证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１１年１月３１日上午９时３０分

２．召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅

３．召开方式：现场投票方式

４．召集人：公司董事会

５．主持人：董事长李中秋先生

６．会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）６人，代表股份１４７，５０８，５５４股，占公司总股份５２．０９％

２．Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东（代理人）１人，代表股份１１６，４８９，８９４股，占公司总股份４１．１４％

３．Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东（代理人）５人，代表股份３１，０１８，６６０股，占公司总股份１０．９５％

４．其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对以下议案进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了以下议案，具体表决情况如下：

《关于２０１１年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

（关联股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

２．律师姓名：孔雨泉、孙林

３．结论性意见：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为，公司２０１１年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

特此公告

深圳中恒华发股份有限公司

董事会

２０１１年２月１日