证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京合众思壮科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2011年1月31日以通信方式召开。会议通知于2011年1月17日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过逐项审议，以通信表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

　　一、关于聘任董事会秘书的议案

　　决定聘任公司副总经理曹红杰先生兼任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、关于在招商银行办理授信业务的议案

　　决定在招商银行股份有限公司北京望京支行办理综合授信业务，授信额度人民币捌千万元整，期限一年。

　　表决结果：同意4票，反对0 票，弃权1 票。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年二月一日

　　附：董事会秘书简历

　　曹红杰先生，1966年3月出生，博士学历。曾任中国测绘科学研究院技术开发部副主任、科技部国家遥感中心项目官员、国家高技术研究发展(863)计划海洋领域海洋监测技术(818)主题办公室副主任、国际对地观测卫星委员会(CEOS)中国协调委员会联络人、北京中科永生数据科技有限公司副总经理。2007年起任职于本公司，现任本公司副总经理、技术总监，中国地理信息系统协会副秘书长。

　　曹红杰先生一直从事遥感、地理信息系统、全球定位系统的技术研究与产业化工作。曾获国家科技进步二等奖、国家测绘局测绘科技进步二等奖、中国测绘科学研究院科技成果三等奖。

　　曹红杰已经于2011年1月通过深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，取得了相关资格。

　　曹红杰先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：

　　电话：010-58275384

　　传真：010-58275259

　　邮件地址：dongmi@unistrong.com

　　通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东六层

　　邮编：100015