证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第五届董事会第十九次会议于2011年1月31日，以通讯表决（传真）方式进行。会议按照会议通知所列议程进行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　审议通过了《关于为资源公司提供贷款担保的议案》，授权经理层与相关方签署担保协议并办理后续相关手续。

　　新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称"资源公司"）为本公司于2010年12月份增资收购的控股子公司，本公司现持有其40%股权，新兴际华集团有限公司（简称"新兴际华集团"）持有其30%股权；新疆国际实业股份有限公司（简称"国际实业"）持有其30%股权。

　　根据本公司当初与新兴际华集团和国际实业签订的重组协议约定，本公司与新兴际华集团和国际实业共同向资源公司增资，本公司与新兴际华集团以现金方式增资，国际实业以所属的全资子公司新疆国际煤焦化有限责任公司（简称"煤焦化公司"）经评估后的净资产中的2亿元（占其所持煤焦化公司股权的13.7%）作为出资；同时资源公司收购国际实业所属煤焦化公司除国际实业作为出资之外的其余股权（占其所持煤焦化公司股权的86.3%，价值为12.6亿元）。资源公司需支付购买国际实业所持煤焦化公司86.3%股权的价格为人民币126,000万元的转让价款，资源公司拟分别向中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行股份有限公司新疆分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行等三家银行合计申请并购煤焦化公司项目贷款63,000万元人民币，贷款期限五年。

　　经本公司与新兴际华集团和国际实业相互协商，拟由资源公司股东按持有的股权比例为资源公司并购贷款提供担保。其中，本公司为资源公司63,000万元贷款的40%，即25,200万元贷款提供担保；新兴际华集团为资源公司63,000万元贷款的30%，即18,900万元贷款提供担保；国际实业为资源公司63,000万元贷款的30%，即18,900万元贷款提供担保。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　待本次担保相关协议签署后本公司将详细披露。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　二○一一年二月一日