证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１００２

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于２０１１年０１月２２日以传真形式发出，会议于２０１１年０１月２８日在公司会议室正式召开。会议应出席董事１１名，实际出席现场会议的董事１１名。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》；

《整改计划》全文详见２月１日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点的议案》；

鉴于公司机械加工厂已迁至福永产业园，为了保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管理，公司根据实际生产经营需要，计划将大功率激光切割机产业化建设项目的生产运营部分迁至福永产业园。福永产业园总建筑面积２３．４５万平方米，其中公开发行募集资金项目占１５．２５万平方米，公司自建项目占８．２万平方米。公司承诺本次非公开发行募集资金项目生产地点的调整不影响公开发行募集资金项目的正常运营，该议案经公司董事会、监事会审议通过后执行。详见第２０１１００４号公告——《关于部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点的公告》。

三、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于计提售后质量保证金会计估计变更的议案》；

随着公司经营规模扩大及业务的不断发展，产品维护对建立公司品牌至关重要，为了有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎性原则，公司拟变更售后质量保证金的会计核算，以便更准确地反映公司经营情况。

本次会计估计变更于２０１１年１月１日起执行，经公司财务部门估算，上述会计估计变更对公司２０１１年度的影响为：减少２０１１年度净利润约１０００万元。详见第２０１１００５号公告——《关于计提售后质量保证金会计估计变更的公告》。

四、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳新城支行申请人民币３亿元综合授信额度的议案》；

为解决公司生产经营资金的需要，同意公司向平安银行股份有限公司深圳新城支行申请人民币３亿元综合授信额度，期限１年，免担保。

五、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于公司向中信银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币１．６亿元综合授信额度的议案》；

为解决公司生产经营资金的需要，同意公司向中信银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币１．６亿元综合授信额度，期限１年，免担保。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

２０１１年２月１日

证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１００３

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于２０１１年０１月２２日以传真的方式发出召开公司第四届监事会第四次会议的通知，于２０１１年１月２８日１４：００以现场表决方式召开了第四届监事会第四次会议。会议应参加监事３名，实际参加表决的监事３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过了以下决议：

一、与会监事以同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》；

《整改计划》全文详见２月１日信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、与会监事以同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点的议案》；

监事会认为：议案审议、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，募集资金项目部分实施地点的调整有利于保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管理，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司对非公开发行募集资金项目部分实施地点进行调整。

三、与会监事以同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于计提售后质量保证金会计估计变更的议案》。

监事会认为：议案审议、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。根据会计谨慎性原则，对公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的。我们同意计提售后质量保证金的会计估计变更。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司监事会

２０１１年２月１日

证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１００４

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司２０１１年０１月２８日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，与会董事、监事审议并通过了《关于部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点的议案》，该议案经公司董事会、监事会审议通过后执行。

一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］１１３号”文核准，２００７年６月７日公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，８９０万股，发行价格为每股人民币１８．１元。本次募集资金总额为人民币３４，２０９万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币３３，０００万元，本次募集资金已全部到位。

本次募集资金项目——《大功率激光切割机产业化建设项目》的建设内容为：在深圳市南山区高新科技园新建生产厂房４万平方米，作为大功率激光切割机生产基地，新增生产设备仪器３６台。项目达产后，将形成年产大功率激光切割机系列产品４００台的生产能力。

截止２０１０年１０月３１日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

二、募集资金项目部分实施地点的调整

鉴于公司机械加工厂已迁至福永产业园，为了保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管理，公司根据实际生产经营需要，计划将大功率激光切割机产业化建设项目的生产运营部分迁至福永产业园。福永产业园总建筑面积２３．４５万平方米，其中公开发行募集资金项目占１５．２５万平方米，公司自建项目占８．２万平方米。公司承诺本次非公开发行募集资金项目生产地点的调整不影响公开发行募集资金项目的正常运营。

三、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见

公司独立董事、监事会关于此事项的意见：公司审议的《关于部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点的议案》，其审议、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，募集资金项目部分实施地点的调整有利于保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管理，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司对非公开发行募集资金项目部分实施地点进行调整。

保荐机构关于此事项的专项意见：大族激光本次拟部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点有利于公司的发展，未改变相关项目的投资方向和建设内容，未对募集资金项目建设内容进行重大改变，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更募投项目实施地点履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。保荐机构对大族激光部分调整非公开发行股票募集资金项目实施地点事项无异议。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

２０１１年２月１日

证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１００５

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于计提售后质量保证金会计估计变更的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司２０１１年０１月２８日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，与会董事、监事审议并通过了《关于计提售后质量保证金会计估计变更的议案》，该议案经公司董事会、监事会审议通过后执行。

一、本次会计估计变更概况

１、变更原因

随着公司经营规模扩大及业务的不断发展，产品维护对建立公司品牌至关重要，为了有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎性原则，公司拟变更售后质量保证金的会计核算，以便更准确地反映公司经营情况。

２、变更前采用的会计估计

公司对于售出的设备类产品，自安装调试正式投入使用日期起提供一年期不等的免费维护，由于发生的维护费用较小，公司在费用发生时计入当期损益。

３、变更后采用的会计估计

公司自２０１１年１月１日起将根据以前年度销售各类设备产品的实际维护成本支出情况，进行合理、公允的质量保证金计提。

４、审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第１３号——会计政策及会计估计变更》及本公司章程的相关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后执行。　　

二、本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后，将对２０１１年１月１日起销售的各类设备产品的实际维护成本支出情况计提质量保证金。

三、本次会计估计变更对公司的影响

１、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门估算，上述会计估计变更对公司２０１１年度的影响为：减少２０１１年度净利润约１０００万元。

２、变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。

四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明

随着公司销售规模的不断扩大，设备类业务的不断拓展，质保期内的维护成本亦有增加之势。公司有必要根据销售各类设备产品的实际维护成本支出情况，进行合理、公允的质量保证金计提。本次会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能够更加真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

五、独立董事、监事会意见

公司审议的《关于计提售后质量保证金会计估计变更的议案》，其审议、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。根据会计谨慎性原则，对公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的。我们同意计提售后质量保证金的会计估计变更。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

董事会

２０１１年２月１日