承诺：高管８人（含董事、监事、高管），实际可上市流通数量为其持有杰瑞股份数量的２５％，实际可上市流通股份总数为１，２８１，９２５股；外部股东２４人，实际可上市流通数量为其持有杰瑞股份数量的１００％，实际可上市流通股份总数为５，９５７，４２０股；非公司董事、监事、高级管理人员的发起人股东５人，实际可上市流通数量为其持有杰瑞股份数量的２５％，实际可上市流通股份总数为６６９，４０２股；其他股东１２２人，实际可上市流通数量为其持有杰瑞股份数量的３３％，实际可上市流通股份总数为１，５８５，９５６股。

本次申请解除限售股份、实际可上市流通数量具体情况如下：

单位：股

四、保荐机构的核查意见

经审慎核查，截止本核查报告出具之日，我们就吴秀武等１５９名自然人股东所持限售股份上市流通申请情况出具如下结论性意见：

１、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律法规的规定；

２、上述股东不存在违反股份锁定承诺的行为；

３、吴秀武等１５９ 名自然人股东所持有的限售股份自２０１１ 年２ 月９日起已经具备了上市流通的资格；

４、我们将会督促公司提醒上述股东，在本核查报告出具之日起至所持股份上市流通之日间继续履行其股份锁定承诺。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见，

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

２０１１年 １ 月 ２８ 日