证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2011年 1月30 日、31日分别收到董事兼副总经理姚四俊先生和副总经理姚辉先生的书面《辞职报告》。姚四俊先生因工作需要辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。姚辉先生因工作需要辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，姚四俊先生和姚辉先生的《辞职报告》自送达本公司董事会之日起生效。将不在本公司担任任何职务。

　　姚四俊先生辞去董事职务未导致董事会成员低于法定人数，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

　　董事会谨此就姚四俊先生和姚辉先生在任期间对本公司做出的支持和贡献深表感谢！

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二 零 一 一 年 二 月 一 日