证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-005

　　太极计算机股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和股东出席情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年1月14日以公告形式发出通知，并于2011年1月31日以现场和网络相结合的方式召开，现场会议在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室举行。

　　出席会议的股东及股东授权代理人共145人，所持有效表决权的股份总数27564649股，占公司股份总数的27.90%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代理人58人，代表出席会议有效表决权股份26280000股，占出席会议有效表决权股份总数的95.34%，参与网络投票的股东及股东授权代理人87人，代表出席会议有效表决权股份1284649股，占出席会议有效表决权股份总数的4.66%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长因事请假不能出席会议，委托副董事长刘淮松先生主持会议。公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、股东大会表决情况

　　会议按照召开2011年第一次临时股东大会通知中的议题进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会采取现场及网络投票表决相结合方式审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案，现场会议采取记名投票方式进行表决，部分股东通过网络参与表决，关联股东回避了表决，议案表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》。

　　表决情况：27536549股赞成，占出席会议有表决权股份的99.90%；28100股反对，占出席会议有表决权股份的0.10%；0股弃权, 占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：郑敏俐、王薇

　　3、结论性意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、太极计算机股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年一月三十一

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-006

　　太极计算机股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年1月20日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十八次会议的通知》。2010年1月31日，在公司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第十八次会议。

　　本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与A6地块国有建设用地使用权招标的议案》。

　　根据募集资金投资项目所配套的办公、测试、培训场地的要求，为进一步扩大公司生产经营的能力，公司拟于近期参与朝阳望京科技园A6地块国有建设用地使用权的投标，根据招标要求，需出具董事会同意参加此次招标的决议，为此，公司全体董事对以上议案进行投票表决，并出具董事会决议。

　　公司实际参与上述地块的投标后，将及时向各位董事汇报工作进展。如公司中标，将根据深交所及公司治理制度的要求及时进行信息披露。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年一月三十一日