证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-006

　　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第七届董事局

　　第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第二十七次会议通知已于2011年1月17日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年1月30日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对公司管理模式进行优化的议案》。

　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对公司总部组织架构进行优化的议案》。

　　三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于明确城市公司组织架构与部门设置要求的议案》。

　　四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于明确职能公司定位的议案》。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○一一年二月一日

　　股票代码：600325 股票简称： 华发股份 公告编号：2011-007

　　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　　珠海华发实业股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年1月30日上午10:00在珠海市昌盛路155号9楼会议室召开，本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席袁小波先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代表共5名，所持股份210,319,663股,占公司总股本的25.74%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式，形成以下决议：

　　审议通过了《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。

　　表决结果如下：同意203,434,888股，反对6,884,775股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的96.73%。

　　以上议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、 广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的《法律意见书》；

　　3、 2011年第一次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○一一年二月一日