证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000697 证券简称:*ST偏转 公告编号:2011-004

　　咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第十七会议通知于2011年1月19日以书面形式发出,于2011年1月30日上午9时在公司会议室召开,会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事、高级管理人员及年审注册会计师等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、关于对子公司同辉网络以前年度会计差错更正的议案。

　　独立董事认为,公司就控股子公司同辉网络以前年度的会计差错进行更正,符合《企业会计准则》规定,客观公允地反映了公司的财务状况,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　该事项公告见2011年2月1日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

　　二、公司2010年年度报告及年报摘要。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　三、对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的说明。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　四、董事会2010年度工作报告。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　五、总经理2010年度工作报告。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　六、公司2010年度财务决算报告。

　　独立董事认为,公司2010年度财务决算报告真实地反映了公司的资产状况和经营业绩。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　七、公司2010年度利润分配预案。

　　经国富浩华会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现营业收入82,399,698.49 元,营业利润-72,331,036.10 元,利润总额-72,372,903.52 元,净利润-72,372,903.52 元。

　　由于公司2010年度亏损,董事会提议不向股东分配利润。

　　独立董事认为,由于报告期公司亏损,董事会2010年度未提出现金利润分配预案符合公司的生产经营现状和财务状况。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　八、《内部控制自我评价报告》。

　　独立董事认为,公司以防范风险和审慎经营为出发点,始终注重内控制度建设,逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法,形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系,对保持公司各项业务持续稳定发展,防范经营风险发挥了有效作用。我们未发现公司存在重大的内部控制缺陷,董事会作出的《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　九、关于2010年度日常关联交易事项的议案。

　　关联董事郑毅、李宏伟根据规定,回避了表决。

　　独立董事同意该关联交易事项。

　　同意7票,反对0票,弃权0票。

　　《日常关联交易公告》详见2011年2月1日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

　　十、关于聘请会计师事务所的议案。

　　根据董事会审计委员会的提议,决定继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司为本公司提供2011年度财务报表审计服务,聘期一年。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　十一、关于2010年度审计费用的议案。

　　拟定2010年度审计费用为28万元。

　　同意9票,反对0票,弃权0票。

　　上述第二、四、六、七、九、十、十一项议案须提交公司2010年度股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司董事会

　　二○一一年一月三十日

　　证券代码:000697 证券简称:*ST偏转 公告编号:2011-005

　　咸阳偏转股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、咸阳德隆泰克特种电工有限公司:法定代表人孙康,注册资本250万美元,住所为陕西省咸阳市渭阳西路70号,经营范围为生产特种漆包线。本公司的实际控制人咸阳偏转集团公司持有该公司45%的股份。

　　2、陕西虹瑞贸易有限公司:法定代表人曾兰,注册资本500万元,住所为咸阳市渭阳西路70号,经营范围为国内商业贸易(国家禁止的除外),经营和代理各类商品及技术的进、出口业务。与本公司为同一关键管理人。

　　3、咸阳偏转包装箱厂:法定代表人王建凯,注册资本71万元,住所为咸阳市秦都区渭滨乡东南坊,主营各种纸箱。该公司是咸阳偏转集团公司的子公司。

　　4、陕西捷盈电子科技有限公司:法定代表人郑毅,注册资本400万美元,住所为咸阳市高新技术产业开发区,经营范围为TFT LCD用驱动IC控制板、液晶显示器及电视机用2合1电源,POPLCD TV电源滤波器,TUNER、VIDEO、面板按键遥控器等其他电子产品的SMT基板的开发,销售自产产品。本公司持股45%。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方的交易价格执行市场价,交易价格不低于公司向其他第三方同类交易的市场价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司与各关联方的交易有利于组织生产,提高生产效率,保证了公司生产经营的正常进行和持续发展,对公司生产经营的发展和财务状况的改善起着良好的促进作用。上述关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及其他非关联方的利益。

　　五、审议程序

　　1、上述关联交易经公司第六届董事会第十七次会议通过,关联董事郑毅、李宏伟根据规定,回避了表决。

　　2、独立董事认为:上述关联交易定价遵循公平、公允的市场定价原则;关联交易事项在表决时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规和公司章程的规定;关联交易不存在有损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的情形。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1、公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司于2011年1月15日签订了漆包线的采购合同,合同金额793万元,价格根据市场价协商调整,以承兑汇票方式分期付款。合同有效期限:2011年1月15日至2012年2月28日。

　　2、本公司与陕西虹瑞贸易有限公司于2010年10月27日签署偏转线圈销售协议,公司向其出售偏转线圈产品,交易价格执行市场价,交易价格不低于公司向其他第三方销售同类交易的市场价格。虹瑞贸易收到本公司出具的增值税发票之日起三个月内,付款至本公司指定的银行账户。本合同自2010年10月起执行,有效期一年。

　　3、公司与陕西虹瑞贸易有限公司于2011年1月15日在咸阳市签订《采购合同》,本公司向其采购进口阻燃聚丙烯、改性聚苯醚(PPO)、热熔胶、金钢胶等材料,有效期二年。

　　4、公司与咸阳偏转包装箱厂于2011年1月15日签订了包装箱的采购合同,合同金额141万元,价格根据市场价协商调整,以承兑汇票方式分期付款。合同有效期限:2011年2月1日至2012年2月28日。

　　七、需提交股东大会审议的关联交易事项

　　根据有关规定,公司与陕西虹瑞贸易有限公司关于产品销售的关联交易事项需提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、六届十七次董事会决议;

　　2、相关合同。

　　咸阳偏转股份有限公司董事会

　　二○一一年一月三十日

　　证券代码:000697 证券简称:*ST偏转 公告编号:2011-006

　　咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

　　咸阳偏转股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年1月19日以书面形式发出通知,并于2011年1月30日在本公司如期召开。会议应到监事三名,实到监事二名,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持,经与会监事审议,一致通过如下决议:

　　一、关于对子公司同辉网络以前年度会计差错更正的审查意见

　　监事会认为:本次会计差错更正处理,符合法律、法规和企业会计准则的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于该事项做出的会计差错调整,以及对其发生的原因和影响所做的说明。

　　同意2票,反对0票,弃权0票。

　　二、通过监事会2010年度工作报告。

　　同意2票,反对0票,弃权0票。

　　三、通过关于2010年年度报告及年度报告摘要的审查意见。

　　1、公司2010年年度报告已提交公司董事会审议表决通过,编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　3、监事会及监事会全体成员保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　同意2票,反对0票,弃权0票。

　　四、通过关于2010年度财务决算报告的审查意见。

　　监事会认为,2010年度财务决算报告真实的反映了公司2010年度财务状况和经营成果。

　　同意2票,反对0票,弃权0票。

　　五、通过公司日常关联交易预计金额议案的审查意见。

　　监事会认为,公司与关联方之间的交易,决策程序符合公司章程的规定,交易行为符合公司利益,是公平、公正的,在公司与关联方的交易中没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为。

　　同意2票,反对0票,弃权0票。

　　六、通过了公司内控制度自我评价报告的审查意见。

　　监事会认为,公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险控制提供保证。

　　同意2票,反对0票,弃权0票。

　　七、对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的意见

　　国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了2010年度审计报告,该报告为带强调事项段的无保留意见的报告。

　　作为公司监事,我们认为,审计报告客观、真实、准确地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。对于审计报告中的强调事项,董事会拟定了具体的计划和措施,监事会同意公司董事会为改善公司基本面所拟定的计划和措施,并将积极支持董事会落实,以尽快消除审计报告强调事项中指出的问题。

　　同意2票,反对0票,弃权0票。

　　监事会2010年度工作报告须提交公司2010年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司监事会

　　二○一一年一月三十日

　　证券代码:000697 证券简称:*ST偏转 公告编号:2011-007

　　咸阳偏转股份有限公司关于会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西证监局于2010年11月对公司进行了现场检查,指出公司控股子公司陕西同辉网络通信有限公司(以下简称“同辉网络”)涉及的诸多诉讼事项未按有关规定确认或有负债。

　　对上述诉讼事项,经公司与会计师核查,根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《深交所关于做好上市公司2010 年年报工作的通知》相关规定,董事会决定对以前年度出现的会计差错进行更正,现将有关情况说明如下:

　　一、董事会对更正事项的性质及原因的说明

　　公司持股90%的控股子公司-陕西同辉网络通信有限公司(以下简称“同辉网络”)于2004年至2006年期间因经济纠纷涉及多起诉讼,被判决或裁定应支付债权人违约金2,707,655.80元,并承担案件受理费163,334.80元,共计2,870,990.60元。相关的诉讼事项,在公司历年财务报表附注进行了相应披露,但未及时确认相应的负债和损失。

　　二、会计差错更正事项对财务状况和经营成果的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》相关规定,对上述会计差错更正事项追溯重述相关年度会计报表,调整后影响以前各年度财务状况和经营成果的金额如下:

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　　同辉网络涉及的的上述讼事项,相应责任由其自行承担,公司对其出资是足额到位的,不会溯及公司承担责任。会计差错更正事项仅对公司合并报表产生影响。

　　三、聘请会计师事务所做的审计和专项说明情况

　　国富浩华会计师事务所有限公司根据相关规定,对公司会计差错更正实施了有关的审计程序,对本次会计差错更正出具了专项说明。

　　四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　董事会认为:公司就控股子公司同辉网络以前年度的会计差错进行更正,符合《企业会计准则》规定,客观公允地反映了公司的财务状况,提高了公司财务信息质量,没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正。

　　公司独立董事认为:公司对相关事项进行的会计差错更正是恰当的,更正后的财务报表真实地反映了公司报告期的财务状况,同意公司做出的更正调整。

　　监事会认为:本次会计差错更正处理,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见,以及其原因和影响所做的说明。

　　特此公告。

　　咸阳偏转股份有限公司董事会

　　二○一一年一月三十日