证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２０１１－００２号

宁夏东方钽业股份有限公司

四届二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司四届二十五次董事会会议通知于２０１１年１月１７日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于２０１１年１月２８日以通讯方式召开，应参加表决董事９人，实参加表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司以商住用地对宁夏东方钽业房地产开发有限公司增资的议案》

具体内容详见２０１１年２月１日《证券时报》公司２０１１—００３号公告。

本议案尚需经公司２０１１年第一次临时股东大会批准。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见２０１１年２月１日《证券时报》公司２０１１—００４号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会

２０１１年１月２８日

证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２０１１－００３号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司以商住用地对宁夏东方钽业房地产

开发有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

１、宁夏东方钽业股份有限公司拟以土地使用权出资的方式，将位于宁夏银川市金凤区庆丰街西侧、纬十路南侧面积为２０５．０９亩（折合１３６，７２８．８０平方米）的土地使用权增加对全资子公司—宁夏东方钽业房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）的出资。

２、本次增资涉及金额２２，３４１．４９万元，不涉及关联交易，但根据相关规定，需提交股东大会进行审议，本次交易行为经公司四届二十五次董事会审议通过，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、增资对象基本情况

　　增资对象：宁夏东方钽业房地产开发有限公司

　　住 所：银川市金凤区庆丰街１７８号

　　法定代表人：沈月英

　　注册资本：人民币１２００万元

　　企业类型：一人有限责任公司

经营范围：房地产开发、建筑材料的销售

房地产公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

房地产公司为宁夏东方钽业股份有限公司的全资子公司，原注册资本１２００万元，现宁夏东方钽业股份有限公司拟以土地增资，注册资本为２３，５４１．４９万元（具体以工商部门核准的金额为准）。

三、增资土地资产情况及增资方式

公司用于增资投入房地产公司的土地状况：

土地产权证号：银国用（２０１０）第６０１３４号；

土地面积：１３６，７２８．８０平方米；

土地用途：城镇住宅、商服用地；

土地剩余使用年限：住宅６９．７年、商服用地３９．７年。

２０１０年１２月３１日，土地账面净值为１９，４３７．３０万元。根据宁夏恒正不动产评估咨询有限公司于２０１１年１月２８日出具的土地估价报告宁恒正【２０１１】（估Ｔ－Ｊ）字第０１４号，评估基准日为２０１０年１２月３１日，土地评估总价为２２，３４１．４９万元。土地不涉及诉讼、担保等情况。土地估价报告详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、增资目的以及对公司的影响

根据有关规定，商住用地必须交有房地产资质的公司进行开发才能变现，本公司不具有土地开发资质，房地产公司具有土地开发资质。本次公司以出让方式取得的土地资产对公司全资子公司进行增资，有利于尽快将土地资产进行变现并取得相应收益，也有利于公司本身的业务分工管理，业务整合，不会损害公司股东利益。

五、备查文件

１、宁夏东方钽业股份有限公司四届二十五次董事会决议；

２、宁夏恒正不动产评估咨询有限公司出具的土地估价报告。

特此公告！　

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会

２０１１年１月２８日

证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２０１１－００４号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会

有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１１年２月１８日（星期五）上午９：００时

２、股权登记日：２０１１年２月１４日（星期一）

３、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票

６、出席会议对象：

（１）公司董事、监事、高级管理人员；

（２）公司聘请的本次股东大会见证律师；

（３）截止２０１１年２月１４日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决。

二、会议审议事项

审议关于公司以商住用地对宁夏东方钽业房地产开发有限公司增资的议案

三、现场股东大会会议登记方法

１、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

２、 登记时间：２０１１年２月１５、１６日：上午８：００～１２：００，下午１４：００～１８：００

３、 登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

４、 联系办法：

联系人：代新年、党丽萍

电话：０９５２－２０９８５６３

传真：０９５２－２０９８５６２

邮编：７５３０００

四、与会股东食宿和交通自理。

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会

２０１１年１月２８日

附：授权委托书

授权委托书

　　 兹授权委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

委托人（签字）：　　　　　 　

身份证号（营业执照号码）： 　　

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

签署日期：２０１１年 月 日

附注：

１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。