证券时报多媒体数字报

　　股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2011-005号

　　湖南金德发展股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会会议召开无否决或变更提案事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：2011年1月30日上午9时

　　2、召开地点：山东西王工业园

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王勇先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共17人，代表股份73,258,529股，占公司有表决权股份总数的58.35%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、唐建平律师）出席了本次会议。

　　二、提案的审议情况

　　经与会股东投票审议表决，审议通过了如下议案

　　1、审议通过了选举王棣先生为公司第九届董事会董事的议案。

　　表决结果：同意票73.258,529股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了关于对下属子公司西王食品有限公司扩大产能的议案。经与会股东讨论，同意对西王食品拟配套新上一条精炼能力15万吨的玉米油精炼线以及精炼油成品油库一座。

　　表决结果：同意73,258,529股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。同时重新修订后的《公司章程》全文将刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意73,258,529股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了关于变更公司名称和股票简称的议案。

　　鉴于公司重组已基本完成，公司主营业务等发生了重大变化，经与会股东讨论，同意将公司名称由原来的"湖南金德发展股份有限公司"变更为"西王食品股份有限公司"，公司英文名称变更为："Xiwang Foodstuffs Co., Ltd. "。同时股票简称也由原来的"金德发展"变更为"西王食品"，股票代码不变。公司变更后的名称以工商机关最终核准的名称为准。

　　表决结果：同意73,258,529股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了将公司地址及注册地址变更为"山东省邹平县西王工业园"。

　　表决结果：同意73,258,529股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、见证律师：丁少波、唐建平

　　3、结论性意见：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2011年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南金德发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月30日

　　证券代码:000639 证券简称:金德发展 公告编号:2011-006

　　湖南金德发展股份有限公司

　　关于股东股权质押公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次公司股权质押情况

　　本公司近日接到控股股东西王集团有限公司 (以下简称"西王集团") 和山东永华投资有限公司 （以下简称"山东永华"）通知，西王集团和山东永华将其持有的本公司部分股权进行了质押。现将有关情况说明如下：

　　鉴于中债信用增进投资股份有限公司为西王集团发行中期票据提供担保，根据协议，西王集团及山东永华为中债信用增进投资股份有限公司的担保提供反担保。

　　1、西王集团将其所持本公司股份52,683,621股，质押给中债信用增进投资股份有限公司，质押股份占本公司股份总额的41.96%，质押登记日为2011年1月31日。股权质押期限自2011年1月31日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押登记相关手续已在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

　　2、山东永华将其所持本公司股份12,700,000股，质押给中债信用增进投资股份有限公司，质押股份占本公司股份总额的10.12%，质押登记日为2011年1月31日。股权质押期限自2011年1月31日起至质权人申请解冻为止。上述股权质押登记相关手续已在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

　　二、公司股权处于质押状态的累计情况

　　1、截止公告日，西王集团共持有本公司股份52,683,621股，占本公司股份总额的41.96%，其中质押股份共计52,683,621股，占本公司股份总额的41.96%。

　　2、截止公告日，山东永华共持有本公司股份12,700,000股，占本公司股份总额的10.12%，其中质押股份共计12,700,000股，占本公司股份总额的10.12%。

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司董事会

　　2011年1月31日