证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十九次(临时)会议于2011年1月28日以传真和电子邮件结合的方式召开。本次会议参会董事11人，实际参会董事10人，独立董事张玉利先生委托独立董事韩传模先生行使表决权，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议形成决议如下：

　　审议通过《关于向北方国际信托股份有限公司申请贷款的议案》

　　根据2011年度生产经营及资金计划的预算安排，公司拟向北方国际信托股份有限公司申请贷款30,000万元，贷款期限一年，信用方式，贷款利率为同期基准利率上浮5%。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　二○一一年一月二十八日