证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于２０１１年１月２７日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，２０１１年１月３１日上午１０时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体参会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。

公司２００７年和２００９年非公开发行募集资金投资项目中均包括２５０家连锁店发展项目（两次项目名称相同，以下合称“２５０家连锁店发展项目”），作为公司整体规划的一部分，公司将分别使用募集资金在华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南地区发展２５０家连锁店。

由于从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得２５０家连锁店发展项目中部分原定发展店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展规划，经董事会审议通过，同意分别对２５０家连锁店发展项目中合计３６家连锁店的实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

上述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

保荐机构中信证券股份有限公司发表审核意见，认为公司本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

２０１１年２月１日